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Compliance Services & Solutions. ™. kdprevent. AML & Compliance Platform. kdprevent™ Sujets de conformité. Lutte contre le blanchiment d’argent. Fraude. Filtrage (Sanctions, Embargo). Financement du terrorisme. Sécurisation conforme. Analyse de risques. Connaitre vos transactions.

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Presentation Transcript

  1. Compliance Services & Solutions ™ kdprevent • AML & Compliance Platform

  2. kdprevent™ Sujets de conformité Lutte contre le blanchiment d’argent Fraude Filtrage (Sanctions, Embargo) • Financement du terrorisme Sécurisation conforme Analyse de risques Connaitre vos transactions Connaitre vos clients kdprevent™ AML et Plateforme de Conformité

  3. Modules kdprevent™ Manuel, contrôleur de noms sur le web avec relation graphique et réseau de risque, logique floue. Option: Traitement de listes Excel (kdlink plus). kdlink™ kdmatch™ Control des noms automatisé avec workflow et système de gestion des cas, soft-white-listing, logique floue. Option: service web, par exemple pour les comptes, l’ouverture est possible. kdresearch™ Le moteur analytique pour détecter des activités inhabituelles et potentiellement suspectes. De meilleurs résultats avec un moteur de règles puissant et flexible en intégrant un référentiel de conformité kdmonitor™ Détection automatique et interruption des transactions suspectes (comme SWIFT, SEPA, SIC etc.) et envoi de messages en temps réel. Analyse de fraude interne et externe en ex-post et en temps réel. kdfraud™

  4. Composants Analytique Interface données Admin Client schéma Données Transactionnelles et Client Antécédents noms Par groupes règles Analyse liée Génération de rapports experts, règlements Listes noires, PEP‘s, etc. kdprevent Référence de conformité kd-workflow & Gestion de cas Alerte Données externes expl. Listes noires Tracée d‘Audit Architecture kdprevent™ Passerelles de Messages (Services) – SWIFT, ARTS, E-Banking, Clear2Pay, Visa/Mastercard, Plateforme Monétique, toute autre plateforfme 2 1 3 !

  5. AML & Compliance Platform Compliance Services & Solutions ™ kdresearch

  6. Principes kdresearch kdprevent moteur de règles kdprevent Référentiel de conformité kdprevent Workflow- et Gestion de cas kdprevent™ AML et Plateforme de Conformité

  7. kdresearch – Quelques exemples de règles

  8. AML & Compliance Platform Compliance Services & Solutions ™ kdmatch

  9. kdmatch™ White-Listing; Cas réels Entité Liste noire (WCKR) 100wck_015568 Felix MUELLER e INDIVIDUAL I WCKR 100 wck_015568 Felix MÜLLER aka INDIVIDUAL I WCKR 99 wck_015568 Felix MULLER aka INDIVIDUAL I WCKR - Felix Müller Liste blanche Cas réels En supplément: Surveillance de cas réels – change l’information du côté des listes noires kdprevent™ AML et Plateforme de Conformité

  10. kdprevent™ Logique floue Possibiliter de recherche par champ uniqueTous les paramètres de recherche sur un champ sans ordre particulier (entité légale, prénom, nom, etc) Recherche phonétiqueRetrouve entrées si la recherche saisie est phonétiquement semblable, par exemple “Toni Blär” (Tony Blair) TyposFautes de frappe fréquentes sont automatiquement corrigées, par exemple “Toyn Bliar” (Tony Blair) Abréviations Même les abréviations peuvent être utilisées comme recherche, comme “Tony Blair” (Anthony Charles Lynton Blair)

  11. Compliance Services & Solutions ™ kdprevent • AML & Compliance Platform

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