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INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION

DERIVADOS. SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA. EXCLUSIVO PERSONAS FISICAS. ALTA. FECHA DE SOLICITUD. DIA. MES. AÑO. MODIFICACION. DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA CUENTA. Fecha y Lugar de Nacimiento. Apellido Paterno, Materno, Nombre(s). Nacionalidad. País de Residencia.

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INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION

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Presentation Transcript


  1. DERIVADOS SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA EXCLUSIVO PERSONAS FISICAS ALTA FECHA DE SOLICITUD DIA MES AÑO MODIFICACION DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA CUENTA Fecha y Lugar de Nacimiento Apellido Paterno, Materno, Nombre(s) Nacionalidad País de Residencia Calidad Migratoria (Extranjeros) R.F.C. con Homoclave o Equivalente CURP (Cve. Unica de Reg. de Población) Identificación (Especificar Tipo de Documento) Domicilio (Calle, No. Interior y Exterior) Colonia o Fraccionamiento Población o Estado Código Postal Teléfono Particular Fax Particular E-Mail Particular Ocupación Nombre de la Empresa Antigüedad en la Empresa Domicilio de la Empresa (Calle, No. Interior y Exterior) Colonia o Fraccionamiento Población o Estado Código Postal Teléfono Oficina Fax Oficina E-Mail Oficina INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION NOMBRE DEL OPERADOR (EN SU CASO) NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES M.N. EN BBVA BANCOMER, S.A. NUMERO DE CUENTA MEXDER (EN SU CASO) NOMBRE Y NUMERO DE SUCURSAL DON DE MANEJAN LA CUENTA M.N. NUMERO DE CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA INSTITUCION DONDE SE MANTIENE LA CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA NUMERO DE ABA CLAVE SWIFT NUMERO DE CUENTA PARA DEPOSITAR VALORES INSTITUCION DONDE SE MANTIENE LA CUENTA DE VALORES INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA CUENTA REGIMEN FISCAL APLICABLE ENVIO DE DOCUMENTOS TIPO DE CUENTA MANEJO DE LA CUENTA REGIMEN DE LEY DOMICILIO PARTICULAR OTRO DOMICILIO NO DISCRECIONAL INDIVIDUAL DATOS GENERALES DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA Apellido Paterno, Materno, Nombre(s) Fecha y Lugar de Nacimiento Nacionalidad Identificación (Especificar Tipo de Documento) R.F.C. o Equivalente CURP (Cve. Unica de Reg. de Población) Calidad Migratoria (Extranjeros) Colonia o Fraccionamiento Domicilio Particular (Calle, No. Interior y Exterior) Población o Estado Código Postal Teléfono Particular Fax Particular Teléfono Oficina Fax Oficina E-Mail Oficina Número de Escritura de Otorgamiento de Poder Fecha de Otorgamiento Nombre del Notario Público Número de Notario Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Tipo de Firma Solidaria para Girar instrucciones de Compra Venta de Contratos Girar instrucciones de Liquidación de Valores y/o Efectivo (M.N. Y USD)

