مؤتمر الممارسات المتميزة في التخطيط الاستراتيجي عملية التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية

1. مؤتمر الممارسات المتميزة في التخطيط الاستراتيجيعملية التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة البترول الكويتية مؤسسة البترول الكويتية يناير 2012 Date 1

2. نبذة عن مؤسسة البترولالكويتيةوشركاتها التابعة 2

3. نبذة عن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة • أنشئت مؤسسة البترول الكويتية بموجب المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي وشخصية اعتبارية، ويشرف عليها وزير النفط، وتكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية. • أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها داخل وخارج الكويت، وعلى الأخص ما يلي: • الاستكشاف والتنقيب والحفر وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي • تكرير وتصنيع المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها • نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية الأخرى • صناعة الكيماويات البترولية ونقلها وتسويقها • تنمية الخبرات الوطنية في كافة المجالات • يبلغ رأسمال المؤسسة 2500مليون د.ك • يبلغ إجمالي القوى العاملة في المؤسسة وشركاتها التابعة في الكويت حوالي 17,000موظف

4. شركة نفط الكويت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود شركة البترول الوطنية الكويتية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية شركة خدمات القطاع النفطي شركة صناعة الكيماويات البترولية شركة البترول الكويتية العالمية شركة التنمية النفطية الشركة الكويتية لنفط الخليج الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية داخل دولة الكويت خارج دولة الكويت شركة ناقلات النفط الكويتية 4

5. إدارة عمليات التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية 5

6. عملية التخطيط الاستراتيجي تحليل الوضع الحالي والمستقبلي توجيهات الرسالة ، الرؤية المستقبلية والقيم العامة التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة /الخطط الاستراتيجية للشركات / القطاعات التابعة عملية الخطة الخمسية القضايا الاستراتيجية العامة عملية تقييم مستوى الأداء عملية الموازنة السنوية توجيهات دورة التخطيط لمؤسسة البترول الكويتية

7. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

8. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

9. 1 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسة تحليل عناصر البيئة الخارجية المؤثرة على أنشطة المؤسسة وتحديد العناصر ذات التأثير العالي : • التعرف على الوضع الحالي والتطورات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد العالمي والصناعة والأسواق النفطية والتكنولوجيا • التعرف على الوضع الحالي والمستقبلي للأنظمة السياسية والحكومية والبيئة والاجتماعية • التعرف على أداء وتوجهات وأهداف واستراتيجيات المنافسين (الشركات النفطية العالمية والوطنية) تحليل عناصر البيئة الداخلية للشركات والقطاعات التابعة: • تقييم القدرات المتاحة والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والنظم وبيئة العمل للمؤسسة وشركاتها التابعة بناءً على نتائج تحليل البيئة الخارجية والداخلية يتم: • تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسة • وضع سيناريوهات لمستقبل الصناعة النفطية • تقدير التوقعات المستقبلية لمستويات العرض والطلب والأسعار للنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وذلك وفقاً للسيناريوهات الموضوعة

10. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

11. 2 وضع الرسالة والرؤية والقيم العامة للمؤسسة تحديد المحاور الرئيسية للرسالة والرؤية المستقبلية والقيم العامة للمؤسسة نتائج تحليل الوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسة وضع عدة بدائل للرسالة والرؤية المستقبلية والقيم العامة للمؤسسة واختيار الأنسب وفقاً لمعايير محددة الاطلاع على الرسالة والرؤية المستقبلية والقيم العامة للعديد من الشركات النفطية العالمية والمحلية

12. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

13. 3 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية تطوير الخيارات الاستراتيجية لكل نشاط تقييم وتحديد الخيار الأنسب تحديد القضايا الاستراتيجية للمؤسسة وتحديد وضع المستقبلي لكل نشاط وضع التوجهات الاستراتيجية وتحديد أولوياتها لأخذ الموافقات المطلوبة تحقق مجموعة من الخيارات المحددة مع الأخذ بالاعتبار تحسين الأداء الخيار الأمثل ؟؟ نعم لا

