鸿鹄物流有限公司之成立过程

1. 鸿鹄物流有限公司之成立过程 第二组 小组成员 ： 林鸿国 吴辉雄 刘锐洪 方有祥 王 凯 方润发

2. 目录 我公司成立背景简介 选址优点 组织结构 公司设立流程 公司章程

3. 一、我公司成立背景： • 进入21世纪以来，中国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展中国物流业奠定了坚实基础。不过，与国外物流业高度发达相比，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些效率低下等突出问题。 • 一、全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右； • 二、社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍； • 三、物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；

4. 四、地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；四、地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范； • 五、物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。 • 因此，根据当前我国物流发展状况，针对市场的不完善，我们成立了鸿鹄物流有限公司。我公司采用国外先进的物流系统，引进先进的物流设备，尽最大可能满足顾客要求。

5. 选址：河源高新区 • 选址优点：河源市高新技术开发区位于河源市区以南，2003年6月正式挂牌成立，总控制面积40平方公里，是广东省首批示范性产业转移工业园。地理位置优越，距市区不足10公里，距广州180公里、深圳160公里；水陆交通便利，京九、广梅汕铁路贯穿此区，并在附近设置有客运和货运站，西出205国道和惠河、粤赣高速公路出口不足3公里，北距河龙高速公路出口不足2公里，东边紧邻东江航道；区内水、电供应条件已基本具备，已有1个110千伏变电站建成投入使用，有日供水量8万吨的自来水厂供水到该区，拟再规划建设1-2个220千伏变电站和1个自来水厂；以市区为中心并延伸到高新区的现代通信网络已形成；市区拥有一类口岸高新技术开发区是经广东省人民政府批准设立的省级高新技术开发区。

6. 我公司有6名股东组成； • 公司在本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务； • 我们的宗旨是：以高质量的服务赢得市场，以高度的信誉求得发展； • 公司地址：河源市高新区 • 联系电话：0762——8386988 • 邮编：517000

7. 董事会 监事会 董事长 仓储部 客服部 营运部 财务部 人力资源部 公司组织结构：

8. 职 务 对 应 表 • 董事长： 王凯 • 总经理： 方润发 • 营运经理： 林鸿国 • 财务经理： 刘锐洪 • 人力资源经理： 吴辉雄 • 仓储经理： 方友祥

9. 工商局核名 银行开立公司验资户 会计师事务所办理验资报告 税务局办理税务登记 工商局注册公司 银行开基本户 交通局办理道路运输经营许可证 二、公司设立流程：

10. 工商局核名： • 填写《企业（字号）名称预先核准申请表》，填写你准备取的公司名称等 • 工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名 • ﹛有，则另该其它名字 • ﹛没有重名，就可以使用这个名称 • 获得《企业（字号）名称预先核准通知书》

11. 银行开立公司验资户： • 所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行 • 带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户 • 开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱 • 银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章

12. 会计师事务所办理验资报告： • 出示材料： • 银行出具的股东缴款单、 • 银行盖章后的询征函， • 公司章程 • 核名通知 • 房租合同 • 房产证复印件 • 会计师事务所审核 • 缴费500元

13. 工商局注册公司： • 领取公司设立登记的各种表格 • 登记申请表 • 股东（发起人）名单 • 董事经理监理情况 • 法人代表登记表 • 指定代表或委托代理人登记表 • 核名通知 • 公司章程 • 房租合同 • 房产证复印件 • 验资报告 • 工商局审核 • 缴费300元 • 通知三日后领取执照

14. 交通局办理道路运输经营许可证 : • 填写《道路货物运输经营申请表》 • 提交相关材料： • 企业章程 • 身份证明文件：经办人的身份证明，授权委托书； • 驾驶人员的资料包括驾驶员的身份证、驾驶证、 • 提交材料符合规定，受理通知书 • 审批股审查 • 制定《道路运输经营许可证》及相关证件 从业资格证等。

15. 银行开基本户： • 缴纳费用： • 开户费：50元、支票本：20元/本 • 出示相关材料： • 营业执照、身份证等 • 填写开基本户表格 • 开户银行受理 • 人民银行审核 • 发回开户银行 • 通知客户 • 购买支票本 • 取款或转帐

16. 税务局办理税务登记： • 提供相关资料： • 《企业法人营业执照》 • 《组织机构统一代码证》 • 《验资报告》 • 企业章程 • 法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》 • 经营地的房产权或使用权或租赁证明 • 填写税务登记表及其他附表 • 核审并审批 • 打印税务登记证

