CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO

2. LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM Se hace constar la presencia de los miembros del Consejo y la integración del quórum requerido por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Inmobiliaria, siendo válidos los acuerdos que se aprueben.

3. Sesión Consejo de Admón. de la IPROVIPE, miércoles 30 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, Sala de Juntas de la Institución. ORDEN DEL DÍA I. Lista de asistencia y Constatación del Quórum II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día III. Informes al Consejo A. Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria 06/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013. B. Información financiera y balance general de septiembre de 2013 Firma de acta de la sesión anterior A. Sesión Ordinaria 06/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013. Asuntos generales para análisis y aprobación A. Aprobación para cancelar adeudo a cargo de: Edgar Daniel Rubalcaba Santos, Antonio Flores Martínez y Martín Anacleto Macías Quintero . B. Autorización para enajenar bienes Inmuebles de la IPROVIPE C. Presentación para análisis y aprobación del Reglamento que contiene las condiciones generales de trabajo de la IPROVIPE. D. Aprobación del monto de la fianza de fidelidad. E. Validación de la plantilla de personal. nueva Administración. VI. Asuntos Varios A. Información de Acciones de Vivienda (Certeza Jurídica) en Tamazula de Gordiano y Tuxpan . B. Informe de Auditorias VII. Formal clausura de la sesión del Consejo de Administración

4. III Informes al Consejo. A. Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2013.

5. A. Seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria 06/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013

6. Informe sobre el cumplimiento del Acuerdo Primero de la Sesión Anterior (25/09/13) A) Cartera Vencida, Metas y Estrategias para Recuperación.

7. RELACIÓN DETALLADA DE CARTERA VENCIDA (Cuadro comparativo) Tesorería

8. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA Recuperación Nov. 2013 -2014 $18´645,844 Tesorería

9. ESTRATEGIAS DE COBRANZA Tesorería

10. SUPUESTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA Tesorería • Aumentar: • a) Recursos humanos en la cobranza, con el objetivo de estar en condiciones de abarcar una visita de cobro cada mes, en cada Fraccionamiento y Municipio. • b) Recursos materiales (vehículos). • c) Recursos financieros para la operación. • 2. Seguimiento y acciones concretas para la reasignaciónde vivienda abandonadas. • 3. Continuidad en los litigios de los expedientes que se turnan al Jurídico. • 4. Reestructuras financieras de los Fraccionamientos que sean necesarios.

11. Acuerdo Segundo B) Reporte de la reunión de la Comisión de Validación

12. Dir. Técnica INFORME DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INMUEBLES DE LA IPROVIPE. Se llevaron a cabo 2 reuniones de la comisión de validación de inmuebles, para revisar y analizar el inventario de propiedades de la Inmobiliaria, y se envió previamente el catalogo general de propiedades de la inmobiliaria. Las Reuniones de esta Comisión se llevarán a cabo el Segundo Miércoles, de cada mes. Se presentó la listade inmuebles prioritarios para enajenarlos y generar recursos a la IPROVIPE para desarrollar programas y acciones de vivienda. De la lista propuesta se eliminaron los inmuebles: Zacoalco de Torres, Ciudad Guzmán, Zapotlanejo y Puerto Vallarta, por corresponder a terrenos de uso industrial, así como los que pertenecen a los Fideicomisos. Zacoalco de Torres el cual será analizado de manera especial, quedando la lista con 13 predios anexa en la siguiente hoja. Acuerdo 1: enviar con anterioridad a los miembros de la Comisión de Validación de Enajenación de Inmuebles, la información concerniente a tratarse en cada reunión. Acuerdo 2: presentar ante el Consejo de Administración los bienes inmuebles donde exista propuesta para venta, tales como; La Loma y Los Arroyos en Tepatitlán Jal; y El Jalisciense en Guadalajara.

13. Dir. Técnica

14. B. Información financiera y balance general del mes de Septiembre de 2013. Incluye comparativo de Agosto 2013 a Septiembre 2013.

15. BALANCE GENERAL ( Al 30 de Septiembre de 2013) Dir. Técnica Tesorería

16. Comparativo BALANCE GENERAL(Feb/13 - Ago/13 y Septiembre/13) 1/2 Tesorería

17. Comparativo BALANCE GENERAL(Feb/13 - Ago/13 y Septiembre/13) 2/2 Tesorería

18. ANÁLISIS BALANCE GENERAL Septiembre 2013 2/2 Tesorería En el Balance General podemos observar lo siguiente: • Se han incrementado considerablemente los saldos de bancos y las Inversiones. • Disminución de los fondos de caja asignados a funcionarios. • Incremento de la recuperación de la cobranza. • Existe una disminución en la Cuenta de Inventarios, debido a que respecto al fideicomiso (GVA Sendero de Luna - Puerto Vallarta) de las 14 viviendas que se tenían registradas en esa Cuenta, se cancela el registro de 12 viviendas ya que al mes de Septiembre, sólo se tienen como recibidas 4 cuatro de ellas, determinando enviar el valor de las viviendas no recibidas a la cuenta de Deudores Diversos de GVA, la cual en este mes muestra un incremento. • Acreedores diversos disminuye por el traspaso de la cuenta mpio. de Tlaquepaque – Mi Colonia, como aportación al Predio de San Sebastianito – Tlaquepaque. • Documentos por pagar ha incrementado debido al registro de los intereses generados por la deuda que cada mes nos cobra la SEPAF, mismos que se suman al adeudo original.

