Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012

1. FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

2. ¿qué es INVESTIGACIÓN ECONÓMICA? OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

3. JURISPRUDENCIA • Los artículos 19 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Reglamento establecen que sólo los detectives privados pueden: • Aportar información y pruebas sobre hechos y conductas que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financieroy, en general, a la vida personal, familiar o social. • Investigardelitos perseguibles a instancia de parte. • Realizarvigilancia no uniformada en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

4. Según Sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, el Detective Privado es el único profesional que puede investigar En caso de presentación de una querella. El informe del detective puede ser la prueba que debe aportarse para acreditarla. El informe del DETECTIVE se puede ratificar judicialmente. Comprueba y confirma la información obtenida de fuentes abiertas. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

5. Entre sus clientes se encuentran personas físicas, pymes, autónomos, despachos de abogados, grandes empresas y bancos OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

6. INFORMACIÓN PREVENTIVA INFORMACIÓN RESOLUTIVA PROBAR DELITOS ECONÓMICOS INFORMACIÓN A MEDIDA (INTELIGENCIA) OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

7. Ejemplo (información preventiva) Nuestro cliente: CIMIENTOS POLID SL Actividad: Cimientos El caso/ necesidad:Solicita una investigación para conocer más sobre la situación actual de su cliente CONSTRUCCIONES DETU SA. Basándose en nuestra información, el Departamento financiero tomará la decisión de realizar un trabajo de cimentación de un edificio a crédito. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

8. Ejemplo (información preventiva) Nuestro cliente: MEMOLE LONDON Actividad: Inversiones El caso/ necesidad:Solicita una investigación solicita un informe de investigación sobre tres competidores. Quiere conocer la posición en el mercado de cada uno de ellos y el nombre de los proveedores con los que trabajan. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

9. Ejemplo (información preventiva) Nuestro cliente: INMOBILIARIA OSKIR SMITH Actividad: Inmobiliaria El caso/ necesidad:Solicita una investigación para conocer más la experiencia de pagos de DAVID JIMENO ABELLAN, un nuevo inquilino. Referencia de vecinos anteriores y situación económica actual de un nuevo inquilino de unas de las viviendas que ofrece, OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

10. Ejemplo (información resolutiva) Nuestro cliente: SILVANI ABOGADOS Actividad: Despacho de abogados El caso/ necesidad:solicita investigación para conocer la solvencia y la localización de un domicilio de la empresa “CARULLA COMPUTER”, con deuda de 12.000 € con su cliente. En nuestro informe aportaremos un domicilio válido (comprobado) para la entrega del requerimiento y buscaremos la solvencia de la empresa o administradores para un posible embargo. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

11. Ejemplo (información. preventiva Nuestro cliente: AMOCHI SA El caso/ necesidad:Solicita un informe para conocer la situación actual de 50 clientes suyos a los que suministra cestas de navidad con el fin de hacer una previsión de cara a la campaña navideña seis meses antes de la fecha de entrega. OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

12. RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS INVESTIGACIÓN INFORME DETECTIVE OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

13. INFORME BASE investigación de PERSONA FISICA NOMBRE/ NIF TRAYECTORIA/PASADO ACTIVIDAD ¿TIENE PROPIEDADES? FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO ¿ES BUEN PAGADOR? DOMICILIO NOMBRE DEL CÓNYUGE OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

14. NOMBRE CIF INFORME BASE investigación de EMPRESA TRAYECTORIA/ PASADO DOMICILIO RECOPILACIÓN DE FUENTES ABIERTAS INFORMACION COMERCIAL ¿QUIEN ESTA DETRÁS? ¿SON BUENOS PAGADORES? OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

15. Sobre el DOMICILIO DESTINO (almacén, oficina, garaje). TIPO (social, delegación, domicilio del Administrador). ESTADO de las instalaciones. ¿En que ZONA está? ¿Es de PROPIEDAD (valor, cargas) o ALQUILER (cuantos, renta? ¿QueSUPERFICIEtiene? ¿Hay otras empresas o vecinos en la MISMA DIRECCIÓN? OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

16. Sobre el DOMICILIO OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

17. Sobre el DOMICILIO OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

18. Sobre la ACTIVIDAD CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 1 IAE (Impuesto de actividades económicas). 2 OBJETO SOCIAL (Registro Mercantil). OTRAS FUENTES (Web de la empresa, otras de internet) Pero…. ¿Tiene actividad? OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

19. INFORMES COMERCIALES PRENSA INTERNET CAMARAS DE COMERCIO FUENTES ABIERTAS ORGANISMOS OFICIALES REGISTRO MERCANTIL PROPIEDAD WEB DE LA EMPRESA FERIAS Y EXICPOSIONES OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

20. CONSTRUDATOS OEPM INTERDOMINIOS INTERNET AENOR ALIMARKET IMENTE ICEX MANINVEST OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

21. NOMBRE CIF CAPITAL SOCIAL VINCULACIONES INFORMACION COMERCIAL Nº DE EMPLEADOS DOMICILIO TELEFONOS CONSEJO DE ADMINISTRACION CUENTAS ANUALES OscarRosaLópez.T.I.P.2249oscar@detectys.com

22. La red de empresas NUCLEO DE POLI SL (Empresa 1) JUAN ROMERO BORRAS ADMINISTRADOR SOLIDARIO JAVIER SANCHEZ RONDON ADMINISTRADOR SOLIDARIO GUZ 4 TREX SL (empresa 2) APODERADO CECS SOLUTIONS (empresa 3) ADMINISTRADOR WORLD SISTEMAS 67 SL (empresa 6) MUSIARTE LIYUT SA (empresa 5) JAVIER KEY ROMANCERO APODERADO PATRIMONIO G SA (empresa 7) OscarRosaLópez.T.I.P.2249o.rosa@apdpe.es/oscar@detectys.com

23. La información caduca, el seguimiento de la información- INTELIGENCIA • Alertas de google. www.google.es • Seguimiento de alertas, vigilancia, etc… del estado de los informes comerciales. • Whatthepage. www.whatthepage.com • Informe periódico de DETECTIVE OscarRosaLópez.T.I.P.2249o.rosa@apdpe.es/oscar@detectys.com

24. Gracias ¿Preguntas? OscarRosaLópez. T.I.P. 2249 o.rosa@apdpe.es / oscar@detectys.com