О пресечении незаконной деятельности ООО « Диланж » (ИНН 7722244055) г. Москва

1. О пресечении незаконной деятельности ООО «Диланж» (ИНН 7722244055) г. Москва для просмотра презентации нажмитеклавишу F5

2. РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИООО «ДИЛАНЖ» 1 • ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СУДА ПОСЛУЖИЛИ • РЕЗУЛЬТАТЫ: • совместной проверки ФСБ России и ФС РАР (май 2013 года); • проверки ФС РАР (июль-август 2013 года); • совместной проверки МВД России и ФС РАР (октябрь 2013 года); • рассмотрения судом исков участников алкогольного рынка к ООО «Диланж»(ООО «Винторг», 17.01.2014 №А57-21212/2013) . ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ООО«Диланж»во 2 и 3 квартале 2011 года осуществляла оборот алкогольной продукции, незафиксированной в ЕГАИС,в объеме 23,7 тыс. дал; ООО «Диланж» реализовывала алкогольную продукции (водка «FINIKI Йелы-паллы») с поддельнымифедеральными специальными марками; Кроме того, площадь складских помещений ООО «Диланж» (535,5 кв. м) не позволяет осуществлять декларируемый объем оборота алкогольной продукции (3,2 млн. дал в 2013 году), т.е. организация «отмывает» нелегальную продукцию. • Арбитражный суд города Москвы решением • от 28 февраля 2014 года № А40-178715/13 аннулировал лицензию • ООО «Диланж» • (ИНН 7722244055). С решением суда можно ознакомиться по ссылке http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f287227-09e3-4d9c-bd62-e1ee5240bae4/A40-178715-2013_20140227_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf

3. НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬООО «ДИЛАНЖ» 2 февраль 2012 года Под именем легальных заводов поставляется нелегальная алкогольной продукция • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ • ООО «Диланж» • ИНН: 7722244055 • Адрес: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр. 1, 3 • Лицензия: от 12.07.2012 • № 77ЗАП0000797 • Вид деятельности: закупка, хранение и поставки алкогольной продукции. • Лицензияприостановлена по решению ФС РАР от 11 ноября 2013 г. № 10/197-опт ианнулирована по решению суда от 28 февраля 2014 года № А40-178715/13. На выставке «ПродЭкспо 2012» ООО «Диланж» несмотря на отсутствие лицензии предлагалоалкогольную продукцию (водку) с собственного склада. • 12.07.2012 • Получение лицензии Нелегальный алкоголь 11.11.2013 Приостановка действия лицензии 28.02.2014 Аннулирование лицензии Настоящее время ООО «Диланж» Несмотря на приостановку, а затем и аннулирование лицензии организация реализует алкогольную продукции через интернет по ценам ниже минимальных. якобы легальный алкоголь ООО «Диланж» в 4 кв. 2013 года осуществил поставку в ООО "Алко-Мир" (ИНН 5035042138) 476,6 тыс. дал алкогольной продукции (45 % всех поставок).

4. ДРУГИЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИООО «ДИЛАНЖ» 3 • ФИКТИВНАЯ ПОСТАВКА • НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ. • Сотрудники управления "К" ФСБ России при участии представителей Росалкогольрегулирования в мае 2013 года в Сергиевом Посаде выявили незаконное производство водки. • В ходе проверки было обнаружено 46 тыс. бутылок алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ). • Кроме того, обнаружены товарно-транспортные накладные на поставку водки, согласно которым поставщикомводки является ООО «Диланж»(получатель – ООО «Грин»). • ЗАКУПКА НЕЛЕГАЛЬНОЙ ВОДКИ • Сотрудники Росалкогольрегулирования 22 октября 2013 года на товарной станции Москва-Бутырскаяобнаружили 8 контейнеров с нелегальной алкогольной продукцией(148 тыс. бутылок). • Вся алкогольная продукция была маркирована федеральными специальными марками (ФСМ), имеющими признаки подделки. • В сопроводительных документах, в качестве покупателя алкогольной продукции значился ООО «Диланж» (Москва). оптовик оптовик Нелегальный производитель Нелегальный производитель Фиктивные документы о поставке легальной водки Нелегальная водка ООО «Диланж» ООО «Диланж» Фальсифицированная водка с фиктивными сопроводительными документами Нелегальная водка с сопроводительными документами «Легализация» фальсифицированной водки «Отмывка» нелегальной водки