Amenazas al C omercio Exterior

1. Amenazas al Comercio Exterior PREVINIENDO EL DAÑO COLATERAL A LAS ORGANIZACIONES EXPORTADORAS Ing. CARLOS LEON RABANAL MBA

2. La Seguridad en la Cadena de Suministro y Gestión de Riesgos aborda la cuestión de cómo obtener cadenas de suministro eficientes y seguras. Con este objetivo es necesario enfocarnos en las siguientes áreas: Metodologías para la gestión de riesgos. Enfoque basado en riesgos para la gestión de la cadena de suministro. Modelos de cadena de suministro integrando riesgos y controles de seguridad. Interrupciones en la cadena de suministro y resilencia. AMENAZAS

3. Los problemas originados por mal funcionamiento de la Cadena de Suministropueden tener consecuencias fatales para las organizaciones que van desde el incremento de los costes, la pérdida de clientes y el verse involucrado en delitos por trafico ilícito de mercancías. Es preciso detectar aquellos puntos de la cadena de suministro con mayor potencialidad de riesgo para evitar las consecuencias antes mencionadas, es conveniente evaluar en qué medida una gestión logística inadecuada puede afectar a la organización.

4. El riesgo en el movimiento de mercancías ha sido siempre un motivo de preocupación en la gestión de la cadena de suministro, de tal modo que, en los últimos diez años ha crecido la preocupación por la seguridad en el sector de las actividades logísticas. A este elemento se ha unido otro fenómeno no menos importante, la globalización del comercio internacional, lo que se ha traducido en una creciente complejidad y alargamiento de las cadenas de suministro, en las que los puntos de inicio y final están muy alejadas, y en las que intervienen, de manera sucesiva, múltiples actores.

5. La Agencia Tributaria, a través de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras (Cádiz), compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, aprehendió el pasado 11 de enero un total de 277 kilogramos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor procedente de Perú, que declaraba carbón. El método utilizado para intentar introducir la droga en España es el de gancho perdido, método que suele dificultar a las autoridades el descubrimiento de la persona o personas que se hallan tras la operación, dado que la droga se introduce en origen en contenedores que van destinados a empresas legales.

6. En Colombia la queja de un ciudadano, ante la oficina de control interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se convirtió en la primera pista de un fraude al fisco, a través de la devolución del IVA. El ciudadano aseguró que alguien estaba usando su Registro Único Tributario (RUT) para justificar millonarias exportaciones y reclamar el IVA. El caso pasó de inmediato a la Fiscalía, que estableció que no se trataba de un simple error, sino de un fraude sistemático que puede superar los 4 billones de pesos. "El modus operandi consiste en crear comercializadoras y sociedades simplificadas (SAS), usando el RUT de personas naturales o empresas inactivas, para luego hacer exportaciones ficticias y cobrar la devolución del IGV.

7. Un cargamento de 17 toneladas de ropa usada y desperdicios de telas que se pretendían exportar a Venezuela como si fueran polos. El falso exportador de confecciones peruanas pretendía beneficiarse ilícitamente de los incentivos tributarios que se otorgan a los exportadores nacionales, a los cuales se les devuelve el Impuesto General a las Ventas (IGV) invertido en su producción, que en este caso ascendería a ocho millones 210,800 nuevos soles. MODALIDAD: USAR “RUC” DE UNA EMPRESA RECONOCIDA

8. El proceso de Evaluación de Amenazas en la Cadena de Suministro (SCRM) consiste basicamente en: Identificar las distintas fuentes de posibilidades peligrosas a lo largo de la cadena de suministro, cuantificar cada uno de los factores de riesgo, es decir, estimar la probabilidad de ocurrencia de los factores causantes de cada factor y evaluar el nivel de riesgo. Por tanto, hay que preguntarse qué puede ocurrir, cómo puede ocurrir y porqué puede ocurrir.

9. AMENAZAS EN EL TRANSPORTE INTERNO

10. AMENAZAS EN LOS DEPOSITOS TEMPORALES EL CAMBIAZO DE MERCANCIAS EN LA RUTA O EN EL ALMACEN

12. Notar en el B/L el N° de precinto corregido con liquidpaper

14. El producto fue cambiado En su interior se encontró piedras

19. El código para puertos PBIP, recoge medidas para evitar que se introduzcan en las instalaciones portuarias o en los barcos armas, sustancias peligrosas, accesos no autorizados o suplantación, contaminación de carga, que supongan una amenaza en el desarrollo de la actividad portuaria. AMENAZAS

21. Seguridad en la Cadena logistica

24. Evolución de Seguridad y Transporte Seguridad El Nuevo Entorno de Negocios Transporte Alta Productividad Alerta Constante Infra estructura Aduanas Eficiencia Restrictiva Seguridad Aéreo Auto Transporte Ferrocarril Marítimo

25. EL DELINCUENTE

26. OCULTAMIENTO

27. OCULTAMIENTO

28. TRAFICO DE DINERO

29. OCULTAMIENTO Y CONTAMINACION DE CARGA

37. COCAINA NEGRA EN ZAPATILLAS

39. En paredes de un trailer

41. CONTAMINACION DE CONTENEDORES

42. CONTAMINACION DE CONTENEDORES

43. CONTAMINACION DE CONTENEDORES

44. CONTAMINACION DE CONTENEDORES

45. CONTAMINACION DE CONTENEDORES

46. CONTAMINACION DE CONTENEDORES Contenedor con Doblefondo

47. EVALUACION AL INTERIOR DE LA EMPRESA Sistema de seguridad vulnerable Procesos Inestables Trabajador deshonesto Almacén inseguro Amenazas internas a la seguridad

48. Cual es la ruta a usar ? La rutausadapara el trasladoessegura ? Bamba Quien es el chofer del camión ? Amenazas externas a la seguridad

49. QUE TANTO CONOCE A SUS PROVEEDORES…? Amenazas externas a la seguridad

50. Conoce a suDeposito Temporal Conoce a la agencia de carga? Quelineanavieratransportasucarga ? Que amenazas externas a la Seguridad se presentan