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C.I.R.A.

C.I.R.A. C ERCLE I NVESTOR R ELATIONS A USTRIA. 11. ordentliche Generalversammlung 30. September 2002, Wiener Börse AG, Säulenhalle. Tagesordnung. 1. Bericht des Vorstandes 2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes Statutenänderung Neuwahl

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Presentation Transcript

  1. C.I.R.A. CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA 11. ordentliche Generalversammlung 30. September 2002, Wiener Börse AG, Säulenhalle

  2. Tagesordnung • 1. Bericht des Vorstandes • 2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes • Statutenänderung • Neuwahl • Geplante Projekte 2002 / 2003 • Anregungen und Allfälliges • Gastvortrag: Dr. Richard Schenz, Regierungsbeauftragter für den Kapitalmarkt

  3. TOP 1 Bericht des Vorstandes 11 Jahre C.I.R.A - Cercle Investor Relations Austria • 1991 als Initiative von börsenotierten Unternehmen (Bank Austria, Creditanstalt, EVN, Maculan, OMV) ins Leben gerufen; 1992 erfolgte die Vereinsgründung sowie die Konstituierung des ersten C.I.R.A. Vorstandes. • Die C.I.R.A. ist im Dachverband der International Investor Relations Federation (IIRF) verankert. • Emanzipation von einer Selbsthilfegemeinschaft in Sachen Investor Relations zu einer starken und anerkannten Lobby am österreichischen Kapitalmarkt. Die C.I.R.A. versteht sich heute als Interessensorganisation zur Institutionalisierung, Internationalisierung und Professionalisierung der Investor Relations Disziplin, sowie als Lobby für kapitalmarktrelevante Themen

  4. Aktuelle Vorstandsbesetzung TOP 1 Bericht des Vorstandes Randolf Fochler (Böhler-Uddeholm), Vorsitzender des Vorstandes Brigitte Gampe (Agrana), Stv. Vorsitzende des Vorstandes Brigitte Juen (OMV), Mitglied des Vorstandes Thomas Melzer (Wienerberger), Mitglied des Vorstandes Sabine Ohler (EVN), Mitglied des Vorstandes (ausgeschieden 5/2002) Wolfgang Schwaiger (VA TECH), Mitglied des Vorstandes

  5. TOP 1 Bericht des Vorstandes Zusätzliche Funktionen IIRF Wolfgang Schwaiger, VA TECH Beirat DGAPRandolf Fochler, Böhler-Uddeholm AufsichtsratWiener Börse AGBrigitte Juen, OMV StrategiegruppeDr. Schenz Thomas Melzer, Wienerberger

  6. TOP 1 Bericht des Vorstandes C.I.R.A. Neuzugänge in der Berichtsperiode Ordentliche Mitglieder: Topcall Feratel Bluebull HTP High Tech Plastics

  7. TOP 1 Bericht des Vorstandes C.I.R.A. Neuzugänge in der Berichtsperiode Außerordentliche Mitglieder: Hochegger Financial Relations Temmel, Seywald & Partner Communications Ausgeschieden: Bank für Tirol u. Vorarlberg Private Equity Performance AG Austria Tabak Mautner Markhof Libro

  8. TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand erreicht neuen Höchstwert: 63 ordentliche Mitglieder 15 außerordentliche Mitglieder 4 Ehrenmitglieder ... das entspricht rund 90 % des gesamten Börseumsatzes und etwa 95 % der gesamten Marktkapitalisierung in Wien.

  9. Workshop: Anbieter von Ad hoc Informationssystemen Workshop: Emittenten Compliance Verordnung Workshop: Fondsmanager / Österr. Aktien Workshop: Corporate Governance Kodex (vor Erstentwurf) Workshop: Corporate Governance Kodex (nach Erstentwurf) TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktivitäten in der Berichtsperiode

  10. Praxisdialog für Emittenten gemeinsam mit BWA Sponsoring des Symposions „Corporate Governance in Europa“ Mitarbeit bei Initiative Kapitalmarkt Österreich Vertretung der Emittenten-Interessen in diversen Arbeitskreisen Öffentlichkeitsarbeit > siehe „profil“ Organisationskomitee für IIRF-Konferenz, Madrid TOP 1 Bericht des Vorstandes Aktivitäten in der Berichtsperiode

  11. S €KONTOSTAND zum 31.8.2001 150.695,66 10.951,48 EinnahmenAbschlussposten 30.9.2001 344,13 25,01 31.12.2001 35,752,60 379,88 27,61 AusgabenWebeconomy – Verlängerung cira.at - 590,04 - 42,88IIRF-Conference – Sachertorten - 9.453,30 - 687,--Catering Praxisdialog Wiener Börse - 15.000,20 - 1.090,11Catering Generalversammlung 25.9.2001 - 17.039,65 - 1.238,32 - 42.083,19 - 3.058,31 Kontostand am 31.12.2001 108.992,35 7.920,78 TOP 1 Bericht des Vorstandes Kassabericht der C.I.R.A. 1.9.2001 – 31.12.2001 (1) Kassabericht der C.I.R.A.

  12. TOP 1 Bericht des Vorstandes Kassabericht der C.I.R.A. 1.1.2002 – 31.8.2002 (2) €KONTOSTAND zum 1.1.2002 7.920,78 Einnahmen64 Mitgliedsbeiträge à € 218,-- 13.952,--Refundierung IIRF (für Conference Fees) 5.426,--Abschlussposten 31.3. 4,49 19.382,49 AusgabenSponsoring Symp. Corporate Governance – Prof.Doralt - 1.090,--Abschiedsgeschenk S. Ohler - 142,44Catering WS 21.2. (Anlagestrategien) und 22.4.2002 (Corporate Governance) - 462,--Abschlussposten 30.6.2002 - 1,40 - 1.695,84 Kontostand 31.8.2002 (Auszug Nr. 32/9.7.2002) 25.607,43================================================= Noch offene Mitgliedsbeiträge wurden eingemahnt bzw. sind tw. schon überwiesen

  13. TOP 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes Bericht der Rechnungsprüfer Antrag auf Entlastung des Vorstandes

  14. § 10 „Vorstand“ lautet bisher: Dem Vorstand gehören an:1. der Vorsitzende2. dessen Stellvertreter3. zwei weitere Mitglieder Antrag auf Änderung: Dem Vorstand gehören an: 1. der Vorsitzende 2. dessen Stellvertreter 3. mindestenszwei weitere Mitglieder TOP 3 Statutenänderung

  15. TOP 4 Neuwahlen Folgende Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge stellen sich zur Wahl: • Dr. Isabel Eissler, Do & Co • Mag. Hans Fruhman, Telekom Austria • Mag. Brigitte Juen, OMV • Mag. Michael Kirchsteiger, voestalpine • Mag. Thomals Melzer, Wienerberger • Hannes Roither, Palfinger • Dr. Wolfgang Schwaiger, VA Tech • Mag. Georg Waldner, EVN • Mag. Stephan Werba, Mayr-Melnhof Karton

  16. Präsentation über NYSE Börsegang der Telekom Austria Präsentation der Post AG Präsentation über Kapitalerhöhung voestalpine Corporate Governance Compliance Code Sustainability Reporting Shareholder Value vs. soziale Marktwirtschaft Eigentümerstruktur TOP 5 Geplante Projekte Vorschau und Ideen für 2002 / 2003

  17. TOP 6 Allfälliges Anregungen, Vorschläge, Kritik ...

  18. TOP 7 Gastvortrag Gastvortrag Dr. Richard SCHENZ Regierungsbeauftragter für den Kapitalmarkt

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