19. ESTADO DE RESULTADOS Del 01/Enero/2013 al 30/Septiembre/2013 Tesorería

20. Comparativo ESTADO DE RESULTADOS Sept/13 vs Feb/13 y Ago/2013 Tesorería

21. ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS Septiembre 2013 2/2 Tesorería En el comparativo del Estado de Resultados de Agosto/13 y Septiembre/13, podemos observar lo siguiente • Los gastos financieros corresponden a los intereses que se adeudan a la SEPAF antes SEFIN por préstamos recibidos. • La partida 1000 de Servicios Personales ha disminuido en razón de que se han dejado de finiquitar a ex servidores públicos • La partida 2000 de Materiales y Suministros ha disminuido porque las compras de consumibles se han restringido • La partida 3000 de Servicios Generales disminuye debido a que no se efectuó pago de Energía Eléctrica, Servicio de Vigilancia y Renta de Copiadoras e Impresora.

22. Firma del acta de la sesión anterior A. Sesión Ordinaria 06/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013.

23. A. Aprobación para cancelar adeudos a cargo de: Edgar Daniel Rubalcaba Santos, Antonio Flores Martínez y Martín Anacleto Macías Quintero.

24. Dir. Administrativa El C. Edgar Daniel Rubalcaba Santos fue funcionario en la pasada administración, tenía a su resguardo una línea telefónica la cual dejó con un adeudo de $10,042.00 (Diez mil cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo cual esta administración procedió a realizar las gestiones correspondientes para su cobro. De acuerdo a lo establecido por la Contraloría del Estado, en la auditoría practicada en el presente año, en la cual establecieron las observaciones pendientes a los temas de esta Inmobiliaria. Se encontró que el C. Edgar Daniel Rubalcaba Santos, tenía un adeudo de línea telefónica por lo que recomendaron que esta Administración localizará a la persona en mención para efectuar el cobro correspondiente. Debido a ello se procedió a investigar y encontramos que laboraba en la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo que se derivó a llevar a cabo la gestión de localización y cobro, estableciendo contacto con el Director Administrativo, Lic. Rodrigo Adrián Díaz Durán, quien mencionó que Edgar Daniel Rubalcaba Santos, ya no trabaja en la Dependencia. En vista de ello y de la recomendación hecha por la Contraloría del Estado, en la cual si no se encontraba al ex funcionario se sometiera a consideración del Órgano de Gobierno la cancelación del adeudo por improcedente.

25. Dir. Administrativa El C. Antonio Flores Martínez fue funcionario en la pasada administración, tenía a su resguardo una línea telefónica la cual dejó con un adeudo de $1,260.00 (Un mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo cual esta administración procedió a realizar las gestiones correspondientes para su cobro. De acuerdo a lo establecido por la Contraloría del Estado, en la auditoría practicada en el presente año, en la cual establecieron las observaciones pendientes a los temas de esta Inmobiliaria. Se encontró que el C. Antonio Flores Martínez, tenía un adeudo de línea telefónica por lo que recomendaron que esta Administración localizará a la persona en mención para efectuar el cobro correspondiente. Debido a ello se procedió a investigar y encontramos que laboraba en el SISTECOZOME, por lo que se derivó a llevar a cabo la gestión de localización y cobro, estableciendo contacto con la Dirección Administrativa mencionando que Antonio Flores Martínez, ya no trabaja en la Dependencia. En vista de ello y de la recomendación hecha por la Contraloría del Estado, en la cual si no se encontraba al ex funcionario se sometiera a consideración del Órgano de Gobierno la cancelación del adeudo por improcedente.

26. Dir. Administrativa El C. Martín Anacleto Macías Quintero fue funcionario en la pasada administración, tenía a su resguardo una línea telefónica, la cual dejó con un adeudo, así como multas de vehículo de esta Inmobiliaria. Por lo cual esta administración procedió a realizar las gestiones correspondientes para su cobro. De acuerdo a la auditoría practicada en este año a este Organismo Público Descentralizado, se menciona que Martín Anacleto tiene un adeudo por $549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), recomendando que se solicite a este Órgano de Gobierno la baja contable de este adeudo por prescripción de dicho adeudo.

