元智大學執行教育部九十五年度 整體發展獎補助經費訪視簡報

1. 元智大學執行教育部九十五年度整體發展獎補助經費訪視簡報元智大學執行教育部九十五年度整體發展獎補助經費訪視簡報 報告人：徐業良主任秘書 日期：九十六年五月八日

2. 簡報大綱 一、校況簡介 二、年度計畫暨預算規劃制度 三、獎補助經費使用概況 四、獎補助經費使用成效 五、 94年度獎補助經費訪視委員建議 及改善情形

3. 一、校況簡介

4. 元智簡史 緣起：本諸回饋社會感恩興學宏願，遠東企業創辦人徐有庠先生以先翁「元智」公之名創辦之大學 1987 開始籌設 1989 元智工學院 1997 元智大學

5. 組織概況 工程學院(四系四所) 人文社會學院(六系四所及一中心) 通識教學部 體育室 軍訓室 終身教育部 電機通訊學院(三系三所) 資訊學院(五系四所) 管理學院(六系五所)

6. 學生概況（94學年度） 學生總計8673人 碩專班 二技生 959人 12% 1015人 13% 博士班 152人 2% 大學部 碩士班 5704人 843人 63% 10%

7. 師資概況（94學年度） 教授 教師總計263人 其他 52 講師 人 14 人 9% 31 人 7% 5% 助理教授 68 人 副教授 12% 日間部加權生師比：23.14 全校生師比：31.8 (依教育部總量管制標準計算) 98 人 17%

8. 技職人員概況（94學年度） 職技人員總計242人 技術人員 46 19% 其他 38 16% 職員 149 61% 助教 9 4%

9. 二、年度計畫暨預算規劃制度

10. 財務規劃原則 • 學雜費 • 支應人事費、獎助學金、行政教學研究輔導經常門支出 • 建教合作及推廣教育收入 • 發展性計畫經常門 • 教育部獎補助款 • 支應圖書期刊、儀器設備、教學輔導、提升優良師資 • 財務及其他收入（基金孳息、股息等） • 支應財務支出，償還貸款、校舍興建、發展性計畫資本門 • 其他補助及捐贈 • 支應訓輔工作加強、學生獎補助、軍護教官待遇等

11. 計畫暨預算編制流程 確認校務發展目標、策略、評量指標、重點計畫、資源規劃等（前一學年10月）校務發展委員會議校務諮議委員會議校務會議董事會（前一學年1月） 計畫暨預算審查委員會擬定預算概算及編列原則行政會議審議（前一學年3月）各單位編列年度工作及預算（含重點計畫）計畫暨預算審查委員會初審行政會議（前一學年5月）複審校務會議董事會（前一學年7月）

12. 計畫暨預算執行 • 單位計畫暨預算於預算會計系統逐筆審核 • 每季召開計畫暨預算審查委員會審查預算變更或追加 • 預算變更10%之內，由會計室會同秘書室共同核定，並提計畫暨預算審查委員會核備 • 預算變更10%以上，提計畫暨預算審查委員會審查 • 計畫暨預算審查委員會預算變更與追加審查結果，送行政會議複審 • 重點計畫執行成效經由期中及期末審查 • 每學期召開經費稽核委員會審核經費執行成效

13. 受稽核單位及項目 選定 秘書室彙整資料並通告 受稽核單位及項目 受稽核單位 下一年度預算 經費審查參考 實地稽核 秘書室協助稽核 相關事宜 經費稽核委員會確認 查核結果、提交建議 報告及提供答覆機會 秘書室彙整年 度工作報告 經費稽核流程

14. 收入分析 94學年度總收入NT 1,713,640,132元 財務收入 11.1% 教育部補助（含頂尖大學計畫補助款） 推廣教育及建教 合作收入 20.8% % 9.6 募款收入 % 0.6 其他收入 % 2.8 學雜費 55.1%

