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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA NUEVA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. Aspectos Fundamentales.

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  1. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA NUEVA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

  2. Aspectos Fundamentales Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), Ley Antilavado. Establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. • Adopta criterios internacionales (gatekeepers). • Protege la confidencialidad y resrva de la información e identidad de quienes la proporcionan. • Establece la coordinación interinstitucional.

  3. … • Restringe el uso de efectivo en determinadas operaciones. • Se sancionan las conductas de falsificar, alterar, modificar, divulgar o revelar información de alguna operación reportada a la SHCP. • Incorpora el régimen existente para entidades financieras. • Se crea la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF).

  4. Adopta criterios internacionales (gatekeepers). Contempla un régimen para la detección y prevención de operaciones de lavado de dinero, para aquellos negocios, profesiones y fedatarios que realicen actividades vulnerables (por monto), mediante la presentación de Avisos ante la SHCP. • Concursos y juegos de azar $20 y $40 • Comercialización de tarjetas de crédito o de prepago $50 y $80 • Operaciones de mutuo y garantía ( ej. casas de empeño) $100 • Sector inmobiliario (construcción, desarrollo, compra-venta) $500 • Comercialización de obras de arte $150 y $300, piedras preciosas $50 y $100, vehículos ( autos, aviones, barcos) $200 y $400 • Servicios de blindaje de vehículos terrestres y bienes inmuebles $150 y $300; servicio de traslado y custodia de dinero o valores $200

  5. … • Prestación de servicios profesionales independientes en compraventa inmuebles, administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, entre otros. • Notarios, corredores y servidores con fe pública 990 mil • Agentes y apoderados aduanales. • Uso o goce de inmuebles. • *Entidad Colegiada, puede presentar los avisos, a excepción de las entidades financieras.

  6. Restricción de efectivo Evitar el anonimato • Transmisión de propiedad sobre: • a) inmuebles 500 mil. • b) vehículos • c) metales, joyas y obras de arte • d) boletos y premios en juegos de azar y concursos • e) blindaje de vehículos e inmuebles • f) partes sociales o acciones de personas morales • g) uso o goce • Todos los supuestos anteriores, con excepción del primero, el monto mínimo a reportar es 200 mil.

  7. Entidades financieras sujetas a reportar actividades vulnerables Incorpora el régimen aplicado a las Entidades Financieras, con las particularidades que establecen cada una de las Leyes que especialmente las regulan. • Instituciones de Banca Múltiple. • Instituciones de Banca de Desarrollo. • Sociedades Financieras de Objeto Limitado • Casas de Bolsa • Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión • Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión • Arrendadoras Financieras. • Empresas de Factoraje Financiero. • Almacenes Generales De Depósito. • Uniones de Crédito. • Sociedades de Ahorro y Préstamo. • Casas de Cambio. • Sociedad Financieras de Objeto Múltiple. • Entidades de Ahorro y Crédito Popular. • Instituciones de Seguros. • Instituciones de Fianzas • Administradora de Fondos para el Retiro. • *Reportan a los órganos de control: CNBV, CNSF, CONSAR. • Reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (2011). • Centros cambiarios. • Transmisoras de dinero. • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.

  8. La UEAF en la Ley Antilavado. La UEAF, está adscrita a la Oficina de la C. Procuradora General de la República, con las características siguientes: • Órgano especializado en análisis financiero y contable. • El titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación. • Se integrara con oficiales ministeriales y personal especializado. • Podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

  9. Organigrama UEAF Fuente: PGR Estructura autorizada vigencia 13/06/2012

  10. Facultades UEAF

  11. …

  12. Esquema de operación de la UEAF Ley FPIORPI sdaass Investiga para obtener información de ORPI Produce UEAF Unidad Especializada en Análisis Financiero

  13. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GRACIAS maria.patino@pgr.gob

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