1 / 8

Tipologii de spălare a banilor

Tipologii de spălare a banilor. Irina Talianu - ş ef serviciu - Oficiul Na ţ ional de Prevenire şi Combatere a Sp ă l ă rii Banilor. SPALAREA BANILOR PRIN PARADISURI FISCALE. Cetăţean nerezident X.

mordecai-jasper
Download Presentation

Tipologii de spălare a banilor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tipologii de spălare a banilor Irina Talianu - şef serviciu- Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

  2. SPALAREA BANILOR PRIN PARADISURI FISCALE

  3. Cetăţean nerezident X IM, WPW, X şi Y erau rezidenti ai aceleiasi tari. IM LTD nu detine si nu a detinut in portofoliu credite ipotecare. 650.000 EURO Cetăţean nerezident Y Credite ipotecare SC IM LTD SC AAA SRL 650.000 EURO 650.000 EURO împrumut 1.400.000 EURO 750.000 EURO împrumut SC WPW LTD Credite ipotecare 1.500.000 EURO SC PARADIS FISCAL LTD

  4. SPALAREA BANILOR PRIN INTERMEDIUL FIRMELOR FANTOMA

  5. Rambursare credit Asociat/administrator SC V SRL 30.000 USD Cetăţeanul X 89.000 USD Asociat/administrator Asociat/administrator Contract de leasing utilaj vandut de SC B SRL SC A SRL - BENEFICIARUL- SOCIETATE DE LEASING -victima înşelăciunii- GARANŢIE CECURI FĂRĂ ACOPERIRE 119.000 USD 100.000 EURO TRANSFER COMPANIE STRĂINĂ 120.000 USD SC M SRL Firma fantomă SC B SRL - FURNIZORUL- 100.000 EURO

  6. SPALAREA BANILOR PRIN TRANZACTII IMOBILIARE

  7. Cunoscut pentru trafic de droguri Retrageri în numerar de mare valoare fiu 300.000 euro Persoana fizică 2 Persoana fizică 1 Cetăţean A teren CONSTRUCT SRL. COMPANIA X SRL. 450.000 euro 400.000 euro 900.000 euro teren 150.000 euro 400.000 euro Creditare firma Cetăţean B Împuternicit pe cont asociat COMPANIA M SRL. 500.000 euro Evaziune fiscală COMPANIA P LTD. Cetăţean H patron CONSTRUCT SRL.

  8. Contractul de vanzarecumparare era datat 01.01.2006 si nu era autentificat la notariat ASOCIAT 1.650.000 RON contract de vanzare cumparare imobil SC M SRL 650.000 RON SOCIETATE DE LEASING 1.650.000 RON Creditare firma 650.000 RON Cont personal Cetăţeanul M 450.000 euro Contract leasing pentru imobil la valoarea de 500.000 euro

More Related