OIPC- INTERPOL

1. OIPC- INTERPOL OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR “Seminario sobre Investigación Patrimonial, Localización y Recuperación de Activos” CICAD (OEA), BANCO MUNDIAL, SEDRONAR Y MINISTERIO PUBLICO FISCAL Buenos Aires, 17 al 20 de Agosto de 2010

2. 188 PAISES MIEMBROS

3. ASAMBLEA GENERAL OFICINAS CENTRALES NACIONALES COMITÉ EJECUTIVO ASESORES SECRETARIO GENERAL ESTRUCTURA ORGANICA DE OIPC-INTERPOL

4. 4 FUNCIONES ESENCIALES 1. Servicio mundial de comunicación policial protegida (Sistemas I-24/7 e I-Link) 2. Servicios de información operativa y bases de datos con fines policiales 3. Servicios de apoyo policial operativo 4. Formación y perfeccionamiento policial

5. SISTEMA DE COMUNICACIONES Iceland Finland Norway Sweden Estonia U. K. Lithuania Ireland Russia Poland Latvia Denmark Hungary Netherlands Germany Luxembourg Czech Republic Belgium Austria Belarus Canada Ukraine Kazakhstan Switzerland Georgia France Liechtenstein Italy Azerbaijan Moldova Kyrgyzstan Bulgaria Slovenia Andorra Slovakia Uzbekistan San Marino Fyrom Japan Monaco Romania Armenia Spain Albania Turkey Turkmenistan Tajikistan United States Croatia China Greece Portugal Serbia   Montenegro Korea (Rep. of) Bosnia-Herzegovina Syria Algeria Lebanon Cyprus Malta Jordan Iran Bhutan Pakistan Tunisia Israel Morocco Kuwait Nepal Libya Bahrain Egypt Irak Bermudas (SB) Mexico United Arab Emirates Saudi Arabia Bangladesh Hong Kong - China (SB) Mauritania Qatar Oman Cuba Puerto Rico - USA (SB) India Guatemala Belize Macao - China (SB) Senegal Yemen Dominican Republic Sudan El Salvador El Salvador (SRB) Thailand Vietnam Philippines Honduras Eritrea Guinea Barbados Cambodia Marshall Islands Ethiopia Sri Lanka Nigeria Nicaragua Costa Rica Côte d'Ivoire (SRB) Cameroon Djibouti American Samoa - USA (SB) Togo Singapore Panama Brunei Guinea Bisseau Ctral African Rep. Venezuela Zomalia Congo (Dem. Rep.) SAMOA Malaysia Gabon Ecuatorial guinea Colombia Guyana Kenya Nauru Indonesia Ecuador Suriname Ouganda East Timor Tonga Sao Tome & Principe Seychelles Angola Papua New Guinea Tanzania Malawi Peru Fiji Zambia Mauritus Mozambique Brazil Botswana Zimbabwe Madagascar Bolivia Namibia Swaziland Australia Lesotho Paraguay South Africa Chile Uruguay Argentina Argentina (RB) New Zealand

6. BASES DE DATOS DE INTERPOL Notificaciones Imágenes de delitos contra menores Documentos de viaje robados y perdidos Vehículos robados Obras de arte robadas Perfiles de ADN Huellas dactilares Tarjetas de pago falsificadas

7. Tipos de Notificaciones

8. SERVICIOS DE APOYO POLICIAL OPERATIVO CCC(Centro de Comando y Coordinación) IMEST: (Team de INTERPOL de Apoyo para Eventos Importantes) IRT: (Team de INTERPOL de repuesta rápida) DVI: (Identificación de Víctimas de Desastre)

9. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL • El Entrenamiento y Perfeccionamiento Policial se transforma en una Función Esencial para INTERPOL • Se crea Dirección especial de Entrenamiento en Secretaría General de INTERPOL • Se establece plan global de entrenamiento, E-Learning y se preveen convenios con Institutos regionales.- • Nueva sede de Oficina Regional de INTERPOL para Sudamérica en Buenos Aires

10. JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMERICA DEL SUR DE LA OIPC - INTERPOL GEORGETOWN CARACAS • ARGENTINA • BOLIVIA • BRASIL • COLOMBIA • CHILE • ECUADOR • GUYANA • PARAGUAY • PERU • SURINAM • URUGUAY • VENEZUELA PARAMARIBO BOGOTA QUITO LIMA BRASILIA LA PAZ ASUNCION SANTIAGO MONTEVIDEO OFICINA REGIONAL BUENOS AIRES 12 PAISES

