Oktober 201 4

1. ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014 • Oktober 2014

2. Agenda • Welkomstwoord door de voorzitter • Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014 • Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar • Jaarverslag en budget • Decharge bestuur • Installatie nieuwe bestuursleden • Rondvraag

3. Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet • Fusie • Vrij rimpelloos gelopen • Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin derde seizoen; • Wachtlijst: 120 kinderen • Organisatie Hockey • Trainingsaanpak, technisch management, trainingscoördinatoren is gerealiseerd • Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer trainers met opleiding) • Training carrousel geïntroduceerd • Keepersschool gestart • Opname bij jongste jeugd van enorme groei is zeer goed gelopen! • Materiaal voorziening goed georganiseerd • Hockey academie is 8 oktober gestart • Verenigingsmanagement • Basis staat (horeca, onderhoud) • Activiteiten nivo in toernooien, feesten, bijeenkomsten hoger dan verwacht • Financieel • Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt winst gemaakt

4. Activiteiten en PR • Toernooien • Familie toernooi • Paard – Veulen toernooi • ICC • Schoolhockey • B-, C- en D- jeugd toernooi • Externe activiteiten • AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis • Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis • Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank) • Koningsspelen • Feesten • A-B jeugd • Senioren • PR • Kranten • Westrijdverslagen • Interviews • RTV Oost (MC2) • Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014 • Nog even dit: 10 juni 2014 • Radio interview Ingeborg Evenblij

5. HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland • Visie • HC Zwolle wil in seizoen 2016-2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn • Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau • Waarden • Sportief • Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid • Breedtesport is het fundament • Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod • Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, jeugd, senioren • Ambitieus • Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level • Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey • Betrokken • G-hockey en bedrijfscompetitie • Samenwerken met scholen • Familiaal • Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen • Participatie is verplicht • Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles

6. Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen • uitdagingen • antwoorden • LT Basis 1e teams : 80% eigen club en opleiding • Behoud talent: met retentie programma’s • Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast gediplomeerde 1e • Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD (techniek, tactiek, fysiek en mentaal) • Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1 • Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit • Verhoging trainingsintensiteit • Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D1 en H1 • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach • topsport • Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als groot ervaren) • Coaching en trainers kwaliteit verhogen • Meer seniorenteams • Betere doorstroom van A naar senioren • Verstevigen van G-hockey • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach • Activiteiten niveau verhogen • Aanpassing bestuursstructuur • Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT4) • Opleidingsprogramma (en selectie) coaches • Commissielid voor doorstroom A naar senioren • Breedte sport • Hoogwaardige training met aandacht voor individu • Invullen met goede trainers vanwegeverhoogde vraag • Goed begeleide instroom en doorstroom • Hoge activiteitenprogramma behouden • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach • Opleidingsprogramma trainers (HT2-HT3) • Opledingsprogramma (en selectie) coaches • Trainingscoördinatie verbeteren • Betere oefenstof en oefenstofprogramma • Teambegeleiding vangt scheidsrechter op • Jongste jeugd

7. .... Op alle terreinen • uitdagingen • antwoorden • Combinatie klassikaal en e-learning voor • Scheidsrechters • Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter • Gebrek aan scheidsrechters • Scheidsrechters opleiding loopt matig • Arbitrage • Vrijwilligersmakelaar aangesteld • Systematisch aandacht vanuit bestuur • Programma om waarden uit te dragen, met eerste nadruk op familie en participatie • Vrijwilligers worden moeilijker te werven • Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van een vereniging. • Versteviging nodig om extra ambities waar te maken. Organisatie

8. De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te bieden • Opzet: • Voorzitter: Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand • Vice voorzitter: Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers • Penningmeester: Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage • Secretaris: Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien • Top sport: Beleid en uitvoering topsport, CSE (i.s.m. technisch manager) • Breedte Sport: Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey, • zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB • Facilitair: Horeca,Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand • Rol: • Sturen en managen; • Communicatie van beleid en acties • Focus op realiseren beleid; • Delegeer actief naar commissies

9. Actieplan in de tijd

10. Financieel Opmerkingen • Door het nulpunt heen in dit seizoen • Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers • Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd te worden (defensief begroot in dit seizoen) • Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt vast • De baat moet voor de kost uit

11. Financieel: details bij begroting Onderbouwing begroting • Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37.500 VVZ • Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement” en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden) • Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden • Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde • Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd • Huisvesting: in detail afgestemd met stichting • Optimalisatie mogelijkheden • Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig • Grote club actie • Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer activiteiten • Huidige status (na drie maanden) • Horeca loopt € 12.000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar • Grote club actie: • Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!

12. Financieel: balans Opmerkingen • Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van € 100k (vier maanden huur) • Dit is veroorzaakt: • te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening, BTW vordering): samen ongeveer 50 k • Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50k) • Genomen maatregelen • Beter en snellere incasso van debiteuren • Stop op investeringen • Strakke kostenbeheersing • Alle inkoop wordt ook nagekeken • Voorzichtige begroting • Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft, Nieuwenhuizen, Molencaten??) • Einde dit seizoen • Achterstand bij stichting mag maximaal 2 maanden belopen

13. Financieel: na dit seizoen Opmerkingen • ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment • Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door • Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar • Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren • Seniorenbestand moet toenemen

14. Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal • Investeer in HCZ • Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal