تجارت به اساس تطهیر پول

1. تجارت به اساس تطهیر پول کابل- افغانستان اپریل- 2006

2. شفافیت مالی • موفق شدن در مبارزه مواد مخدر • عدم موفقعیت در مبارزه علیه تمویل تروریزم • تمویل تروریزم (پارتینر معکوس) تطهیر سنتی پول است • ضرورت به لوازم جدید

3. در تحت تاثیر گرفتن سیستم ها یکدیگر (متناوب) انتقال پول • سیستم ها (راه ها فرعی) به صورت کامل یا قسمتآ به شبکه شفافیت مالی ارتباط میگیرد • به مقداری کم یا موجود نبودن معلومات مالی/ درج شده اوراق • اساس سیستم ها محلی/ طبیعی • سیستم ها انکشاف یافته شده مانع تکس ها و دیگر مخفی گاه ها دولتی • مشکلات نافذ

4. مثال ها سیستم ها یکدیگر (متناوب)انتقال پول • حواله • مارکیت سیاه اسعار پسو • سؤ استفاده از تجارت بین المللی طلا و الماس • سیستم چیت (یادداشتی ) چنائی • تقسیم کننده معمولی تجارت

5. مثال ها تطهیر پول به اساس تجارت • بیجک جعلی (ساختگی) • بیجک تکراری (صادر دو دفعه بیجک ) • تجارت تبادله ای(تجارت تهاتری) • ارزیابی متقابل • زیاد و کم صادر کردن بیجک

6. ارزیابی سرتاسری به تسهیل در تطهیر پول صادرکردن اموال که مقدارپول شان 100000$ باشد بیجک، بل، اسناد محموله، اسناد صادراتی و غیره باطل ساختن بیجک و دیگر اسناد که اعتبار یا ارزش 200000$ را داشته باشد $200,000 200000$ پرداخت شده باشد کدام که صرف 100000$ تطهیر شده است.

7. مثال هاکم سیاهه نویسی یا کم بیجک نویسی • نظر به معامله قبلی تیلیت 200000$ قرض دار احمد است • تصمیم به پرداختن قرضه (کم سیاهه نویسی) انتقال اموال • تیلیت به ارزش 500000$ اموال را به احمد فرستاده اما احمد صرف بیجک 300000$ را دریافت نموده است • مقداری باقی مانده اموال که به ارزش 200000$ است محتوآ قرضه اصلی میباشد

8. قیمت ها پائین صادرات ایالات متحده احشام و اغنام زنده به مکسیکو 20.65$/ عدد، تیرها موتر رادار لاری از بریتانیا 11.75$/عدد، کاسه ها تشناب به هانکانگ 1.75$/عدد، بلدوزر به کولمبیا 1741$/ عدد، منتور رنگی ویدیو به پاکستان 21.90$/ عدد، پوش ساعت ها طلائی به کولمبیا 8.68$/عدد و ساختمان های قبلآ ساخته شده به ترینند 1.20$/ عدد قیمت ها بلند واردات ایالات متحده سطل ها پلاستیکی از ممکلت چک 972$/عدد، پطلونو یا تنکه از هنگری 739$/درجن، سافی ها نخی از پاکستان 153$/ عدد، کاشی ها سرامیک از ایتالیا 4890/مترمربع، فلزات موچین از چاپان 4896$/ عدد، تیغ ها از بریتانیای 113$/ عدد، کمشفت از سعودی عرب 15200$/ عدد، بولت اهنی از فرانسه 3067$/ کیلو و کاغذ تشناب از چین 4121$/ کیلو مثال ها واقعی قیمت ها غیر عادی تجارت در ایالات متحده

9. تمایل و نمایشات تطهیر پول به اساس تجارت • حواله ها مقدار زیاد پول نقد • قیمت گذاری اموال بلندتر و یا پائین تر از نرخ مارکیت • عدم مطابقت حواله ها مشتری و حواله ها فقرات دیگر • انتقال پول بدون دلائل اشکاریا واضیح • تمویل کردن نهاد سوم • یکجا کردن ناپیداری با محتوأ ان • مسیریابی در مدار یا اقتصادی غیر منطقی • عدم مطابقت مقدار یا وزن اموال با محتوآ ان

10. اوزان غیر عادی واردات سرحد تولید مملکت وزن سن فرون کیف یا بکس اندونیزیا 98کیلو/عدد سن فرون قالین ایران 63کیلو/مترمربع 7L.A. قلم ها مالیزیا 8.7کیلو/عدد L.A. تلویزون مالیزیا 202کیلو/عدد L.A. قالین پاکستان 62کیلو/مترمربع

11. 45901066907 19941230 45206 4040 $125,160.00 $30.98 45901067293 19950111 45206 6000 $187,740.00 $31.29 45901067723 19950118 45206 5000 $156,450.00 $31.29 45901068184 19950125 45206 6000 $187,740.00 $31.29 45901068697 19950131 45206 6000 $187,740.00 $31.29 45901070545 19950223 45206 6000 $187,740.00 $31.29 45901071766 19950316 45206 6000 $202,860.00 $33.81 45901074281 19950424 45206 7000 $236,000.00 $33.71 45901073911 19950424 45206 6200 $212,400.00 $34.26

12. انتقال طلا از برازیل (به گرام) پارچه ها طلا از ارجنتن

13. صادر کردن طلا ازگینه 8 واقع دست گیری صادر کردن طلا از سرینم 40 واقع دست گیری

14. صادر کردن طلا ازگینه 8 واقع دست گیری صادر کردن طلا از سرینم 40 واقع دست گیری

15. تریندی: عدم تولیدات طلا نیدرلندس- انتیلیز اعتصاب معجزه اسأ طلا

16. عملیات ذوبی فلزات

17. میتود ها قاچاق طلا ناحیه دور دست

18. به کولمبیاDVDصادرات

19. صادرات یخچال به کولمبیا

20. اقدامات متقابلواحدها شفافیت تجارت • قرضه گرفتن از مودل موفق واحد معلومات مالی، ایجاد شبکه بین المللی واحدها شفافیت تجارت کدامیکه جمع اوری، تحلیل و توجه کردن به معلومات تجارت که به منظور مبارزه علیه جرایم تجارتی استفاده و در اجرآ ان کمک میکند

21. موثریت/ سودها • نظریه قبول شده- برای این کارها • مصارف کم یا اندک مصارف • داشتن لوازم مجهز برای بررسی/ تحقیق ومصارف تمام فورم ها تجارتی به اساس تطهیر پول • کاستن فریبکاری ها مشتریان • افزایش عواید دولتی

22. خلاصه • ضرورت به لوازم انکشاف یافته نو دارد • تجارت به طوری معمولی به طبقه مختلف سیستم ها مالی کم یافت روی زمین تقسیم شده است • تحمیل در تجارت به حیث (عمل ذخیروی یا عمل پشت دروازه) برای معلومات و تحقیق استفاده میشود • شفافیت تجارت (پیشقدم دیگر است به تطهیر پول)

23. تشکر!سوالات؟ جان کیسیره