1 / 17

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC. CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VÀ CÔNG TY CON: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt Tháng 5 /2011. Nội dung. Thuật ngữ - Từ viết tắt Cơ sở pháp lý cho hoạt động tái cấu trúc Phương án tái cấu trúc Phụ lục. Thuật ngữ - Từ viết tắt.

shanae
Download Presentation

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VÀ CÔNG TY CON: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT CôngtyCổphầnChứngkhoánBảnViệt Tháng5/2011

  2. Nội dung • Thuật ngữ - Từ viết tắt • Cơ sở pháp lý cho hoạt động tái cấu trúc • Phương án tái cấu trúc • Phụ lục

  3. Thuật ngữ - Từ viết tắt

  4. Nội dung • Thuật ngữ - Từ viết tắt • Cơ sở pháp lý cho hoạt động tái cấu trúc • Phương án tái cấu trúc • Phụ lục

  5. Cơ sở pháp lý cho hoạt động tái cấu trúc • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty • Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp • Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký Doanh nghiệp • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 • Luật cạnh tranh năm 2004 • Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội ngày 5/7/1995 • Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

  6. Nội dung • Thuật ngữ - Từ viết tắt • Cơ sở pháp lý cho hoạt động tái cấu trúc • Phương án tái cấu trúc • Phụ lục

  7. Hình thức tái cấu trúc Hình thức hoán đổi cổ phiếu: FPT sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu để đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông còn lại (sau khi đã trừ số cổ phần do FPT nắm giữ) trong Công ty FPT IS theo tỷ lệ xác định ở phần sau Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, cổ đông của Công ty FPT IS sẽ trở thành cổ đông của FPT. Tuy nhiên, quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đối với các cổ đông thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng của FPT IS sẽ tiếp tục có hiệu lực sau tái cấu trúc. FPT IS sẽ chuyển đổi từ hình thức Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên với cổ đông duy nhất là FPT

  8. Lợi ích của việc tái cấu trúc

  9. Kết quả định giá

  10. Xác định tỷ lệ hoán đổi • Tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau: • Giá cổ phiếu công ty con x (1+ Premium) • Tỷ lệ hoán đổi = ------------------------------------------------------------------- • Giá cổ phiếu FPT • VD: Tỷ lệ hoán đổi là 1,22 có nghĩa là 1 cổ phiếu công ty con đổi được 1,22 cổ phiếu FPT • Premium hay thặng dư được hiểu là % chênh lệch trên giá trị theo định giá mà FPT trả thêm cho các cổ đông còn lại trong Công ty con để các cổ đông thiểu số chấp thuận chuyển nhượng lại cổ phiếu cho FPT nhằm đạt được tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty con.

  11. Tỷ lệ hoán đổi Căn cứ vào kết quả định giá cổ phiếu FPT và FPT IS, tỷ lệ hoán đổi được xác định như sau:

  12. Tỷ lệ hoán đổi có tính đến việc trả cổ tức • FPT và FPT IS có kế hoạch trả cổ tức 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt cho cổ đông, thời điểm thực hiện là sau Đại hội đồng cổ đông thường niên các Công ty trên. • Do trả cổ tức bằng tiền mặt, giá cổ phiếu theo kết quả định giá mỗi Công ty sẽ được điều chỉnh giảm 500 đồng. Tỷ lệ hoán đổi có tính đến việc trả cổ tức sẽ như sau: • Như vậy, tỷ lệ hoán đổi có tính đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt không thay đổi so với tỷ lệ hoán đổi chưa tính đến việc trả cổ tức.

  13. Số lượng cổ phiếu FPT phát hành thêm

  14. Sau tái cấutrúc • Môhìnhtổchứcsautáicấutrúc • FPT và FPT IS vẫn giữnguyênmôhìnhCôngtymẹ - Côngty con. Đồng thời, FPT IS sẽ chuyểnđổitừCôngtyCổphầnthànhCôngty TNHH Mộtthànhviên. • Hoạt độngkinhdoanhsautáicấutrúc • Ngànhnghềkinhdoanhcủa FPT vàFPT IS không thayđổi so vớitrướctáicấutrúc. • Kế thừa về quyền lợi và nghĩa vụ • Công ty TNHH Một thành viên sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ (hợp đồng vay, hợp đồng cung cấp dịch vụ ...) từ Công ty Cổ phần trước tái cấu trúc.

  15. Sau tái cấutrúc • Phương ánvềlaođộng • Phươngánsửdụnglaođộng: Trình ĐHĐCĐ củacácCôngtythốngnhấtthông qua phươngántiếptụcsửdụngtoànbộlaođộngngaysaukhithủtụctáicấutrúcđượchoànthành. • Chính sách đối với người lao động: Để tạo sự an tâm và ổn định tại các Công ty thì chính sách lương, thưởng đối với người lao động sẽ được giữ nguyên. Sau 1 năm tái cấu trúc, Hội đồng thành viên Công ty sau tái cấu trúc có thể thay đổi chính sách lương, thưởng đối với người lao động phù hợp với pháp luật và chính sách lương thưởng chung của toàn hệ thống FPT • Ký kết lại hợp đồng với người lao động: Về nguyên tắc người lao động phải tiến hành ký kết lại Hợp đồng lao động với Công ty TNHH sau tái cấu trúc. Thời gian người lao động làm việc tại Công ty cổ phần sẽ được tính gộp vào thời gian làm việc tại Công ty TNHH sau tái cấu trúc.

  16. Lộ trình thực hiện

  17. THANK YOU CôngtyCổphầnChứngkhoánBảnViệt Tháng5/2011

More Related