元智大學執行教育部九十四年度 整體發展獎補助經費訪視簡報

1. 元智大學執行教育部九十四年度整體發展獎補助經費訪視簡報元智大學執行教育部九十四年度整體發展獎補助經費訪視簡報 報告人：徐業良主任秘書 日 期：九十五年六月十三日

2. 簡報大綱 • 一、校況簡介 • 二、校務發展與財務規劃制度 • 三、獎補助經費使用概況 • 四、獎補助經費使用成效 • 五、92下半年暨93年度獎補助經費訪 視委員建議暨改善情形

3. 一、校況簡介

4. 元智簡史 緣起：本諸回饋社會感恩興學宏願，遠東企業創辦人徐有庠先生以先翁「元智」公之名創辦之大學 1987開始籌設 1989 元智工學院 1997 元智大學

5. 六 組織概況

6. 8360 8948 7899 學生總數 學生概況 博士班 3 % 237 博士班 2 % 124 博士班 2 % 143 碩士班 15 % 1188 碩士班 18 % 1491 碩士班 22 % 1978 大學部 71 % 5663 大學部 68 % 5709 大學部 63 % 5669 二技 12 % 924 二技 12 % 1017 二技 12 % 1064

7. 師資總數 261 240 222 教 授 16 % 42 教 授 15 % 37 教授 16 % 36 副教授 38 % 99 副教授 39 % 93 副教授 41 % 92 助理教授30 % 77 助理教授27 % 61 助理教授 30 % 71 師資概況

8. 技職人員概況 總數：255人 (93學年度) 技術人員 47 19% 職員 其他 41 16% 職員 156 61% 助教 技術人員 其他 助教 11 4%

9. 校園建設圖書館擴建完成 • 啟用日期:95 年 3 月 • 空間容量增加 • 樓板空間:4,600㎡10,000㎡ 〔平均每位學生空間約1.1 m2〕 • 閱覽席位:700  1,103席 • 館藏空間:200,000 600,000冊 • 每月進館人次:62,000 120,000人次 • 特藏逐步建立、科技導入應用、公共藝術概念

10. 校園建設 健康休閒中心 • 93 年規劃興建健康休閒中心：預計 95 年 09 月完工 • 八水道室內溫水游泳池 • SPA 池 • 挑高兩層室內運動場 • 桌撞球教室 • 學生健身中心 • 教職員健身房

11. 二、校務發展與財務規劃制度

12. 校務規劃流程

13. 財務規劃原則 • 學雜費 • 支應人事費、獎助學金、教學行政支出 • 建教合作及推廣教育收入 • 支應教師績效獎金及校舍興建等 • 教育部獎補助款 • 支應圖書、儀器設備、教學輔導、提升優良師資 • 財務及其他收入（基金孳息、股息等） • 支應財務支出，償還貸款及校舍興建 • 其他補助及捐贈 • 支應訓輔工作加強、學生獎補助、軍護教官待遇等

14. 計畫暨預算編制流程 校務規劃前置作業，初步擬定校務發展目標、策略、評量指標、重點計畫、資源規劃、組織調整、系所增設調整等（前一學年10月）校務發展委員會議校務諮議委員會議（前一學年11月）行政會議校務會議董事會（前一學年1月） 計畫暨預算審查委員會擬定預算概算及編列原則行政會議審議（前一學年3月）各單位編列年度工作及預算（含重點計畫）計畫暨預算審查委員會初審行政會議（前一學年5月）複審校務會議董事會（前一學年7月）

15. 計畫暨預算執行 • 預算會計系統逐筆審核 • 每季召開計畫暨預算審查委員會審查預算變更與追加 • 預算變更10%之內，各單位主管自行簽核，送計畫 暨預算審查委員會核備 • 預算變更10%以上，提計畫暨預算審查委員會審查 • 每季計畫暨預算審查委員會預算變更與追加審查結果，送行政會議複審 • 重點計畫執行成效期中及期末審查 • 每學期召開經費稽核委員會稽核經費執行

16. 經費稽核流程 受稽核單位及項目選定 受稽核單位 秘書室彙整資料並以通告受稽核單位及項目 下一年度預算 經費審查參考 經費稽核委員實地稽核並提交建議報告 經費稽核委員會確認稽核報告及提供受稽核單位答覆機會 秘書室彙整年度稽核報告提報校務會議

