1 / 6

Поиск конечного бенефициара. Возможности государственных и частных информационных систем.

Поиск конечного бенефициара. Возможности государственных и частных информационных систем. Заместитель Генерального директора Интерфакс Яковлев Сергей. 127006, Russia, Moscow Pervaya Tverkaya-Yamskaya 2 tel. +7 (495) 6498099 e-mail: sales@interfax.ru.

marion
Download Presentation

Поиск конечного бенефициара. Возможности государственных и частных информационных систем.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Поиск конечного бенефициара. Возможности государственных и частных информационных систем. Заместитель Генерального директора Интерфакс Яковлев Сергей 127006, Russia, MoscowPervaya Tverkaya-Yamskaya 2tel. +7 (495) 6498099e-mail: sales@interfax.ru

  2. Структура собственности российских компаний • Это первый уровеньв цепочке взаимосвязей. Возможны более 10 уровней. • Использование более двух уровней может приводить к double non-taxation • Идентификация субъектов в цепочке возможна либо «вручную» на основе государственных реестров или частных баз данных, либо на основе анкетирования субъектов

  3. Статистика запросов по странам в D&B - Список ЦБ

  4. Возможности идентификации субъектов • Автоматическая или полуавтоматическая обработка совладельцев позволяет получить общую картину и обеспечить автоматическую проверку субъектов • Ограничения: • отдельные юрисдикции • отсутствие в российских реестрах однозначной идентификации

  5. Различные требования законодательства по проверке

  6. Основные проблемы на сегодня • Несмотря на межгосударственный обмен информацией по налоговым и прочим субъектам, предусматриваемый планом BEPs, инициативами ЕСи пр., это не создаст полной картины взаимосвязей и взаимозависимостей субъектов. • Запросы по отдельным субъектам в рамках проверок или ОРД остаются «медленными» и ограниченными в информации. • Отдельные юрисдикции не имеют государственных реестров, дающих полную картину по учредителям, финансам, органам управления юридических лиц и предпринимателей, что не позволит использовать их для автоматического поиска конечных бенефициаров. • Различие в требованиях по проверке контрагентов рождает множественность и зарегулированность процедур и рост временных и денежных затрат бизнеса и ОГВ. • Отсутствие возможности описать все процедуры проверки и рождает требования по проявлению «должной осмотрительности» в отношении контрагента с потенциальным последующим доказательством достаточности этого проявления. • Основной и бесплатный способ получения информации по контрагенту – его анкетирование. Здесь основным вопросом является механизм и источники верификации информации после идентификации контрагента.

More Related