14. عوامل النجاح الرئيسية للخيار المخاطر المرتبطة بكل خيار الوضع المستقبلي للمؤسسة عند تنفيذ الخيار مدى جدوى الخيار اقتصاديا واستراتيجياً مدى إمكانية تنفيذ الخيار التوسع الشديد التوسع حالة الأساس (الاستمرار في الوضع الحالي) الخروج من النشاط تقييم كل خيار من حيث 3 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 1- تحديد القضايا الاستراتيجية الخاصة بأنشطة المؤسسة والخيارات الاستراتيجية لها • تحديد المجالات /الأنشطة المراد وضع توجهات استراتيجية لها • تحديد القضايا المرتبطة بكل مجال/ نشاط • تحديد عدة خيارات استراتيجية لكل مجال/ نشاط • تقييم الخيارات وفقاً لمعايير واختيار الأنسب 14

15. مثال توضيحي المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة الأولى نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : ... نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : المحافظة على الوضع الحالي نشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام : التوسع نشاط التكرير : .... نشاط التكرير : التوسع الشديد نشاط التكرير : التوسع النقل البحري :..... النقل البحري :التوسع نشاط النقل البحري :الخروج نشاط :..... نشاط :التوسع الشديد نشاط ... :التوسع الشديد 3 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 2- تقييم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية الخاصة بأنشطة المؤسسة ووضع التوجهات الاستراتيجية • وضع عدة مجموعات من الخيارات الاستراتيجية لجميع أنشطة المؤسسة • تقييم المجموعات وفقاً لمعايير (النتائج المالية المتوقعة للمؤسسة، الموارد المطلوبة، مدى إمكانية التنفيذ وغيرها) • اختيار المجموعة المثلى • تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة بناء على المجموعة المثلى

16. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

17. 4 إعداد الخطط الاستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة تجرى العملية وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل المؤسسة ويتم إعداد الخطط الاستراتيجية الخاصة بكل قطاع لتحقق توجهات المؤسسة الاستراتيجية 3 2 1 6 4 5 7 8 9

18. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

19. 5 إعداد خطة استراتيجية مجمعة • الهدف من إعداد خطة مجمعة للمؤسسة هو مساعدة الإدارة العليا في معرفة مستقبل المؤسسة، ولضمان مواءمة وتناسق بين جميع القطاعات المؤسسة المرتبطة، ومعرفة القدرة على تخصيص الموارد بكفاءة وبصورة تسهل عملية تحقيق الأولويات • تشمل الخطة المجمعة جميع التوجهات الاستراتيجية وربطها بما يلي: • أهداف ومؤشرات متابعة الأداء • استراتيجية التنفيذ • خطة التنفيذ (توقيت والمسؤولية) • الموارد المطلوبة (القوى العاملة ورأس المال) على مدى فترة الخطة سنوياً • الانعكاسات المالية الشاملة على مدى فترة الخطة (صافي الدخل، والتدفق النقدي من العمليات ، وغيرها) • عوامل النجاح الرئيسية • تحديد نظام الحوكمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية

20. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

21. 6 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية بمجرد اعتماد الخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى للقطاع النفطي، تمضي الشركات والقطاعات التابعة بوضع خططها الأخرى قصيرة المدى )النصف والربع سنوية والشهرية والأسبوعية واليومية( تستعين الشركات والقطاعات التابعة بعدة موارد مالية وبشرية في إطار تنفيذ خططها يتم تطبيق الخطط المعتمدة عن طريق تنفيذ مجموعة من المشاريع الرأسمالية والبرامج التشغيلية والإدارية وغيرها من العمليات الأخرى يتم استخدام أسلوب بطاقة التسجيل المتوازنة (BSC) لمتابعة وقياس أداء الشركات والقطاعات التابعة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية العامة والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى المرتبطة بها

22. 6 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية يتم تطوير التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وتحديثها على أساس الافتراضات الأساسية ابتدأ من تحليل الوضع. تقوم المؤسسة بالتحقق من أهم الافتراضات سواء كانتداخلية أو خارجية (متغايرات التي تحدث بالأسواق العالمية ووضعية المنافسين). لذا، سعت المؤسسة بتنفيذ عملية منظمة للتحقق من صحة التوجهات الاستراتيجية ومدى ملائمتها للوضع الخارجي والداخلي "صحة عملية الاختيار". عملية التحقق من صحة التوجهات تتم عن طريق مراجعة / تقييم الافتراضات الداخلية والخارجية المستخدمة في إعداد وتحديث التوجيهات الاستراتيجية. يمكن لأي تغييرات رئيسية تطرأ على الافتراضات الداخلية والخارجية تأثر على التوجهات الاستراتيجية مما يستدعى الحاجة الى تحديث جزئي أو كامل لها.

23. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6 تحليل الوضع طلب الإدارة العليا الأسواق العالمية مراجعة / تحديث التوجهات الاستراتيجية بشكل جزئي أو كلي نعم الخارجي تقييم الوضع الحالي المنافسين هل هناك اختلافات مع افتراضات التوجهات الاستراتيجية؟ الاحتياجات المحلية من الطاقة الداخلي تقييم مستوى الأداء للقطاعات و تقييم القدرات المتاحة والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والنظم وبيئة العمل للمؤسسة وشركاتها التابعة الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لا وتشمل وتحليل الوضع الراهن على مستوى القوى/الضعف/الفرص/المخاطر (SWOT) يتم تقييموتحليل وضع المؤسسة بشكل سنوي للتأكد من صحة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة البترول الكويتية والتأكد من الحاجة إلى تحديثها

24. الخطوات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة 7 تحليل الوضع الحالي والمستقبلي 1 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية وضع الرسالة والرؤية 2 مراجعة وتحديث التوجيهات الاستراتيجية 3 إعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة 4 إعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة 5 متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية 6

25. 7 حملة توعوية مكثفة للتوجهات المؤسسة الاستراتيجية Feb 2011 • الأهداف الرئيسية للحملة التوعية • ضمان فهم أصحاب العلاقة للتوجيهات الاستراتيجية وأهدافها وأولوياتها. • لضمان تحقيق الدعم المطلوب لتحقيق الأهداف الرئيسية والأولويات التوجهات الاستراتيجية. • لمواءمة الإجراءات والقرارات الداخلية مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية. • وتشمل الأنشطة الرئيسية التالية : • تحديد أصحاب العلاقة ، وتحديد الأولويات و تحديد قناة اتصال مناسبة. • وضع خطة توعوية التي تحدد الأهداف والرسائل الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية للموافقة عليها والجدول الزمني للأنشطة • وضع شعار وهوية التوجهات الاستراتيجية

26. معوقات تنفيذ الخطط عدم توخي الدقة الكافية خلال مراحل التخطيط فيما يتعلق بتحديد الموارد المالية والبشرية المطلوب توفرها التغييرات التي تطرأ على أوضاع السوق النفطي والاقتصاد العالمي والبيئة السياسية تؤدي إلى بطلان الفرضيات التي بنيت عليها الخطط زيادة عدد المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ في شتى مناطق العالم وبالتالي ندرة مقاولي التنفيذ وارتفاع أسعار مواد التصنيع حدة المنافسة في السوق العالمية تؤدي إلى تضاؤل الفرص المتاحة لتصريف المنتجات وتقليص الحصة السوقية أمام المنافسين بسبب استحواذهم عليها تبعية القطاع حكومياً تحد من الاستقلالية والمرونة في عمليات التعاقد بما يتوافق مع إستراتيجيتها وأهدافها المعلنة

27. الدروس المستفادة 1) مشاركة الأطراف التي ستساهم في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية في إعدادها لضمان الحصول على الدعم والمساندة والمشاركة الفعالة في التنفيذ منذ البداية 5) وضع خطة عمل لنشر وتوصيل التوجهات الاستراتيجية إلى جميع العاملين في القطاع النفطي والتأكد من وصولها وفهمها 6) متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال وضع نظام ذو كفاءة لمتابعة الأداء في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية 2) ضرورة التعرف على مرئيات ورؤية المساهمين ( المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة) منذ بداية المشروع 3) وضع خطة تنفيذية واضحة وفقاً لجدول زمني مع تحديد الجهة المسئولة عن كل خطوة 7) ربط نظام الأداء بنظام الحوافز لموظفي القطاع 8) تدعيم التوجهات الاستراتيجية بأهداف واضحة لتسهيل عملية المتابعة لاحقاً 4) دعم ومساندة ومشاركة الإدارة العليا أثناء تنفيذ المشروع 9) وضع استراتيجية مرنة تتفاعل بصورة جيدة مع المتغيرات التي تطرأ على الأسواق

