CONTROL INTERNO COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)

1. CONTROL INTERNO COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) (Número de Sesión) Sesión Ordinaria 2019 Logotipo Institucional

2. 1. PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES Y MODIFICACIONES AL COCODI Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) • Presentaciónde integrantesymodificaciones • alCOCODI

3. Presidente NOMBRE Y CARGO Vocal Ejecutivo Vocales Invitados Permanentes Otros Invitados Logotipo Institucional Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI Fecha de instalación: Integrantes con voto NOMBREYCARGO NOMBRE Y CARGOS TITULARES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE NOMBREYCARGOS TITULARESDEUNIDADES ADMINISTRATIVAS SUSTANTIVAS

4. 2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

5. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) • Presentaciónde integrantesymodificaciones • alCOCODI

6. Logotipo Institucional Lectura y aprobación de la orden del día

7. 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

8. 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

9. Logotipo Institucional Seguimiento de Acuerdos anteriores

10. 6. DESAHOGO DE TEMAS Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

11. Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) • Programas y Proyectos • Finanzas • Armonización Contable y Presupuestaria • Evaluación y Seguimiento del SCII. • Administración de Riesgos (ARI) • Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S) 2 Cuenta Pública y Administración 1 Control Interno 3 Transparencia e Integridad 4 Fiscalización y Auditoría • Fiscalización y Auditoría (ASF, SFP, ASE, CG y OIC,) • Integridad Institucional • Unidad de Transparencia • Declaración Patrimonial

12. Logotipo Institucional 1 CONTROL INTERNO • EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII. • ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (ARI). • TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC´S).

13. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII 1 RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN (SECI)(MES)DEL(AÑO) Ambiente de Control Administración de Riesgos Actividades de Control Informar y Comunicar Supervisión y Mejora

14. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII 1 ACCIONES AUTOEVALUACIÓN EJERCICIO ACTUAL Nota aclaratoria: indicar con N/A (No Aplica) cuando no haya actividad programada en el trimestre.

15. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII 1 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) Formato

16. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII 1 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI *v Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas.

17. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII 1 Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional Informe Anual

18. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) Formato

19. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR

20. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR *v Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas.

21. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 Reporte Anual del comportamiento de los Riesgos Reporte Anual

22. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S) 1 Inventario de TIC´S

23. Logotipo Institucional CONTROL INTERNO 1 • VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SCII ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC´S)

24. Logotipo Institucional 2 1 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN • PROGRAMAS Y PROYECTOS • FINANZAS • ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

25. Logotipo Institucional CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS 2 • Programa Operativo Anual (POA) • Desarrollar de manera ejecutiva. • Programas Institucionales que maneje la Dependencia o Entidad. • Desarrollar los programas adicionales que maneje la Dependencia o Entidad. • Presupuesto Anual • Desarrollar el presupuesto.

26. Logotipo Institucional CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS 2 • Informe de Avance al POA y Programas Institucionales. • Desarrollar, incluir el status de los reportes del ejercicio del gasto ante las instancias reguladoras. • Informe Trimestral del Avance del Presupuesto. • Estados Financieros (en su caso). • Pasivos Contingentes (Juicios laborales). • Otros.

27. Logotipo Institucional 2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA • Informar resultados de las evaluaciones en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), para quienes estén dados de alta. • o en su caso, informar el estatus del sistema de Contabilidad Gubernamental. • Desarrollar

28. Logotipo Institucional 2 CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN • VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANZAS ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

29. Logotipo Institucional 3 • TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD • INTEGRIDAD INSTITUCIONAL • UNIDAD DE TRANSPARENCIA • DECLARACIÓN PATRIMONIAL

30. Logotipo Institucional TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 3 • Situación de la implementación y actualización de los lineamientos que guían la integridad institucional • Comité de Ética • Desarrollar los avances que se tienen.

31. Logotipo Institucional TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD UNIDAD DE TRANSPARENCIA 3 INFORME DE SOLICITUDES Comentarios: Resultados de las evaluaciones por el ITAIBCS:

32. Logotipo Institucional TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD DECLARACIÓN PATRIMONIAL 3 La (nombre dependencia/entidad) para el año tiene un universo de ____ servidores públicos obligados a presentar la declaración de situación patrimonial, a efecto de que cumplan con esta obligación se han realizado las siguientes acciones: Detallar (ej: ) En el mes de mayo, se logró un _____% de cumplimiento por parte de los servidores públicos de esta (nombre dependencia/entidad) que se encontraban obligados a presentar la actualización de su situación patrimonial.

33. Logotipo Institucional TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD 3 • VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS INTEGRIDAD INSTITUCIONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA DECLARACIÓN PATRIMONIAL

34. Logotipo Institucional 4 • FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA • FISCALIZACIÓN (ASF Y ASE) • AUDITORÍAS (SFP, CG Y OIC)

35. Logotipo Institucional FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 4 OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR OBSERVACIONES 2016 4 OBSERVACIONES 2017 Mencionar todas las observaciones que se tengan pendientes de solventar

36. Logotipo Institucional FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 4 AUDITORÍAS QUE SE REALIZARÁN

37. Logotipo Institucional Logotipo Institucional FISCALIZACÍÓN Y AUDITORÍAS 4 • VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

38. 7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ACUERDOS Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

39. 8. ASUNTOS GENERALES Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

40. Logotipo Institucional Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) CLAUSURA