التجربــــة القطـــرية

1. التجربــــة القطـــرية في رفع اسم دولة قطر من " قائمة البلدان التي تعاني أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " وفقا لتقييم مجموعة مراجعة التعاون الدولي

2. نموذج لمراحل التجربة القطرية وصولا للخروج من إجراءات المتابعة

3. المرحلة التأسيسية: التشريع الأساسي : القانون رقم 4 لسنة 2010م • تحديات وضع التشريع الأساسي: • طبيعة البيئة التشريعية الوطنية • تحديات المعايير الفنية الدولية • إيجاد لغة مشتركة بين الجهات بإنشاء فريق عمل من اللجان التشريعية الوطنية والجهات المعنية والخبرات الدولية. • رفع الوعي على مستوى تنفيذي عالي (وزاري).

4. المرحلة التأسيسية: الضوابط والتعليمات الرقابية • تحديات وضع الضوابط والتعليمات الرقابية: • مستوى الوعي بالمعايير الفنية الدولية ومفاهيم نظام المكافحة. • طبيعة التعليمات التفصيلية. • إنشاء لجان رقابية مشتركة، وتوحيد تعليمات وضوابط القطاعات. • تنظيم وضع الإطار الرقابي وفق أولويات مجموعة مراجعة التعاون الدولي: • القطاع المالي • جهات إنفاذ القانون • قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة

5. مرحلة التطبيق وتفعيل نظام المكافحة الوطني: وضع الخطط الوطنية بناءا على منهج تقييم المخاطر • اعتمدت الجهات المعنية برنامج لتقييم المخاطر على المستوى الوطني الذي يعد تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر التنفيذية كما يرتكز على ظروف محتملة يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على نظام المكافحة الوطني من حيث وجودها. • إعداد خطة عمل وطنية اشتملت على خطط عمل خاصة بكل جهة وطنية مختصة ، رجوعا الى: • برنامج تقييم المخاطر الوطني • نتائج تقرير التقييم المشترك

6. مرحلة متابعة التطورات • تحديث خطة العمل الوطنية وفقا للمستجدات. • وضع استراتيجية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. • انشاء اطار تنسيقي محدد بين الجهات المعنية بالمكافحة والمبادرة بوضع مذكرات تفاهم داخلية بينها. • وضع خطة وطنية تدريبية لجميع الجهات المعنية.

7. آليات تشغيلية لتفعيل نظام المكافحة الوطني

8. ملخص التجربة القطرية في الخروج من إجراءات المتابعة عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي الخروج من إجراءات المتابعة آلـــيات تــشغـــيليــة لـتـــفعـــيل الــنــظــام