15. 支出分析 其他支出 1.5% 94學年度總支出 NT1,565,819,682元 未完工程 7.8% 人事費 40.1% 經常門（行政管理/教學訓輔等）21.4% 資本門（儀器設備/圖書及博物等）14.1% 推廣教育及建教合作支出 9.9% 獎助學金5.2%

16. 三、獎補助經費使用概況 獎補助經費支用原則 獎補助經費分配情形 請採購作業處理 財產管理

17. 獎補助經費支用原則(1/2) • 合法原則 • 依教育部規定及本校預算編審與執行處理準則辦理 • 購置設備依政府採購法辦理 • 原始憑證及相關資料，均專帳專冊分類彙編，留存備查 • 優先原則 • 充實改善教學軟硬體 • 環安衛設備、教育訓練及防護設備（本校預算支應） • 加強辦理學生訓輔工作 • 其他（延聘獎勵優良師資、教學實務與專業實習之加強、加強學生輔導、充實體育教學場地與器材）

18. 獎補助經費支用原則(2/2) • 排除原則 • 工程建築、教學建築貸款利息、附屬機構 • 公開原則 • 會計師查核報告公布於本校網頁 • 符合教育部獎補助款及政府採購法之案件皆上網公開招標公布 • 於校務會議中提出報告 • 透過會計資訊系統即時查詢 • 財產及圖書加註獎補助款字樣

19. 獎補助經費分配情形提報期間: 95.01.01-95.12.31

20. 請採購作業處理 • 採購案分類 • 校內預算（含獎補助款） • 單位自辦採購 • 一般物品採購 • 公開招標採購 • 國科會計畫、專案計畫 • 請採購作業流程 • 依據政府採購法 • 依據「元智大學採購流程及驗收管理作業程序」辦理 • 採購程序公布於網頁

21. 財產管理 • 管理依據 • 「元智大學財產管理辦法」 • 範圍：財產之登記、增加、移轉、減損、借用、查核、賠償 • 財產識別 • 編號：依行政院頒行之財物標準分類編碼 • 標籤：屬於教育部整體發展獎補助款者註明經費來源 • 財產減損 • 每學年召開「元智大學財產評議小組會議」審議 • 財產盤點 • 每學年定期盤點

22. 四、獎補助經費使用成效 資源投入情形 學生教育與輔導 研發建教 外部評價

23. 資源投入-- 延聘獎勵優良師資 • 積極增聘師資：94-96學年規劃專任教師人數分別為280、287、302人， • 優質師資結構：具博士學位比例均在80%以上 • 積極延攬並積極延聘國內外傑出學者擔任講座教授（目前共6人）及特聘教授（目前共7人） • 重視師資專業成長及自我發展 • 教師學年度績效獎勵 • 教學、研究、輔導研習會 • 教學／研究傑出教授增／減授課鐘點 • 新進教師續聘評量＆新進教師減授課鐘點 • 新進教師研究啟動補助 • 研究績效傑出教授、有庠傑出教授獎、有庠元智講座、元智學術講座

24. 資源投入-- 圖儀設備 92-94學年度圖書、儀器設備資產投入分析圖 金額︵百萬元︶ 220 214 200 161 180 142 160 140 92學年度 93學年度 94學年度

25. 資源投入-- 圖書 / 期刊資源 28,586,400 金額︵百萬元︶ 26,311,300 23,201,600 30 25 20 15 10 5 92學年度 93學年度 94學年度

26. 資源投入--全校性基礎建設規劃 健康休閒中心 (96/3) 元智七館（電通大樓） 圖書館擴建工程(95/3) 元智科學園區擴建工程 重大建設規劃 國際化校園建置 第三學生宿舍 有庠紀念館 8.2億（爭取中）

