1 / 16

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI )

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ). MABEB Eylül 2010. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ). BÖLÜM I: FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN :. X COMPANY LTD.

ross
Download Presentation

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010

  2. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) BÖLÜM I: FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN : X COMPANY LTD. BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ / LEFKOŞA 2244982 [1] Gerçek kişi yükümlüler için adı soyadı, tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı yazılır. MABEB Eylül 2010

  3. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. X Yeni Ek 8.10.2010 -------- İVEDİ [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. MABEB Eylül 2010

  4. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. X Yeni Ek 8.10.2010 29.08.2010 İVEDİ [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. MABEB Eylül 2010

  5. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) BÖLÜM III: İŞLEM YAPAN GERÇEK KİŞİNİN: KendiAdınaBaşkası Adına X PASAPORT HASAN HASANOĞLU 12599999 25.10.1967 LEFKOŞA KKTC MAĞAZA İŞLETMECİSİ AYŞE LEFKOŞA AHMET [4] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [5] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. MABEB Eylül 2010

  6. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) BÖLÜM IV: ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN: KİMLİK AYŞE AHMET 125999125 15.11.1965 LEFKOŞA KKTC İŞLETMECİ HATİCE GİRNE ALİ [6] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [7] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. MABEB Eylül 2010

  7. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) BÖLÜM V: ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN : YAPI VE MALZEME SATIS FABRİKASI LTD. MŞ.128666 KONFEKSİYON ÜRETİM FABRİKASI LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ NO.1 LEFKOŞA 22888888 228883333 FABRİKA@HOT.COM [8] Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliğine kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı yazılacaktır. [9] Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukkayitliğine kayıtlı tüzel kişiler için tescil numarası, dernekler, vakıflar ve sendikalar için kayıt numarası yazılacaktır. [10] Faaliyet konusu veya faaliyet amacı yazılacaktır. MABEB Eylül 2010

  8. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) BÖLÜM VI: ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER 9.09.2010 NAKİT YATIRIM 115,900 STG [11] İşlem Tutarı: Nakit para ise para cinsine göre ayrı ayrı belirtilmelidir. MABEB Eylül 2010

  9. BÖLÜM VII: ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ : (Şüpheli İşlem Kriterinin Önüne X İşareti Konacaktır.) X 1.1 X 2.2 X 4.1 [12] Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’ de belirlenen numarası yazılır. MABEB Eylül 2010

  10. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) EK DÜŞÜNCELER: KİŞİNİN GELİR DÜZEYİNE GÖRE HARCAMA TUTARLARI ŞÜPHELİ OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR. SUZAN AHMET :...................... ALİ SELEN MÜDÜR :...................... GENEL MÜDÜR X COMPANY LEFKOŞA MAGOSA 31.10.2010 31.10.2010 Suzan Ahmet Ali Selen MABEB Eylül 2010

  11. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR MABEB Eylül 2010

  12. ŞİB Formunun tam doldurulması Şüpheli işlemin tespit edildiği tarihle Daireye gönderilme tarihinin arasında 5 günden fazla bir süre geçmemesi Şüpheli İşlem Bildirimlerinin kapalı zarf üzerine ‘Gizli’ ibareli olarak gönderilmesi ŞİB Formunu destekleyici bilgi ve belgelerin form ekinde gönderilmesi (ör. Kimlik kartı fotokopisi, işleme yönelik diğer belgeler v.s.....) ŞİB kriterlerine uymayan şüpheli işlem bildirimleri ile ilgili konuların formun açıklama bölümünde ayrıntılı olarak açıklanması ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR MABEB Eylül 2010

  13. NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİMLERİ MABEB Eylül 2010

  14. NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEMLER BİLDİRİM FORMU MABEB Eylül 2010

  15. NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİMLERİ • Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirimlerinde gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgilerinin eksik siz doldurulması • * İlgili ay içerisinde işlem yapılmamış ise Dairemize bir yazı ile sözkonusu ayda herhangi bir nakdi para limitini aşan işlem bulunmadığı bildirilmelidir. MABEB Eylül 2010

  16. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ www.kktcparakambiyo.net MABEB Eylül 2010

More Related