27. Propuesta de acuerdo El Consejo de Administración aprobó la cancelación de los adeudos por línea telefónica a cargo de los ex funcionarios Edgar Daniel Rubalcaba Santos y Antonio Flores Martínez, por la cantidad $10,042.00 (Diez mil cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional y de $1,260.00 (Un mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional ). Respectivamente. Asimismo también aprueba la cancelación del adeudo a cargo del ex funcionario Martín Anacleto Macías Quintero por la cantidad de $549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de línea telefónica y multas de vehículo propiedad de esta Institución.

28. B. Autorización para enajenar bienes inmuebles de la IPROVIPE

29. Dir. Técnica

30. Dir. Técnica • DESCRIPCIÓN. • Es una finca que funcionó como imprenta del periódico llamado “El Jalisciense” o “Voz de Jalisco”. Con un área para oficinas administrativas y redacción, revelado e impresión. • SUPERFICIE. • Terreno: 1,318.77 m² y 1,435.90 m² de construcción. • COLINDANCIAS Y/O REFERENCIAS DE UBICACIÓN. • Se localiza frente a Plaza Fórum Tlaquepaque sobre la calle Río Nilo #2300 aproximadamente a 400 m del Blvd. García Barragán y al Nor-poniente cercano al CUCEI de la U. de G. • SERVICIOS CON QUE CUENTA terreno urbano. • Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Luz, Alumbrado Público, Telefonía. • DICTAMEN TÉCNICO. • Construcción: • Muros de ladrillo con aplanados de cal. • Techos de bóveda de cuña tradicional en área de oficinas 40%. • Techos de lámina de asbesto 60%. • Pintura vinílica • Estado de la construcción: (se anexan fotografías) • La azotea presenta falta de mantenimiento y por tanto se ha filtrado la humedad. En su interior presenta vigas expuestas sin recubrimiento (enjarres y pintura). Desprendimiento de pintura en diversas áreas. • Las láminas de asbesto por norma ya no deben ser utilizadas. • Los muros presentan deterioro por humedad y falta de mantenimiento, salitre y desprendimiento de enjarres. Pintura deteriorada. • En los pisos existe deterioro por el peso de la maquinaria utilizada. Existen registros de concreto quebrados. • Las puertas presentan deterioro. Los baños tienen desprendimiento de azulejos, los muebles de baño son muy viejos. • Las instalaciones eléctricas están sobrepuestas y mal colocadas, no son seguras y además se ubican para un proyecto específico. • En general la falta de mantenimiento ha propiciado que la construcción se devalúe ya que el daño es suficiente para demolición de algunas áreas y reparaciones de losas. Remover las láminas de asbesto y renovar los baños, cambio de pisos. • CONCLUSIÓN: • La construcción no representa valor alguno para tomarse en cuenta. El 60% se tiene que demoler y el resto se encuentra en muy mal estado. • Sugerimos la venta del inmueble como terreno y la demolición y extracción de material a cargo del adquiriente. EL JALISCIENCE (LA VOZ DE JALISCO)

31. Dir. Técnica

32. Dir. Técnica

33. Dir. Técnica Municipio de Tepatitlán de Morelos DESCRIPCIÓN. El terreno se localiza a 700 m aproximadamente de la carretera libre Zapotlanejo a los Altos de Jalisco y a 1900 m del cruce a la carretera Tepatitlán - Yahualica de Gordiano. Esta dentro de la cabecera Municipal. SUPERFICIE. 2,198.92 m² 20 lotes. SERVICIOS CON QUE CUENTA. Agua potable, red de drenaje pluvial y sanitario, Electrificación y Alumbrado Público. Conclusión: Se recomienda su venta, el Fraccionamiento está consolidado. FRACCIONAMIENTO LA LOMA

34. Dir. Técnica PROYECTO URBANO (LOTES DISPONIBLES)

35. Dir. Técnica

36. Dir. Técnica Municipio de Tepatitlán de Morelos DESCRIPCIÓN. El terreno se localiza aproximadamente a 350 m del cruce a la carretera Tepatitlán - Yahualica de Gordiano. Dentro de la cabecera Municipal. SUPERFICIE. 4,050 m². (45 lotes) DICTAMEN TÉCNICO El terreno esta urbanizado en su totalidad y con todos los servicios construidos drenaje, agua potable, drenaje sanitario, empedrado ahogado en cemento y machuelos. Conclusión: Se encuentra urbanizado y óptimo para el desarrollo de los programas de la institución. LOS ARROYOS

37. Dir. Técnica PROYECTO URBANO (UBICACIÓN LOTES)

38. Dir. Técnica

39. Propuesta de acuerdo El Consejo de Administración autoriza al Director General para que realice la comercialización de los Inmuebles en los términos presentados en esta Sesión. Asimismo autoriza a firmar los instrumentos jurídicos necesarios para su enajenación.