  2. DATOS GENERALES DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA EL MANEJO DE LA CUENTA Apellido Paterno, Materno, Nombre(s) Fecha y Lugar de Nacimiento Nacionalidad Identificación (Especificar Tipo de Documento) R.F.C. o Equivalente CURP (Cve. Unica de Reg. de Población) Calidad Migratoria (Extranjeros) Colonia o Fraccionamiento Domicilio Particular (Calle, No. Interior y Exterior) Población o Estado Código Postal Teléfono Particular Fax Particular Teléfono Oficina Fax Oficina E-Mail Oficina Número de Escritura de Otorgamiento de Poder Fecha de Otorgamiento Nombre del Notario Público Número de Notario Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Tipo de Firma Solidaria para Girar instrucciones de Compra Venta de Contratos Girar instrucciones de Liquidación de Valores y/o Efectivo (M.N. Y USD) DOCUMENTACION DEL TITULAR (PARA SER LLENADO POR EL PROMOTOR) IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FIRMA FOTOGRAFIA Y EN SU CASO DOMICILIO (ELECTOR, CARTILLA, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL) ESCRITO DEL CLIENTE EN EL QUE DECLARE NO LIQUIDAR EN ESPECIE FUTUROS Y OPCIONES SUJETOS A ESTE TIPO DE LIQUIDACION (EN CASO DE CONTAR CON CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA Y/O VALORES) COMPROBANTES QUE ACREDITEN SUS ACTIVOS LIQUIDOS (ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES, DE CHEQUES, ETC.) COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (PREDIAL, AGUA, LUZ, TELEFONO) NO MAYOR A 6 MESES DE ANTIGÜEDAD SOLO EN CASO DE QUE LA IDENTIFICACION NO LO CONTENGA O NO COINCIDA AUTORIZACION PARA LA CONSULTA AL BURO DE CREDITO COMPROBANTE DE CALIDAD MIGRATORIA (EXTRANJEROS) CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL (EN SU CASO) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DE LA CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA Y/O VALORES (ESTADO DE CUENTA O CARTA DE LA INSTITUCION), O COMPROBANTE DE NACIONALIDAD (ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, CARTA DE NATURALIZACION) CARTA DE AFECTACION A CUENTA DE CHEQUES M.N. DOCUMENTACION DE LAS (S) PERSONA(S) AUTORIZADA(S) (PARA SER LLENADO POR EL PROMOTOR) NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA:_______________________________________ NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA:_______________________________________ IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE (ELECTOR, CARTILLA, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL) IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE (ELECTOR, CARTILLA, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL) COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (PREDIAL, AGUA, LUZ, TELEFONO) NO MAYOR A 6 MESES DE ANTIGÜEDAD COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (PREDIAL, AGUA, LUZ, TELEFONO) NO MAYOR A 6 MESES DE ANTIGÜEDAD COMPROBANTE DE NACIONALIDAD (ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, CARTA DE NATURALIZACION) COMPROBANTE DE NACIONALIDAD (ACTA DE NACIMIENTO, PASAPORTE, CARTA DE NATURALIZACION) COMPROBANTE DE CALIDAD MIGRATORIA (EXTRANJEROS) COMPROBANTE DE CALIDAD MIGRATORIA (EXTRANJEROS) PODERES NOTARIALES PODERES NOTARIALES POR EL CLIENTE ESTE DOCUMENTOS ES INFORMATIVO Y NO OBLIGA A BANCOMER DERIVADOS, POR LO QUE ACEPTO QUE LA INFROMACION CONTENIDA EN LA PRESENTE SOLICITUD TENDRA VALIDEZ OFICIAL EN EL MOMENTO EN QUE SEA ACEPTADO COMO CLIENTE DE BANCOMER DERIVADOS. EL CLIENTE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL M52.52.2 DE LA CIRCULAR 2019/95 DE BANCO DE MEXICO, EL CUAL ESTABLECE LA PROHIBICION PARA PARTICIPAR COMO CLIENTE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS REALIZADAS EN MERCADOS RECONOCIDOS A LAS PERSONAS FISICAS CONTROLADORAS DEL 1% DE LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL PAGADO DE: INTERMEDIARIOS, SOCIEDADES CONTROLADORAS O GRUPOS FINANCIEROS; A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DEMAS PERSONAS QUE PUEDAN OBLIGAR AL INTERMEDIARIO O SOCIEDAD CONTROLADORA, ASI COMO A LOS ASCENDIENTES O DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO O CONYUGES DE LAS PERSONAS ANTES SEÑALADAS, NI TAMPOCO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL M52.52.3 DE LA REFERIDA CIRCULAR, EL CUAL ESTABLECE LA PROHIBICION PARA REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS EN MERCADOS RECONOCIDOS CON SOCIEDADES CUYA ACTIVIDAD PREPONDERANTE SEA LA REALIZACION DE DICHAS OPERACIONES EN LAS QUE PARTICIPEN LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE CONTROLEN EL 1% DE LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL PAGADO DE: ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS, SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS O CUALQUIER EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPOS FINANCIEROS; A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DEMAS PERSONAS QUE PUEDAN OBLIGAR A LAS CITADAS ENTIDADES, SOCIEDADES O EMPRESAS, ASI COMO A LOS ASCENDIENTES O DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO O CONYUGES DE LAS PERSONAS FISICAS SEÑALADAS. Firma del Titular de la Cuenta Firma de la(s) Persona(s) Autorizada(s) DATOS DEL PROMOTOR LA INFORMACION PLASMADA Y LAS COPIAS DE LA DOCUMENTACION ANEXA A LA PRESENTE SOLICITUD FUE VERIFICADA Y COTEJADA POR EL SUSCRITO CONTRA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CLIENTE Nombre Firma Clave

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