Phần B

1. Phần B Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép

2. Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu và nạn Buôn bán Trái phép • Ngành kiểm soát thuốc lá trên toàn cầu thấy rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát nạn buôn lậu thuốc lá • Cần phải có nhận thức trên toàn cầu để cộng đồng quốc tế có thể thừa nhận rằng việc kiểm soát các hoạt động sau đây được coi là quan trọng như nhau: sản xuất, buôn bán trái phép và làm hàng nhái • Cần phải có nhận thức trên toàn cầu để thấy rõ rằng buôn bán trái phép các loại thuốc hút không phải ở dạng thuốc lá điếu và các loại thuốc lá nhai cũng là một vấn đề

3. Điều 15 của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) • Công nhận sự cần thiết phải loại bỏ tất cả các buôn bán trái phépdưới mọi hình thức. • Phát triển/thực thi luật pháp quốc gia • Các hiệp định toàn cầu/khu vực/tiểu khu vực • Hội nghị Các Bên lần thứ nhất (COP1) đã xác định kiểm soát buôn bán trái phép là một trong những khía cạnh đầu tiên khi xây dựng nghị định thư

4. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Không phải là một vấn đề về hải quan • Các chiến lược đa dạng/ các vấn đề đa lĩnh vực • Thông tin/ dữ liệu từ ngành nông nghiệp/ công nghiệp/ doanh thu thuế • Kiểm soát chuỗi cung ứng • Chia sẻ tin tức/ hợp tác giữa các cơ quan trong nước/ với các nước khác

5. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Cũng cần phải hợp lý hóa chính sách của chính phủ • Thuế và thương mại • Thuế suất Ràng buộc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (150% và 100%) • Áp đặt các rào cản thuế quan/rào cản phi thuế quan (không trái với các nguyên tắc của WTO/Hiệp định Chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT) • Ví dụ như kiểm soát chuỗi cung ứng thông qua việc cấp phép

6. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Thảo luận một số chiến lược cụ thể theo khuyến cáo trong FCTC • Thảo luận một số khuyến cáo do Nhóm Chuyên gia WHO đề xuất, được xây dựng để phát triển nghị định thư mẫu về kiểm soát thuốc lá trái phép

7. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Cấp phép • Kiểm soát chuỗi cung ứng • Tạo điều kiện cho việc thực thi • Cung cấp cơ sở dữ liệu • Các vấn đề: • Phí tổn/ chi phí bổ sung • Tham nhũng • Năng lực để duy trì/ chia sẻ dữ liệu

8. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Chống rửa tiền • Cần xây dựng năng lực theo dõi các khoản thanh toán cho các giao dịch liên quan tới thuốc lá • Các vấn đề: • Kinh tế song song/ chợ đen/ giao dịch tiền mặt bên ngoài các kênh ngân hàng phát triển lan trànvà hoạt động chống rửa tiền có các phân nhánh nằm ngoài hoạt động kinh doanh thuốc lá

9. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Theo dõi và truy vết • Theo dõi: khả năng kiểm soát sản phẩm thuốc lá từ nơi sản xuất, qua chuỗi phân phối tới thị trường mục tiêu hoặc nơi bán lẻ • Truy vết: khả năng lập lại tuyến đường (kiểm tra sau/ bắt giữ) từ nơi sản xuất, xuyên suốt toàn bộ chuối phân phối • Phương pháp theo dõi và truy vết: bí mật/ công khai • Đánh dấu và đánh số • Quốc gia xuất xứ • Tem ba chiều

10. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Theo dõi và truy vết • Sử dụng tem thông tin • Có sẵnthông tin về nhà sản xuất, quốc gia xuất xứ; nơi nhập khẩu/điểm đến v.v. • Ví dụ như California (Hoa Kỳ), Bra-xin và Việt Nam • Đánh dấu ba chiều • Vẫn có thể có trường hợp nhà sản xuất làm hàng nhái

11. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Lưu giữ hồ sơ • Tại nhà sản xuất và nhà phân phối • Quy định về bán hàng trên internet • Cấp phép • Các biện pháp phòng ngừa và an ninh

12. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Nâng cao năng lực thực thi pháp luật • Số lượng cơ quan thực thi pháp luật • Các nguồn lực • Công nghệ • Đào tạo

13. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Nâng cao năng lực thực thi pháp luật • Xem xét cách thức phát hiện các vi phạm • Xem xét cách thức phòng ngừa những nơi ẩn náu an toàn • Áp dụng các hình phạt nặng đối với việc vi phạm • Lập ra các luật để truy tìm, bắt giữ và tịch thu hàng hóa trái phép • Xây dựng các văn bảnhướng dẫn và chính sách để tiêu hủy các sản phẩm thuốc lá bị thu giữ • Xem xét cách thức xử lý tiền bán tài sản bị bắt giữ và của tội phạm

14. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Nâng cao năng lực thực thi pháp luật • Các kỹ thuật thực thi đặc biệt • Ví dụ như giám sát điện tử, các đặc vụ, hoạt động giao nhận có kiểm soát • Quyền lực pháp lý • Hợp tác quốc tế • Chia sẻ thông tin • Ví dụ như thông tin thống kê về mậu dịch, thông tin điều tra hoạt động, việc bảo vệ dữ liệu hoạt động và bảo đảm an toàn

15. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Hợp tác quốc tế • Cần xây dựng năng lực để hợp tác và trợ giúp kỹ thuật trong các vấn đề khoa học, kỹ thuật và công nghệ • Ví dụ như chuyển giao công nghệ trong . . . • Năng lực thực thi pháp luật • Thu thập thông tin tình báo • Theo dõi và truy vết • Quản lý thông tin • Giám sát điện tử • Phân tích pháp lý

16. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép • Hợp tác quốc tế • Hợp tác • Về lĩnh vực điều tra và khởi tố các vi phạm • Đào tạo • Hỗ trợ hành chính và pháp lý song phương • Các cơ quan có thẩm quyền được ủy nhiệm chia sẻ thông tin giữa các quốc gia khác nhau • Dẫn độ

17. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép: Tóm tắt • Hệ thống quản lý doanh thu thuế minh bạch • Hình phạt đối với các viên chức tham nhũng • Hình phạt nặng/ khởi tố dân sự đối với những người trốn thuế • Thu thập thông tin tình báo hải quan; các thỏa thuận chia sẻ thông tin với . . . • Các cơ quan khác • Các Quốc gia Khác

18. Các chiến lược để Kiểm soát nạn Buôn bán Trái phép: Tóm tắt • Lập ra các chiến lược cụ thể cho mỗi quốc gia để kiềm chế nạn buôn bán trái phép • Khuyến khích các hiệp định song phương về hợp tác hải quan và hiệp định song phương về . . . • Quy định xuất xứ • Theo dõi và truy vết • Đồng thuận về hiệp định song phương về xây dựng năng lực và hợp tác lẫn nhau, hướng tới việc phát triển cơ chế chia sẻ thông tin về buôn bán thuốc lá trái phép • Đàm phán về nghị định thư của FCTC, lưu tâm đến sự cần thiết phải xây dựng năng lực ở các quốc gia đang phát triển

19. Tóm tắt • Bằng chứng cho thấy rằng nạn buôn bán trái phép ảnh hưởng đến y tế công cộng • Bằng chứng trên toàn cầu cho thấy rằng loại bỏ nạn buôn bán trái phép là điều thiết yếu trong việc kiểm soát thuốc lá • Điều này đã được thấy ở cả các nước phát triển và đang phát triển • Bất kỳ chiến lược nào cũng phải tính đến tất cả các loại thuốc lá • Điều 15 của FCTC quy định chiến lược bao quát để kiểm soát việc buôn bán trái phép thuốc lá • Các chiến lược để kiểm soát có hiệu quả nạn buôn bán trái phép cần phải bao gồm nhiều khu vực khác nhau của xã hội và các hiệp định giữa các quốc gia

20. Tóm tắt • Các chiến lược cần xem xét nhiều lĩnh vực khác nhau: • Kiểm soát chuỗi cung ứng • Chống rửa tiền • Thực thi pháp luật • Hợp tác quốc tế • Nhận thức rõ các giới hạn trong những khu vực này • Xây dựng dựa trên kiến thức từ các quốc gia khác nhau • Tìm kiếm sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật • Xây dựng dựa trên sự đồng thuận giữa các quốc gia