40. C. Presentación para análisis de la reforma del reglamento que contiene las condiciones generales de trabajo de la IPROVIPE.

41. Reglamento Interno que contiene las Condiciones Generales de trabajo Dir. Administrativa • Actualmente IPROVIPE cuenta con un Reglamento Interno que contiene las Condiciones Generales de Trabajo mismo que data del año de 1992. • El mencionado Reglamento no cuenta con los suficientes aportes jurídicos-administrativos para otorgar certeza legal a los servidores públicos que laboran dentro de este OPD, así como la Institución misma se encuentra desprotegida en el ámbito Patrón-trabajador por falta de un reglamento actualizado. • En otro punto, la pasada auditoria realizada por la Contraloría del Estado a este OPD, en su Segundo informe parcial y final en su punto 18.1, menciona que el actual Reglamento que contiene las Condiciones Generales de Trabajo, no cuenta con los requisitos de contratación del personal, por lo que recomiendan que se proponga ante nuestro máximo Órgano de Gobierno la implementación en el Reglamento mencionado la de los requisitos de contratación. • La base y la estructura de este reglamento en lo general, se basa en el numeral 89 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. • Una razón más es el Reglamento vigente no cuenta con un órgano sancionador, tal como lo estipula los artículos 25 y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que es el encargado de otorgar certeza jurídico-administrativa a los procedimientos instaurados en contra de los servidores públicos de esta dependencia, en caso de indisciplinas.

42. Propuesta de acuerdo Los miembros del Consejo de Administración reciben el Reglamento Interno que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Inmobiliaria, para su análisis y aprobación posterior. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XVII de la Ley Orgánica de esta Institución.

43. D. Aprobación de monto de la fianza de fidelidad.

44. Dir. Administrativa Fianza de Fidelidad Conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Institución los funcionarios o Empleados que manejen fondos de la Inmobiliaria deberán constituir una fianza a favor este Organismo por la cuantía que acuerden el Titular y el Tesorero de la Institución. Dicha fianza con un monto asegurado de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con la empresa Serta, S. A. de C. V. que garantiza la responsabilidad en el manejo de fondos de 14 servidores públicos.

45. Propuesta de acuerdo El Consejo de Administración aprueba el pago de $10,396.50 (Diez mil trescientos noventa y seis pesos 50/100 Moneda Nacional) correspondiente a la fianza de fidelidad contratada por la Institución y que garantiza el manejo de fondos a cargo de 14 servidores públicos de la Inmobiliaria, entre los que se encuentran el Director General y el Tesorero; Lo anterior con fundamento en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Inmobiliaria.

46. E. Presentación para análisis y discusión de plantilla de personal, nueva Administración.

47. Plantilla Laboral 2013 Dir. Administrativa • En la Sesión de este Consejo de Administración con fecha de 31 de Julio de 2013 se presentó la plantilla de Directores de área de esta Inmobiliaria y en el acuerdo quinto fueron aprobados dichos nombramientos, y se instruyo al Director Administrativo para que validará la plantilla general del 2013 ante la SEPAF. • La plantilla laboral de Inmobiliaria, misma que fue aprobada por este órgano en el año 2012 para el ejercicio 2013, cuenta con una organigrama que requiere actualización, toda vez que los nombramientos de los servidores públicos que en ella contiene no están apegados a la realidad laboral de la Institución, además que no existe coherencia en cuanto a un tabulador único de plazas y sueldos de las mismas. • La plantilla antes mencionada, cuenta con una nomina laboral de 136 plazas formales, es decir, base y confianza, misma que tenía un gasto de $2’236,248.35 mensual, una vez analizada la plantilla de merito, esta administración procedió a realizar un estudio minucioso de los nombramientos, los Servidores Públicos, sus perfiles en acorde con sus actividades. • Plantilla laboral propuesta para validación ante este máximo órgano incluye 135 plazas misma que tendrá un gasto nominal mensual de $2’170,403.70, mismo que se tiene contemplado en tenor al Decreto de Austeridad promulgado por el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ya que con esta propuesta se reduce el gasto de este OPD en su capitulo 1000.

48. Propuesta de acuerdo Los miembros del Consejo de Administración valida la plantilla de personal de nueva contratación 2013. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 10 fracción XVII de la Ley Orgánica de esta Institución.

49. Asuntos Varios A. Información de Acciones de Vivienda de escrituración en los Municipios de Tamazula de Gordiano y Tuxpan

50. Firma de Testimonios Municipio de Tamazula de Gordiano Gestión Social El día martes 22 de Octubre, en las instalaciones de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado, IPROVIPE , se llevó a cabo la firma de testimonios para la entrega de 60 escrituras del municipio de Tamazula de Gordiano.