28. Back up

29. التخطيط بمؤسسة البترول الكويتية • إدارة الأداء • تحليل الوضع الحاليوالمستقبلي متابعة تنفيذ الخطط وتقييم مستوى الأداء وتحديد القضايا الرئيسية التي تعوق تنفيذ الخطط لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأداء وضع أسس وتوجيهات إعداد الخطط وتقييم المشاريع الرأسمالية وضع الرسالة والرؤية والقيم والتوجهات الاستراتيجية بعيدة المدى وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيقها • الموازنة السنوية • التخطيط الاستراتيجي إعداد الموازنات الرأسمالية سنوياً لتحقيق الأهداف • الخطة الخمسية إعداد خطط العمل المتوسطة المدى لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التنسيق ما بين الأطراف المعنية (الشركات والقطاعات التابعةوجهات أخرى) لضمان تحقيق التكامل والتناغم بين جميع الأنشطة التابعة للمؤسسة

30. مهام دائرة التخطيط الاستراتيجي • اعداد الخطة الاستراتيجية المجمعة للمؤسسة وشركاتها • متابعة تنفيذ التوجهاتوالخطط الاستراتيجية • التطورات في الأسواق العالمية • أداء وتوجهات الشركات النفطية العالمية والوطنية • التطورات في البيئة الداخلية للقطاع النفطي • مراجعة الخطط الاستراتيجية • تحليل الوضع الحالي والمستقبلي إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي • وضع اسس وتوجيهات اعداد الخطط الاستراتيجية للشركات والقطاعات التابعة • مساعدة الإدارة العليا في اعداد وتحديث الرسالة والرؤية والقيم العامة والتوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة

31. 4 إعداد الخطط الاستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة • الرسالة • يتم وضع رسالة متناغمة مع رسالة مؤسسة البترول الكويتية لكل قطاع. • الرؤية: • يتم وضع رؤية متماشية مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية تخص كل قطاع. • تحليل الوضع: • كل قطاع يقوم بتحليل وضع مؤسسة البترول الكويتية بما يخص نشاط القطاع. • وتشمل وتحليل الوضع الراهن على مستوى القوى/الضعف/الفرص/المخاطر(SWOT)، والتي يتم تحديدها على أساس تحليل العوامل الخارجية (المجتمعية والتكنولوجية والسياسية، والعوامل التنظيمية والاقتصادية)، والمنافسين، والعوامل الداخلية (موارد المؤسسة البشرية والمالية والكفاءات). • الأهداف: • وينبغي وضع أهداف لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ومعايير الأداء الرئيسيةلكل هدف. • استراتيجية: • وضع استراتيجيات مختلفة وتقييمها من أجل تحقيق الأهداف المحددة. تحديد الاختيار الأمثل و توضيح أسباب الاختيار.

32. 4 إعداد الخطط الاستراتيجية لجميع القطاعات بالمؤسسة • خطة التنفيذ: • توضيح الإجراءات العامة وخطوات التنفيذ وجدولها الزمني مع تحديد المسؤوليات لكل جهة لتنفيذ الاستراتيجية. • موارد المطلوبة (البشرية والمالية): • الانفاق الرأسمالي السنوي خلال فترة الخطة لتحقيق الخطة الاستراتيجية • القوى العاملة المطلوبة سنويا خلال فترة الخطة لتحقيق الخطة الاستراتيجية • الانعكاسات المالية • صافي الدخل السنوي خلال فترة الخطة • ROCE سنويا خلال فترة الخطة • صافي التدفقات النقدية السنوية خلال فترة الخطة • رأس المال الموظف سنويا خلال فترة الخطة • عوامل النجاح للخطة الاستراتيجية الداخلية والخارجية.