68. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 10. prosince 2008)

1. 68. zasedání Rady ředitelů(Průhonice, 10. prosince 2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sdružení automobilového průmyslu je členem:

2. Navržený program 68. zasedání Rady ředitelů Návrh programu se předkládá ke schválení

3. Bod programu zasedání: • Zahájení zasedání • (Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Předpokládaný čas: 10.30 – 10.45

4. Bod programu zasedání: 2. Komunikační kampaň Sdružení AP pro vzdělávání v technických oborech (Vadim Petrov, TPCA Czech, vedoucí pracovní skupiny) Předpokládaný čas: 10.45 – 11.05 (včetně diskuse)

5. Bod programu zasedání: 3. Výhled hospodaření Sdružení AP za rok 2008 (Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) „Výhled hospodaření za rok 2008“ byl rozeslán spolu s pozvánkou na zasedání (podklad č. 1). Předpokládaný čas: 11.05 – 11.15 (včetně diskuse)

6. Výhled hospodaření za rok 2008 /1 Oproti rozeslanému podkladu č. 1 došlo k následujícím dílčím změnám: . - + - Snížení zůstatku stálých záloh je dáno jejich případným použitím na platby těch firem, které neuhradí platby za rok 2008 v předepsané výši (složená stálá záloha dané firmy bude převedena do plateb za služby). Přehled těchto firem bude uveden dále.

7. Výhled hospodaření za rok 2008 /2 Rozpočtová část hospodaření

8. Výhled hospodaření za rok 2008 /3 Rozpočtová část hospodaření K 5.12.2008 bylo uhrazeno 96,96 % rozepsaných plateb na služby. Čerpání stálé zálohy probíhalo v souladu se stanovenými zásadami.

9. Výhled hospodaření za rok 2008 /4

10. Výhled hospodaření za rok 2008 /5 Předpokládaná tvorba zisku pokrývá potřeby Sdružení AP.

11. Usnášení se schopnostRady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 148 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 75 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze Sdružení AP je zapotřebí pak nadpoloviční většiny všech členů (to je 75 hlasů), v ostatních problema- tikách pak třípětinové většiny přítomných (tj. .... hlasů).

12. Ke schválení se předkládá: DISKUSE, DOTAZY

13. Bod programu zasedání: 4. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 (Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) „Rozpočet Sdružení AP na r. 2009“ (návrh) byl rozeslán spolu s pozvánkou na zasedání (podklad č. 2). Platby pro rok 2009 zůstávají na úrovni roku 2008. Předpokládaný čas: 11.15 – 11.25 (včetně diskuse)

14. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /1 Oproti rozeslanému podkladu č. 2 nedošlo k žádným změnám Vzhledem k očekávanému přeplatku záloh z r. 2008 bude skutečná platba člena, který uhradil plnou zálohu v r. 2008, nižší o cca 16 000 Kč, tedynecelých 84 000 Kč včetně DPH ve výši 19 %(na kterou firmy uplatní odpočet). Vlastní zálohahrazená firmou v r. 2009 tak představuje pouzecca 70 000 Kč(jedná se o nákladovou položku).

15. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /2

16. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /3

17. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /4

18. Rozpočet Sdružení AP na rok 2009 /5 DISKUSE, DOTAZY

19. Bod programu zasedání: 5. Očekávaný vývoj kursu Kč, termín zavedení eura, vývoj ekonomiky ČR (Miroslav Singer, viceguvernér ČNB) Předpokládaný čas: 11.25 – 12.15 (včetně diskuse)

20. Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů Předpokládaný čas: 12.15 – 12.40 (včetně diskuse)

21. Prezident Sdružení AP Martin Jahn Řídící týmy Představenstva

22. V roce 2008 uspořádané odborné semináře Sdružení AP

23. Aktuální průzkumy v rámci firem Sdružení AP (červenec, listopad)

24. Tiskové informace a konference Sdružení AP k aktuální problematice

25. Viceprezident Sdružení AP Jiří Černý Průmyslově právní ochrana vnějších dílů vozidel

26. Celoroční páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti

27. Pracovní skupina pro vzdělávání v technických oborech

28. Viceprezident Sdružení AP Pavel Juříček Jednání s Odborovým svazem KOVO

29. Viceprezident Sdružení AP Oldřich Svoboda Podporované výstavy v roce 2009 Diskuze či dotazy k vystoupení prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP ?

30. Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů Předpokládaný čas: 12.40 – 12.50

31. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /1(výsledky průzkumu, listopad 2008)

32. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /2(výsledky průzkumu, listopad 2008)

33. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /3(výsledky průzkumu, listopad 2008)

34. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP /4(výsledky průzkumu, listopad 2008) Tato prezentace s výsledky průzkumu bude umístěna na internetových stránkách Sdružení AP v rubrice „Jen pro členy“

35. Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů Předpokládaný čas: 12. 50 – 12.55

36. Informace č. 1/1 „Auto roku 2009 v ČR“ • Sdružení AP znovu spoluvyhlašovatelem ankety • Změny v letošním ročníku: • Porota rozšířena o odborníky • Hlasuje i veřejnost • Vozy rozděleny do 5 kategorií

37. Informace č. 1/2 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“ • Přihlášeno 45 členských firem Sdružení AP dodávajících alespoň na 1 ze 42 nominovaných vozů • Vyhlášení 15. ledna 2009, Top Hotel Praha (Praha 4)

38. Informace č. 1/3 Akce „Dodavatel pro Auto roku 2009 v ČR“ DEFEND

39. Informace č. 2 ADRESÁŘ Sdružení AP pro ROK 2009. Dle rozhodnutí Představenstva je vydáván pouze v elektronické formě na CD. CD je materiálech předá- vaných při prezenci.

40. Informace č. 3 V polovině roku 2009 uplyne již 20 let od založení Sdružení automobilového průmyslu. Jednou z akcí připravovaných k tomuto výročí bude fotbalový turnaj týmů firem Sdružení AP v Českých Budějovicích – bude uspořádán jakomemoriál Ing. Ludvíka Kalmy, prvního prezidenta Sdružení AP. 20 let

41. .. a tradičně poslední informace sekretariátu „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů 40 let Ing. Michal JERGL (23.9.1968), člen představenstva, EKOBUS 50 let Ing. Ladislav DRÁŽNÝ (25.10.1958), ředitel, Continental Teves Czech Republic 60 let Ing. Ladislav GLOGAR (2.11.1948), výkonný manažer, Moravskoslezský automobilový klastr Ing. Zdeněk PODOLSKÝ (7.12.1948), jednatel, BÖHM PLAST-TECHNIK GRATULUJEME !!!

42. Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektů IQ Auto, webový portál „Auta nás baví“ a další. Návrh usnesení k bodu „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 68. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí Přístupové heslo: retro20

43. Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů další .. ? Předpokládaný čas: 12.55 – 13.10

44. Bod programu zasedání: 6. Informační blok 6.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za rok 2008) 6.2 Výsledky průzkumu „Dopady ekonomické recese na zaměstnanost ve firmách Sdružení AP“ (ředitel sekretariátu) 6.3 Další informace sekretariátu 6.4 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 6.5 Všeobecná diskuse, případná vystoupení hostů Předpokládaný čas: 13.10 – 13.15

45. Vystoupení hostů generální ředitel Ing. Jiří Škrla místopředseda Jaroslav Souček Předpokládaný čas: 13.10 – 13.15

46. Bod programu zasedání: 7. Problematika školství se zaměřením na vzdělávání v technických oborech (Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy) Předpokládaný čas: 13.15 – 13.45 (včetně diskuse)

47. Ukončení oficiální části zasedání Představenstvo a sekretariát Sdružení AP přejí všem účastníkům zasedání příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2009. PF 2009 Předpokládaný čas: 13.45 – 13.50

48. Následuje tisková konference Sdružení AP (koná se v salonku v 1. patře). Kromě prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP by se konference měli zúčastnit též přítomní zástupci firem ŠKODA Auto, IVECO Czech Republic, SOR, TATRA, AVIA Ashok Leyland Motors a PANAV. Pro ostatní účastníky je připraveno společné občerstvení.

49. Konec prezentací