17. 收入分析 元智大學九十三學年度收入分析圖表 （總收入 $1,663,417,167元）

18. 支出分析 元智大學九十三學年度支出分析圖表

19. 三、獎補助經費使用概況 獎補助經費支用原則 獎補助經費分配情形 請採購作業處理 財產管理

20. 獎補助經費支用原則(1/2) • 合法原則 • 依教育部規定及本校預算編審與執行處理準則辦理 • 購置設備依政府採購法辦理 • 原始憑證及相關資料，均專帳專冊分類彙編，留存備查 • 優先原則 • 充實改善教學軟硬體 • 環安衛設備、教育訓練及防護設備（本校預算支應） • 加強辦理學生訓輔工作 • 其他（延聘獎勵優良師資、教學實務與專業實習之加強、加強學生輔導、充實體育教學場地與器材）

21. 獎補助經費支用原則(2/2) • 排除原則 • 工程建築、教學建築貸款利息、附屬機構 • 公開原則 • 會計師查核報告公布於本校網頁 • 符合教育部獎補助款及政府採購法之案件皆上網公開招標公布 • 於校務會議中提出報告 • 透過會計資訊系統即時查詢 • 財產及圖書加註獎補助款字樣

22. 獎補助經費分配情形提報期間:94.01.01-94.12.31

23. 請採購作業處理 • 採購案分類 • 校內預算（含獎補助款） • 單位自辦採購 • 一般物品採購 • 公開招標採購 • 國科會計畫、專案計畫 • 請採購作業流程 • 依據政府採購法 • 依據「元智大學採購流程及驗收管理作業程序」辦理 • 採購程序公布於網頁

24. 財產管理 • 管理依據 • 「元智大學財產管理辦法」 • 範圍：財產之登記、增加、移轉、減損、借用、查核、賠償 • 財產識別 • 編號：依行政院頒行之財物標準分類編碼 • 標籤：屬於教育部整體發展獎補助款者註明經費來源 • 財產減損 • 每學年召開「元智大學財產評議小組會議」審議 • 財產盤點 • 每學年定期盤點

25. 四、獎補助經費使用成效 資源投入 教學輔導 研發建教 外部評價

26. 資源投入-- 延聘獎勵優良師資 • 生師比改善：91-93學年日間加權生師比為24.37、22.71 、22.72 • 優質師資結構：具博士學位比例均在80%以上（目前84.3%） • 積極延攬國內外傑出學者並設置講座 • 重視師資專業成長及自我發展 • 研習活動：教學研討會、導師工作研習會及導師會議、邁向研究卓越研習會 • 進修辦法：教師休假研究辦法、教師研究進修辦法

27. 金額︵百萬元︶ 161 7 % 150 142 4 3 3 資源投入-- 圖儀設備 91-93學年度圖書、儀器設備資產投入分析圖

28. 262.8 3 235.3 211.0 3 資源投入-- 圖書 / 期刊資源

29. 教學輔導-- 改善教學軟體 • 符合需求之課（學）程設計 • 制度化的課（學）程設計規劃程序 • 多元化專業實習 • 就業學程 • 專業課程英語教學 • 教學ｅ化 • 「教學與輔導整合新體制」提升教育品質 • 93 學年英語教學佔全校課程 23.16% • 94 學年起1/10新生於大二可自由轉系

30. 教學輔導-- 改善教學硬體 / e 化教學 • 行動終端設備借用專案 • 教學用電腦教室 • 數位語言學習教室 • 數位學習區

31. 教學輔導-- 辦理學生輔導 / 教訓輔三合一 生活輔導 1.新生入學輔導系列 2.宿舍及賃居生校外訪視 3.麵包節活動 4.新世紀領袖 課外活動 1. 服務學習 2. 創意週系列 3. 萬國博覽會 諮商與就業 1. 班級、院輔導 2. 心靈加油站系列 3. 校園徵才博覽會 4. 轉介輔導服務 衛生保健 1.健康諮詢 2.外傷處理 3.醫師駐校

32. 教學輔導-- 辦理學生輔導 /特色活動 創新校園文化系列活動 創新‧品質‧元智人 國際化與現代化生活學習 人性化校園景觀 和諧尊重校園文化 元智特色體育活動 民主法治月與人權教育 校園人文化 元智人文作品集 元智人特色調查 元智大學學生之生涯興趣特質 類型與就讀科系適配性 畢業校友就業競爭力調查 企業雇主滿意度調查