17. 股东出资状况表公司法定代表人：王凯 股东姓名 出资金额（万元） 出资方式 股份比例（%） 王 凯 ： 70 运输车 31.8 方友祥 ： 40 货币 18.2 吴辉雄 ： 20 货币 9.1 林鸿国 ： 15 货币 6.8 刘锐洪 ： 25 货币 11.4 方润发 ： 50 土地厂房 22.7 合 计 ： 220 100

18. 公司章程恒通物流有限公司章程 • 为适应社会主义市场经济的要求，依据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规的规定,设立环球物流有限责任公司，特制定本章程。 • 第一章 名称和住所 • 第一条 公司名称：鸿鹄有限公司（以下简称公司）第二条 公司的法定注册地址为河源市高新区 • 第二章 经营范围 • 第三条 公司经营范围：在本地市场、国内市场和国际市场提供仓储、运输、代理报关及其相关业务。

19. 第三章 公司注册资本 • 第四条 公司注册资本：人民币220万元公司增加或者减少注册资本，必须召开股东会，经公司全体股东一致通过并作出决议才能生效。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记。 • 第四章 股东 • 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式及出资额如下：

21. 第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 • 第五章 股东的权利和义务 • 第七条 股东享有如下权利： • （一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权； • （二）了解公司经营状况和财务状况； • （三）选举和被选举为董事或监事； • （四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资； • （五）优先购买其他股东转让的出资； • （六）优先认缴公司新增资本； • （七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； • （八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告 • （九）法律法规规定的其他权利。

22. 第八条股东履行以下义务： • （一）遵守公司章程； • （二）按期缴纳所认缴的出资； • （三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任； • （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； • （五）法律法规规定的其他义务。 • 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 • 第十条 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 • 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 • 第六章 公司机构

23. 第十二条公司设董事会，董事会由全体股东组成，是公司的机力机构， ，成员为七人。董事会设董事长一人，副董事长一人。 董事会行使下列职权： • （一）决定公司的经营计划和投资方案； • （二）制订公司年度财务预算方案、决算方案； • （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； • （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案； • （五）拟打公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； • （六）决定公司内部管理机构的设置； • （七）制订发行公司债券的方案；

24. （八）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。 • 第十三条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 • 第十四条 董事会对所议事项作出的决定应由三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 • 第十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使下列职权： • （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； • （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； • （三）拟订公司内部管理设置方案；

25. （四）拟打公司的基本管理制度； • （五）制定公司的具体规章； • （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； • （八）公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 • 第十六条 公司设监事会，成员3人，并在其组成人员中推选一名召集人。监事任期每届三年，任期届满，可选连任。 • 第十七条 监事会行使下列职权； • （一）检查公司财务； • （二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行为进行监督； • （三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

26. （四）提议召开临时董事会；监事列席董事会会议。 • 第十八条 公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 • 第七章 法定代表人 • 第十九条 董事长为公司法定代表人，任期3年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。 • 第二十条 董事长行使下列职权： • （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； • （二）代表公司签署有关文件； • （三）在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并向董事会报告； • （四）法律法规和本章程规定的其他职权。

27. 第八章 财务会计及劳动管理制度 • 第二十一条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所审查验证于第二年3月30日前送交各股东。财务会计报告包括： 1] 资产负债表；2] 损益表； 3] 财务状况变动表；4] 财务情况说明书；5] 利润分配表。 • 第二十二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、行政法规，国务院财政主管部门的规定执行。 • 第二十三条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。 • 第九章 解散与清算 • 第二十四条 公司的营业期限30年，《企业法人营业执照》签发之日起计算

28. 第二十五条公司有下列情形之一的，可以解散： • （一）公司章程规定的营业期限届满； • （二）股东会决议解散； • （三）因公司合并或者是分立需要解散的； • （四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；（五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； • （六）宣告破产。 • 第二十六条 公司解散时，应依据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应制作清算报告，报董事会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 • 第十章 其他事项 • 第二十七条 公司章程中涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

29. 第二十八条 公司章程的解释权属于股东会。 • 第二十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 • 第三十条 本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。 • 第三十一条 本章程一式6份，各股东持一份，并报公司登记机关备案一份。 • 全体股东签字、盖章： • 王凯 方润发 刘锐洪 吴辉雄 • 方友祥 林鸿国

30. 谢谢观赏！再会！