27. 資源投入--圖書館擴建工程

28. 資源投入--進行中之重大工程 健康休閒中心 學生第三宿舍 元智七館（電通大樓）

29. 資源投入--資訊化教學資源 • 網路環境提升 • 94無線網路升級IEEE802.11G，覆蓋率達99% • Server效能提升5倍，宿網提升10倍 • 虛擬教室 • 網路教學與學習平台 • 300台筆電免費借用方案 • 實體教室ｅ化 • 93學年13.25% → 95學年96.63% • 圖書資訊基礎建設 • 圖書館每生空間：0.5M2 → 1.1 M2 • 閱覽席位：700席 → 1400席 • 數位視聽學習環境 • 94圖書冊數成長10%

30. 學生教育與輔導 • 創意教育 • 創意課程、創意活動、創意週 • 經典五十（必修 2 學分） • 服務學習（必修 1 學分），國際志工 • 體適能、游泳與路跑 • 新世紀領袖培育計畫 • 大一升大二10%名額自由轉系 • 「Yes Sir師友計畫」：30位社會賢達擔任業師 • 駐宿夜談：舉辦15場次，參加者超過1,000人次

31. 學生教育與輔導--文化與藝術活動 • 社區藝術節（每年3月） • 藝文沙龍（95.03~95.12） • 桃園縣詩歌節（94.11, 95.06） • 全國文藝營（94.08, 95.08） • 桂冠文學家陳之藩（95.12.14） • 桂冠文學家白先勇(96.05.03)

32. 學生教育與輔導-- 就學補助 92-94學年度獎助學金（總額及佔學雜費收入比例） 金額︵百萬元︶ 80 70 51.26 51.44 60 46.65 50 40 5.29% 5.51% 5.43% 30 20 10 0 92學年度 93學年度 94學年度

33. 學生教育與輔導-- 就學補助 91-94 學年度工讀助學金 金額︵ 萬元 ︶

34. 研發建教--提昇研發能量 • 頂尖大學研究計畫 • 頂尖研究中心（燃電、通訊）國內頂尖、國際一流 • 帶動全校整體研發能量之提昇 • 產學應用研究 • 元智科學園區 • 產學研合作聯盟：遠東集團、中科院、工研院…等 • 國際合作 • 國際合作種子基金、博士生海外研究補助 • 國外特聘教授、訪問教授… • 配套措施 • 新進教師研究啟動經費補助、研究績效／計畫預算折抵授課、植樹與拔尖計畫、貴重儀器中心…

35. 研發建教成果 近三年同類大學專任教師國科會學術研究計畫平均件數一覽 (單位: 件) 近三年同類大學專任教師國科會學術研究計畫平均金額一覽 (單位: 萬元) 近三年同類大學專任教師承接計畫之平均研究經費一覽 (單位: 萬元)

36. 外部評價 • 教育部中程校務發展計畫執行成效審查 • 90、91學年度榮獲六項評比中五項最優 • 外部榮譽 • 92年榮獲行政院第十四屆「國家品質獎」 • 94年大學校務評鑑，校務類組七項指標中獲六項 「較優」，學術專業三項均獲「較優」 • 94年獲教育部「教學卓越計畫」《1/13》 • 94年獲教育部「邁向頂尖大學計畫」《1/12》

37. 畢業校友教學滿意度調查 • 校友教學滿意度調查 • 95.06網路問卷調查畢業校友，回收計1,020份，有效問卷計851份 • 對元智整體教學滿意度高達81.57%以上，不滿意度僅1.9%

38. 五、94年度獎補助經費訪視委員 建議暨改善情形

39. （一）獎補助經費規劃(1/2)

40. （一）獎補助經費規劃(2/2)

41. （二）獎補助經費執行情形(1/2)

42. （二）獎補助經費執行情形(2/2)

43. （三）請採購與財產保管情形(1/2)

44. （三）請採購與財產保管情形(2/2)

45. （四）92下半年度93年度獎補助經費訪視改善意見(1/1)（四）92下半年度93年度獎補助經費訪視改善意見(1/1)

46. 報告完畢，敬請指教！