33. 教學輔導--就學補助 91-94 學年度工讀助學金 金額︵ 萬元 ︶

34. 金額︵百萬元︶ 80 70 51.44 60 46.65 46.56 50 40 5.62% 5.29% 5.51% 30 20 10 0 91學年度 92學年度 93學年度 教學輔導-- 就學補助 91-93學年度獎助學金（佔學雜費收入總額）

35. 研發建教-- 研發成果指標連三年為同類大學第一 近三年同類大學專任教師承接計畫之平均研究經費一覽 (單位: 萬元) 近三年同類大學專任教師國科會學術研究計畫平均件數一覽 (單位: 件) 近三年同類大學專任教師國科會學術研究計畫平均金額一覽 (單位: 萬元)

36. 外部評價 • 教育部中程校務發展計畫執行成效審查 • 90、91學年度榮獲六項評比中五項最優 • 外部榮譽 • 92年獲教育部及環保署頒發「九十二年度推動環境保護有功學校甲等」榮譽《1/4》 • 92年獲教育部「青少年輔導計畫」績優學校《1/2》 • 92年榮獲行政院第十四屆「國家品質獎」 • 94年大學校務評鑑，校務類組七項指標中獲六項 「較優」，學術專業三項均獲「較優」 • 94年獲教育部「教學卓越計畫」《1/13》 • 94年獲教育部「邁向頂尖大學計畫」《1/12》

37. 五、92下半年暨 93 年度 獎補助經費訪視委員 建議暨改善情形

38. 壹、獎補助經費規劃與支用 • 獎補助款規劃與支用符合中程校務發展計畫。 • 計畫與預算委員會有定期開會討論議決預算。 • 以編列預算為依據，仍保有突發事件作調整，亦有一定之機制審定。 • 92年由五人組成，93年度增至七人，其中有商學或管理學院教授參與，已有改善，且有定期稽核做出建議。 • 經資門劃分符合規定。 • 會計師查核報告有於學校網站公布。 • 經費均已支用完畢。 • 依序時性，按計畫编號及支用類別、專帳、專冊編製，及提供原始憑證。 • 獎補助經費使用狀況公告上網，有明細之紀錄。

39. 貳、獎補助經費分配情形 • 經、資門實際執行比率為第一次撥款 1:1.248，第二次撥款 1:1.061，均符合教育部規定。 • 教學軟硬體佔補助總經費資本門 59.38%，經常門經費用於延聘獎勵優良師資佔 43.42%，教學 4.59%，各支用項目均屬適當。 • 訓輔相關資本門支出佔補助總經費 1.68% 。

40. 參、財產管理情形 • 請採購程序與校訂辦法相符，財產保管情形良好。 • 獎補助經費佔採購金額半數以上，且獎補助經費金額在公告金額以上者，依政府採購法相關規定辦理。 • 驗收程序與紀錄完整。依該校採購流程及驗收管理作業程序作業。 • 採購案件辦理結束後已於網站上公布，進入網站即可查閱。 • 獎補助經費購買之項目已納入財產管理系統，並貼妥教育部整體獎補助款字樣之標籤,圖書期刋皆蓋印戳章，經抽樣檢查並無問題。 • 財產盤點、報廢及遺失處理與校內規定相符，紀錄保存良好，基本上符合規定。

41. 肆、92下半年暨 93年度獎補助經費訪視改善情形 • 計畫暨經費稽核委員會已有獨立之成員（七人），並有管理財經專長之教授參與。 • 該年度已依建議在學校會計室網頁公布 (1) 獎補助經費規劃與支用 (2) 獎補助經費分配情形 (3) 使用成效說明表（經常門） (4) 使用成效說明表（資本門） 以上資訊更為公開、易查詢。

42. 伍、綜合意見 • 規劃經費分配有依一定公式分配，唯新成立之科所（如生技所）可否考量多些補助，以建立良好之基礎。 • 學校發展有其重點規劃，但可多加採取由下而上之發展計畫規劃，列出其優先順序且公開化，逐年施行。 • 英文教學有其必要性，但需考慮同學之接受度和效益評估，逐步施行。 • 教育部補助經費可以提撥部份額度，獎勵教師教學研究。 〈以上均於自評報告書內詳列改善計畫〉

43. 報告完畢，敬請指教！