I І ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ЮРИСКОНСУЛЬТІВ 23 жовтня 201 4 року, " Прем ’ є р Палас", місто Київ

1. IІ ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ЮРИСКОНСУЛЬТІВ23 жовтня 2014 року, "Прем’єр Палас", місто Київ Сергій Ткаченко Директор Правового департаменту Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу»

2. ЩОДО ДЕЯКИХ ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛУГАНСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ:НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ЮРИСТІВ

3. Вплив анексії Криму на деякі аспекти господарської діяльності підприємств Донбасу • Важливим елементом бізнес-моделей великих та середніх промислових підприємств Донбасу є логістика – забезпечення доставки продукції від промислового майданчика до перевізника чи до кінцевого споживача; • Промислові підприємства Донбасу працювали із використанням портових потужностей Маріуполя та Бердянська, портових міст, які знаходяться на Азовському морі; • До цих портів, внаслідок географічних особливостей, вантажні судна міжнародних судноплавних компаній можуть дістатися виключно шляхом проходження через Керченську протоку, використовуючи навігаційні та портові сервіси Керченського морського торгівельного порту.

4. Базове законодавство України про статус морських портів • Закон України «Про морські порти України» від 17 травня 2012 року; • Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року; • Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження порядку відкриття та закриття морських портів» від 11 липня 2013 року

5. Фактична зміна правового статусу портів, які знаходяться в Криму, за законодавством України • Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року; • Наказ Міністерства інфраструктури України № 255 від 16 червня 2014 року «Про закриття морських портів»; • Різноманітні листи, повідомлення, рекомендації професійних асоціацій міжнародних морських перевізників, страхових компаній тощо;

6. Міжнародно-правові акти, які вплинули на правовий статус портів Криму • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року; • Рішення Ради ЄС № 269/2014 від 17 березня 2014 року «Стосовно обмежувальних заходів у відповідь на дії, які порушують чи загрожують порушенню територіальної цілісності, суверенітету чи незалежності України»; • Рішення Ради ЄС № 810/2014 від 25 липня 2014 року «Стосовно застосування Рішення Ради ЄС № 269/2014 від 17 березня 2014 року «Стосовно обмежувальних заходів у відповідь на дії, які порушують чи загрожують порушенню територіальної цілісності, суверенітету чи незалежності України»

7. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року • Генеральна Асамблея …. 6. Закликає всі Країни, міжнародні організації та спеціалізовані агенції не визнавати будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на підставі вищеназваного референдуму та утримуватися від вчинення будь-яких дій, які можуть бути інтерпретовані як визнання будь-яких змін статусу. • The General Assembly …. 6. Calls upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on the basis of the above mentioned referendum and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status.

8. Рішення Ради ЄС № 269/2014 17 березня 2014 року була Радою Міністрів ЄС була прийняте Рішення № 269/2014 «Стосовно обмежувальних заходів, які застосовуються щодо дій, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України» (Council Regulation (EU) No. 269/2014). • Жодні грошові кошти чи економічні ресурси не можуть надаватися, безпосередньо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, які включені до списку, визначеного у Додатку 1, або утворенням чи філіям, які з ними можуть бути асоційовані. • No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of natural persons or natural or legal persons, entities or bodies associated with them in Annex 1

9. Рішення Ради ЄС № 810/2014 25 липня 2014 року було опубліковане Рішення Ради ЄС № 810/2014, яким було розширено список осіб, стосовно яких були застосовано санкції. До переліку таких осіб було включено кримські морські порти, включаючи Державне підприємство «Керченський морський торговельний порт». Серед підстав включення кримських морських портів до зазначеного переліку було визначено наступне: «Право власності на зазначені підприємства було змінено всупереч законодавству України. 17 березня 2014 року Парламент Криму прийняв постанову № 1757-6/14 «Про націоналізацію деяких компаній, які належать Міністерству інфраструктури України та Міністерству аграрної політики України», а також постанову № 1865-6/14 «Про державне підприємство Кримські морські порти», яка проголошувала вилучення активів, які належать Державному підприємству «Керченський морський торговий порт. Таким чином, підприємство було фактично конфісковане Кримською владою».

10. ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СТОСОВНО АНЕКСІЇ КРИМУ НА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ • Після опублікування Рішення Ради ЄС № 810/2014 підприємства Групи ІСД зіткнулися з численними запитами стосовно зміни портів відвантаження продукції з портів Азовського моря на порти Чорного моря у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. • Запити були обгрунтовані тим, що оплата різних сервісних платежів (за навігаційні та портові послуги) на користь умовно «кримсько-російського» Керченського морського торговельного порту могла б бути кваліфікована як порушення вимог Рішення Ради ЄС № 269/2014 та 810/2014. • Жорстку позицію займали служби COMPLIANCE та RISK MANAGEMENT страхових компаній та банків, які обслуговували операції міжнародних морських перевізників. Чим більш «міжнародним» та інтегрованим у світову фінансову систему був контрагент, тим більш жорсткою була оцінка ризику.

11. ВПЛИВ ПОДІЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ТА ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДОНБАСУ Фактичний стан • Перебування у зоні ведення повноцінних бойових дій із застосуванням важкої зброї; • Серйозно пошкоджена або зруйнована залізнична інфраструктура (неможливість отримання сировини для виробництва; неможливість відвантаження готової продукції); • Серйозно пошкоджена або зруйнована енергетична інфраструктура (лінії електропередач, подстанції, генеруюче обладнання); • Постійна чи тимчасова відсутність персоналу (повна або часткова); • Відсутність повноцінного банківського обслуговування; • Повне або часткове припинення виробничої та торгівельної діяльності та відсутність грошових надходжень в умовах продовження необхідності здійснення витрат (забезпечення електроенергією, газом, теплом; сервісне обслуговування обладнання; поточні витрати)

12. Правовий стан • Перебування під впливом обставин непереборної сили (форс-мажор) протягом тривалого часу без чіткого прогнозу стосовно строків припинення впливу таких обставин; • Перебування значної кількості контрагентів в аналогічних умовах впливу обставин непереборної сили; • Необхідність припинення чи істотної зміни умов комерційних договорів (наприклад, зміна базисів поставки; строків поставки); • Перебування у стані дефолту за умовами кредитних договорів (припинення здійснення звичайної діяльності) та потенційна неспроможність виконання фінансових зобов'язань у поточних періодах;

13. Законодавство, яке встановило спеціальний правовий режим • Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»; • Указ Президента України від 14 квітня 2014 року «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»; • Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року (який набрав чинності лише 15 жовтня 2014 року);

14. Особливості Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02 вересня 2014 року • Визначення строку застосування спеціального правового режиму (з 14 квітня 2014 року); • Запровадження мораторію на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями для підприємств, які знаходяться в зоні проведення АТО; • Запровадження мораторію на проведення перевірок у сфері господарської діяльності підприємств, які знаходяться в зоні проведення АТО; • Введення спеціального режиму для здійснення зміни місцезнаходження юридичних осіб, які знаходяться в зоні проведення АТО; • Заборона проведення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичних осіб, які знаходяться в зоні проведення АТО; • Продовження дії дозвільних документів підприємств, які знаходяться в зоні АТО, на строк проведення АТО; • Заборона проведення стягнення на предмет іпотеки, яке знаходиться у зоні проведення АТО; • Спрощення процедури підтвердження виникнення обставин непереборної сили; • Звільнення від відповідальності за порушення строків розрахунків в іноземній валюті; • Звільнення від відповідальності за порушення строків подання фінансової звітності;

15. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Сергій Ткаченко Директор Правового департаменту Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу»