1 / 12

hendren global group, En av verdens største Digital valuta s

hendren global group fs code 81345798450 HGG http://mieccan.blog.com/2013/05/31/hendren-global-group-en-av-verdens-st%C3%B8rste-digital-valuta-selskaper-belastet-med-kj%C3%B8rer-6-milliarder-dollar-hvitvasking-ordningen/ Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst én million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse og takedown antas å være av største internasjonal hvitvasking påtale i historien, som involverer loven håndhevelse handlinger i 17 land. En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel. Fem tiltalte ble arrestert på 24 mai 2013, inkludert Arthur Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som ble arrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve, som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder av Liberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og Mark Marmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholde Liberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklyn og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed Yassine Abdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), er på frifot i Costa Rica... READ MORE: http://struddlejeash.deviantart.com/journal/voting-six-times-Hendren-Global-Group-News-Revie-367141251

ashleia17
Download Presentation

hendren global group, En av verdens største Digital valuta s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HENDREN GLOBAL GROUP FS CODE 81345798450 HGG Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  2. EN AV VERDENS STØRSTE DIGITAL VALUTA SELSKAPER BELASTET MED KJØRER 6 MILLIARDER DOLLAR HVITVASKING ORDNINGEN hendren global group fs code 81345798450 HGG Source Liberty Reserve, et selskapsomopererte en avverdensmestutbredtebrukt digital valutatjenester, angiveligbehandletminst 55 millionerulovligtransaksjoner for minstén million brukere over heleverdentilretteleggeglobalekriminellatferd. Nå, en undersøkelseog takedown antas å væreavstørsteinternasjonalhvitvaskingpåtale i historien, sominvolvererlovenhåndhevelsehandlinger i 17 land. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  3. En tiltaleharbelastet Liberty Reserve ogsyvav sin principals ogansatte med pengerhvitvaskingavpengerogopererer en ulisensiertpengeneoverførervirksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hattmerenn en million brukere over heleverden, inkludertmerenn 200 000 brukere i USA, somharutførtca 55 millionertransaksjoner – praktisktaltallevarulovlig- oghvitvaskedemerenn 6 milliarder dollar i mistenktutbyttetavforbrytelserinkludertkredittkortsvindel, identitetstyveri, investeringsvindel, computer hacking, barnepornografiognarkotikahandel. Fem tiltalteblearrestertpå 24 mai 2013, inkludert Arthur Budovsky, den viktigstegrunnleggerenav Liberty Reserve, somblearrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnleggerav Liberty Reserve, somblearrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, lederav Liberty Reserve finansiellekontoersomblearrestert i Spania; og Mark Marmilevog Maxim Chukharev, somhjalptegningogvedlikeholde Liberty Reserve teknologiskinfrastruktur, somblearrestert i Brooklyn http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  4. og Costa Rica, henholdsvis. To andretiltalte, Ahmed YassineAbdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), erpåfrifot i Costa Rica. I tilleggtil de kriminellekostnadenebrakt i tiltalen, fem domenenavnblebeslaglagt, nemligdomenenavnettil Liberty Reserve ogdomenenavntil fire exchanger nettstedersomvarkontrollertavettellerflereavtiltalte; 45 bankkontoerblebehersketellerbeslaglagt; ogsøksmålblearkivert mot 35 exchanger nettstedersøkerbeslagavveksleredomenenavnfordinettstederangiveligblebrukttil å lette Liberty Reserve pengerhvitvaskingkonspirasjonogutgjøregenskapeninvolvert i hvitvaskingavpenger. Fire pengevekslernesomhardomenenavnblebeslaglagt, i tilleggtil 35 pengevekslernesomhardomenenavnerundersåtteravhandlingensivile tap, varalleveksleresomutførtebusiness med Liberty Reserve, ogblenotertpå Liberty Reserve nettstedsom "forhåndsgodkjentevekslere," Ifølgepåtalemyndigheten. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  5. Etterforskningenogslåutinvolvertrettshåndhevelse handling i 17 land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits, Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia, Russland, Canada og USA I en koordinertaksjonannonsert US Department of Treasury og dens økonomiskeforbrytelserhåndhevelsenettverk at Liberty Reserve harværtnevntsom en finansiellinstitusjonavprimærhvitvaskingbekymring under § 311 i USA PATRIOT Act. Dennehandlingeninneholder et varseltil Federal Register foreslår å forbydekketamerikanskefinansinstitusjonerfraåpningelleropprettholdekorrespondentellerbetales-gjennomkontoer for utenlandske banker sombrukestil å behandletransaksjonersominvolverer Liberty Reserve. I henholdtilpåstandene i siktelsen, sivile tap klagenogandredokumentersomerarkivert i føderaldomstol: Liberty Reserve bleinnlemmet i Costa Rica i 2006 ogopererte digital valutaofterefererttilsom "LR." http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  6. MensselskapetfakturertsegsomInternetts "størstebetalingprosessorogpengeroverføringsystemet" serverer "millioner" avmenneskerrundtom i verden, inkludert USA, ikkepånoetidspunktharselskapetregistrert med US Department of Treasury som en pengeneoverførervirksomheten, somkrevesavloven. Budovsky, den viktigstegrunnleggerenav Liberty Reserve, regissertogovervåket dens operasjoner, økonomiog corporate strategy. Kats, en avgrunnleggerne, hjalp drive selskapetfremtil 2009. Den dagligedriftenav Liberty Reserve varadministrert, tilforskjelligetider, av Hidalgo ogYassine. El-Amin administrerteulikefinansiellekontoersomerkontrollertav Liberty Reserve, mensMarmilevogChukharevvarførstogfremstansvarlig for å utformeogvedlikeholdeselskapetsteknologiskinfrastruktur. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  7. Tiltalteopprettet, strukturertogoperert Liberty Reserve som en kriminellbankbetaling-prosessorsomerdesignet for å hjelpebrukere med å gjennomføreulovligtransaksjoneranonymtoghvitvaskingavutbyttetav sine forbrytelser. Detdukketoppsom en avviktigsteoverføringsombudbrukesav cyber-kriminellerundtom i verdentil å distribuere, lagreoghvitvaskingavutbyttetavulovligaktivitet. Selskapetvokstetil et økonomiskknutepunktavnettkriminalitetverden, tilrettelegge et bredtspekterav online kriminellaktivitet, inkludertkredittkortsvindel, identitetstyveri, investeringsvindel, computer hacking, barnepornografiognarkotikahandel. Liberty Reserve blebruktmyetilulovligeformål, fungerersombankenvalgfrihet for den kriminelleunderverdenenfordidetga en infrastruktursomaktivert cyber kriminellerundtom i verdentil å gjennomføre anonym og untraceable finansielletransaksjoner. Tiltalteogsåbeskyttetkriminelleinfrastrukturentil Liberty Reserve av, blantannet, å lyve for anti-hvitvaskingmyndigheter i Costa Rica, og later til å stengened Liberty Reserve etter å læreselskapetvarbliretterforsketavamerikanskepoliti. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  8. De fortsatte å drive virksomhetgjennom et sett avskall-selskaper, ogflyttettitallsmillionerav dollar gjennomselskapetskallkontoervedlikeholdes i Kypros, Russland, Kina, Hong Kong, Marokko, Spania, Australia ogandresteder. For å bruke LR valuta, hadde en brukerførst å åpne en konto via Liberty Reserve nettsidenoggigrunnleggendeidentifikasjonsinformasjon. I motsetningtiltradisjonelle banker ellerlegitime online-prosessorer, Liberty Reserve ikkeforlangebrukernes å validere sine identiteter. Brukereetablertrutinemessigkontoene under falskenavn, inkludertåpenlystkriminellenavnsom "Russlandhackere" og "Hacker konto." Som en del avundersøkelsen, en rettshåndhevelse agent åpnetoghenrettettransaksjoner via en undercover kontopå Liberty Reserve i navnettil "Joe Bogus" ogadressen "123 falske Main Street" i "Heltgjortopp City, New York." Nåren kontobleopprettet, kanbrukerenutføretransaksjoner med andre Liberty Reserve-brukere. I dissetransaksjonene, kanbrukerenmottaoverføringerav LR fraandrebrukereskontoerogoverføre LR frahansellerhennesegenkontotilandrebrukere, inkludertenhver "selger" at akseptert LR sombetaling. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  9. Liberty Reserve betale en én-prosentavgiftopptilmaksimalt $2.99, hver gang en brukeroverført LR til en annenbruker via Liberty Reserve systemet. For en ekstra "personvern fee" på 75 cent per transaksjon, en brukerkunneskjule sin egen Liberty Reserve kontonummervedoverføringavmidler, effektivtgjøroverføringenhelt untraceable, selvinnenfor Liberty Reserve alleredeugjennomsiktigsystemet. Hvisdu villeggetil et ekstra lag avanonymitet, gjorde Liberty Reserve ikketillatebrukere å finansiere sine kontoerved å overførepengertilselskapetdirektegjennom en kredittkort-overføringellerpåandremåter. Brukerekanogsåikkeoverføremidlerfra sine kontoerdirekte. I stedet, Liberty Reserve brukereblepålagt å gjørenoeninnskuddelleruttakgjennombrukavtredjeparts "vekslere," somaktivertselskapet å unngå å samle inn informasjonom sine brukeregjennombanktjenestertransaksjonerellerannenaktivitetsomvilleforlate en sentralisertøkonomiskepapiretstien. Budovsky, Kats og El-Amin eiesog drives avvisse Liberty Reserve exchanger tjenester. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  10. Liberty Reserve nettstedetanbefalt en rekke "forhåndsgodkjente" vekslere, somtendenstil å være en ulisensiertpengeroverføringbedriftersomopererer i land utenbetydeligestatligepengerhvitvaskingforglemmelseellerforskrift, som i Malaysia, Russland, Nigeria og Vietnam. Pengevekslernebelastettransaksjonsgebyrer for sine tjenestersomvarmyehøyereennavgiftenebelastetav mainstream banker ellerbetalingprosessorer for sammenlignbarepengeoverføringer. Hvisdu vilaktivereviderebrukav Liberty Reserve for kriminellaktivitet, tilbudt dens nettstedet en "shopping cart grensesnitt" at "selger" nettstederkanbruketil å godta LR valutasombetalingsmiddel. "Handelsmenn" somaksepterte LR valutavaroverveldendekriminelle i naturen. De inkludertesmuglereavstjålnekredittkortdataogpersonligidentitetsinformasjon, peddlers avuliketyper online Ponzi ogbli-rik-fort ordninger, datamaskinhackere for leie, uregulert gambling bedrifterogunderjordiskenarkotikahandlendenettsteder. http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  11. I tilleggtilsombrukestil å behandlebetalinger for ulovligevarerogtjenesterpånettet, ble Liberty Reserve ogsåbruktav cyber-kriminelle å hvitvaskekriminelleinntekteneogoverføremidlerblantkriminelle associates. For eksempel Liberty Reserve blebruktavkredittkorttyveriog computer-hacking ringer opererer i land over heleverden, inkludert Vietnam, Nigeria, Hong Kong, Kina, og USA, til å distribuereutbyttetavdissekonspirasjonerblantmedlemmersomerinvolvert. Tiltaltevargodtklar over at Liberty Reserve fungertesom en ulovligorganisasjon for hvitvasking. I en chat påInternettmellom Kats ogYassinesombletatttilfangeavpoliti, Kats eksplisittbeskrevet Liberty Reserve aktivitetersom "ulovlig" ogbemerket at "alle i USA" som "DOJ" vet "LR er [a] hvitvaskingoperasjonsomhackerebruker." http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

  12. Liberty Reserve; Budovsky, en borgerav Costa Rica sombor i Nederland; Kats, i Brooklyn, New York; Yassine, Costa Rica; Hidalgo, Costa Rica; El-Amin, Costa Rica; Marmilev, i Brooklyn, New York; ogChukharev, Costa Rica, belasteshver med etttilfelleavkonspirasjon for å begåhvitvaskingavpenger, sombærer en maksimalperiodepå 20 år i fengsel, etttilfelleavkonspirasjon for å drive en ulisensiertpengeroverføring business, sombærer en maksimalperiodepå fem år i fengsel, og drift av en ulisensiertpengeroverføring business, sombærer en maksimalperiodepå fem år i fengsel. Vilkårene i fengslinggjelder de personligetiltalte. …end slide ^^ http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-charged-running-6-billion-m

More Related