11. Jefe de Oficina RegionalArmando DE ASSIS POSSA (Brasil) • DELITOS ALTA TECNOLOGIA e I-24/7: Adrián ACOSTA (Argentina) • DELITOS FINANCIEROS: Celso VIRGILIO (Brasil) • TERRORISMO: Andrés TOLEDO (Argentina) • DROGAS : Francisco GUZMAN (Chile) • PROPIEDAD INTELECTUAL: Carlos ALEGRIA (Chile) • TRAFICO SERES HUMANOS: Oscar PEREIRA (Paraguay) • ANALISIS DE INTELIGENCIA CRIMINAL: Nibia TELLEZ (Colombia) • TRAFICO SERES HUMANOS: Ana CAJAR (Panamá) • INVESTIGACION DE FUGITIVOS: Rafael PEÑA (Uruguay)

12. OPERACIONES REGIONALES Proyecto Fénix– Precursores Químicos. Operación Júpiter– Delitos contra la Propiedad Intelectual. Proyecto White Flow– Tráfico Ilícito de Drogas. Operación Amazon– Terrorismo Internacional. • Para cada operación funciona un equipo de coordinación designado a prestar apoyo 24/7 a las OCNs participantes. • Además, cada semana se designa un Oficial de Servicio para prestar apoyo operativo entre las OCNs y el CCC.

13. ACCIONES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISNO

14. CRONOLOGIA DE ACCIONES • 2005- INTERPOL DA UN GRAN IMPULSO A LAS OFICINAS REGIONALES E INCREMENTA EL NUMERO DE OFICIALES DE LOS PAISES DE LA REGION INICIAMOS ACTIVIDADES EN DIVERSAS AREAS CRIMINALES Y DENTRO DE ELLAS “LAVADO DE ACTIVOS” NOS PREGUNTAMOS DONDE PODIA TRABAJAR INTERPOL PARA SER MAS UTIL A LAS AGENCIAS QUE ACTUAN EN ESTA MATERIA

15. CONCLUIMOS: LA PREVENCION Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN NUESTRA REGION , ESTA FOCALIZADO EN LAS AGENCIAS ANTI-NARCOTICOS Y LAS UIFs Y MAS GLOBALMENTE EN EL AMBITO DE GAFISUD 2006- ESE AÑO EN BRASILIA FUE SOLICITADO A GAFISUD EL INGRESO DE INTERPOL COMO OBSERVADOR EN ESA REUNION DE GAFISUD Y POR INICIATIVA DE BRASIL, ESPAÑA E INTERPOL ,SE CREA Y APRUEBA POR EL PLENO DE GAFISUD “EL GRUPO DE TRABAJO POLICIAL”

16. EL GRUPO POLICIAL DE GAFISUD TOMA POR MANDATO DEL PLENO, DESARROLLAR ACCIONES OPERATIVAS DIRECTAS LUEGO DE REUNIONES REPARATORIAS SE DECIDE PLANIFICAR Y EJECUTAR OPERACIONES COORDINADAS EN PASOS DE FRONTERA SE HAN EJECUTADO 3 OPERACIONES EN ALGUNOS PAISES DE LA REGION Y EN UN PAIS OBERVADOR DE GAFISUD INTERPOL EN TODAS LAS OPERACIONES DIO SOPORTE DE BASE DE DATOS EN 24/7

17. (2DA. OPERACIÓN) AÑO 2008

19. ASPECTOS GENERALES EN EJECUCION OPERATIVA • EL CONTROL EN FRONTERA PERMITE: • SORPRESIVO: Conocer el Estado de Situación • SISTEMATICO: Acciones de Prevención para evitar el pasaje de Efectivo o Valores

20. Cada país debería planificar sus operaciones “en Control de Frontera” atendiendo a un trabajo coordinado de todas las Agencias involucradas • En general y de acuerdo a la legislación de cada país la competencia en este control la tiene los Servicios de Aduana • Es imprescindible la intervención de otras Agencias afines tales como Migraciones, Recaudadoras de Impuestos, UIFs, Policía

21. Para coordinar Acciones de las Agencias, es muy útil confeccionar un documento de Procedimiento Operacional • Es importante que además, de un trabajo sistemático que se fomente y se practique la elección por perfil • Seguramente luego de algunos meses de practicar la elección por perfil su eficiencia será de un alto porcentaje • Los pasos de Frontera secos (con pasaje peatonal) son “Puntos Críticos” *

22. GESTION DE CONSULTAS CCC-LYON POF OR 22

23. EL FUTURO • Estamos trabajando junto a ONU (UNODC) , OEA y GAFISUD en la conformación de una Red Regional de Contactos para la Recuperación de Activos (RRAG) • INTERPOL está dispuesto a generar los espacios de coordinación para mejorar la lucha contra el crimen y especialmente el lavado de activos *

24. MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIONCelso VIRGILIOOficina Regional EspecializadoE-mail: c.virgilio@interpol.int Oficina: +54 11 4805 0659Web Pública: http://www.interpol.int