Защита на финансовите интереси на ЕС ОЛАФ – АФКОС България

1. Защита на финансовите интереси на ЕС ОЛАФ – АФКОС България

2. ОЛАФе Европейската служба за борба с измамите, имаща административни разследващи функции ОЛАФсе бори срещу измамите, касаещи бюджета на ЕС, корупцията и сериозните злоупотреби в рамките на европейските институции ОЛАФразработва политиката в борбата с измамите за Европейската комисия ОЛАФе част от Европейската комисия, с напълно независима разследваща функция ОЛАФе създадена през 1999г, със седалище в Брюксел OЛАФ

3. ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА 1988 – създаването на предшественика UCLAF 1999, 1 Юни – създаване на ОЛАФ 1999, 1 Август – първи Надзорен Комитет 2000-2010 – мандат на F.H. Brüner, първигенерален директор 2011 – мандат на G. Kessler, генерален директор 2012 – обща реорганизация на ОЛАФ "OLAF" е френският акроним на Службата – Office Européen dе Lutte Anti-Fraude.

5. Организация наОЛАФ: основни дейности в две направления Процес на разследвания (от създаването до отчитане на напредъка и ефективността) • Разработване на политика • Предотвратяване на измами • Външни отношения • Анализи • Митническа помощ къмдържавите-членки • Защита на еврото • Финансиране (Херкулес, "Перикъл") Политики • Разследванията са свързани с: • Координиране на дейностите, свързани с разследвания • Международни отношения, свързани с тютюневите изделия • Мониторинг на изпълнението на препоръките на OLAF и подпомагане на компетентните власти • Служителите на ЕС • Нови финансови инструменти • Централизираните разходи • Разходи за външна помощ • Укриване на вносни мита • Контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия • Фалшифициране на продукти, различни от тютюн • Селскостопанските и структурни фондове

6. Независимост на ОЛАФ: гаранция за гражданите • Специален независим статут: като част от работата на Комисията, но напълно оперативно независима • Директорът не може нито да търси нито да приема инструкции от някое от правителствата или друга институция. Той се назначава за мандат от пет години, който се подновява еднократно • Директорът открива разследвания по своя инициатива (чл.5 на Регламент № 1073/1999) • Директорът може да заведе дело срещу Комисията в Съда на Европейските общности • На службата е даден междуинституционален мандат, бюджетна и административна автономия • OLAF създаде и своя собствена защитна информационна и документална инфраструктура

7. Органите, които проверяват работата по разследванията на OLAF са: Кой контролираОЛАФ? В своите оперативни и разследващи функции ОЛАФ е независима и неприема инструкции от която и да е институция на ЕС или правителство. Надзорния съвет на OLAF • се състои от пет независими външни експерти • е назначен с общото съгласие на Европейския парламент, Съвета   и Комисията, които отговарят за независимостта на Службата • 9 - месечни отчета Всеки, пряко засегнат от действията на OLAF, може да подаде жалба в Европейския съд в Люксембург.

8. Избор на случаите Специални цели на политиката на ОЛАФ • Двойно финансиране при външна помощ • Контрабандата на цигари по протежение на източната граница на ЕС • Кохезионен фонд • Предприсъединителни фондове в присъединяващите се страни и страните-кандидатки • Съмненията за корупция или връзки с организираната престъпност

9. Избор на случаите Критерии за подбор • Компетентност на OLAF (финансови и други интереси на ЕС) • Информациятада е достатъчно надеждна (надеждността на източника, достоверността на твърдението) • Информацията да попада в политиката на приоритетни разследвания на OLAF

10. Избор на случаите ФИНАНСОВО ВЛИЯНИЕ ЗА 2012 ГОДИНА • Митнически сектор: 1,000,000 евро • Селско стопанство: 250,000евро (SAPARD -100,000 евро) • Структурни фондове: над 500 000 евро (ЕСФ) и 1,000,000 евро (ЕФРР и КФ) • Външни помощи и централизирани разходи: 50,000 евро • Персонал на ЕС: 10,000 евро

11. КАК РАБОТИ OLAF?

12. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯТА • ОЛАФ е административна и разследваща служба • ОЛАФ може само да прави препоръки в резултат на проверките • ОЛАФ може да предложи последващи мерки и да поиска ЕС и националните власти да си сътрудничат Препоръки • Финансови: ОЛАФ и Европейската комисия могат да решат да поискат при злоупотреба средствата да бъдат възстановени • Съдебни: ОЛАФ ще изпрати своя доклад до съответните национални органи препоръчвайки правни действия • Дисциплинарни: случаят да бъде отнесен до компетентния орган, имащ дисциплинарни правомощия в съответната институция на ЕС. Европейската комисия води политика за нулева толерантност. • Административни: ОЛАФ може да препоръча промени в процедурите

13. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯТА Разследванията на ОЛАФ водят до препоръки за съответната институция: • Информиране на компетентната прокуратура в ЕС или извън него • Изисква възстановяване на средства • Иницииране на черни списъци на бенефициенти • Започване на дисциплинарни производства срещу служители на ЕС • Засилване на споразумения за противодействие на измами и наредби

14. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ Редовни срещи и контакти с национални контролни органи като: • AFCOS (Служба за координиране на борбата с измамите) в държавите-членки и страните-кандидатки • Главния прокурор и други прокуратури • Антикорупционни комисии • Специализирани звена за измами в полицията • Администрации на одиторите

15. С нота на Европейката комисия отправена през 2002 г. към държавите - кандидатки за членство в ЕС се насърчава създаването на оперативно независима Служба за координация на борбата с измамите, която да е отговорна за координацията на всички законодателни, административни и оперативни аспекти по защитата на финансовите интереси на ЕС и да е способна да си сътрудничи с ОЛАФ на оперативно ниво, наречена: Anti-Fraud Co-Ordination Service – AFCOS С нота от 2011 г. на ЕК към държавите-членки и кандидат-членки са определени основните задачи и отговорности на АФКОС.

16. ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС „Правно осигуряване” ДИРЕКТОР „Административно обслужване” сектор „Оперативно сътрудничество” сектор „Административно-контролна дейност” сектор „Докладване на нередности”

17. Чл. 52п. (1) Дирекция АФКОС еспециализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата справонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрезоперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролнадейност. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

18. Чл. 52п. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС: т. 1 подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз т. 2 е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави т. 3 осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

19. т. 4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия т. 5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз т. 6 осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България т. 7 извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ т. 8 анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз т. 9 осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

20. Чл. 91м. За осъществяване на функциите по чл. 52п органите на дирекция АФКОС т. 1. обменят информация със структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, и с ОЛАФ относно нередности и измами със средства на Европейския съюз т. 2. контролират процедурите по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми т. 3. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

21. т. 4. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически и физически лица документи и информация т. 5. вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз т. 6. извършват проверки на място или по документи с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз т. 7. изискват съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

22. Чл. 141о. (1) Дирекция АФКОС осъществява координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като извършва дейности по оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС: т. 1. подпомага Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; т. 2. осъществява обмена на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и с други държави; ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

23. т. 3. е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.); т. 4. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ); ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

24. т. 5. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; т. 6. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности и измами със средства по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз; т. 7. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; т. 8. извършва проверки за спазване на изискванията по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми; ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

25. т. 9. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по които извършва оценка, анализ и проверки; т. 10. при необходимост изисква съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи; т. 11. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ; т. 12. разработва, организира и провежда обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

26. Благодаря за вниманието!