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警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册

警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册. 光大期货有限公司 2012 年反洗钱宣传月. 基本概念. 什么是洗钱： 洗钱就是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。. 什么是洗钱罪： 我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。. 基本概念. 洗钱的由来：

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警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册

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Presentation Transcript

  1. 警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识反洗钱知识手册 光大期货有限公司 2012年反洗钱宣传月

  2. 基本概念 什么是洗钱： 洗钱就是运用各种手法掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

  3. 什么是洗钱罪： 我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得及其收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 基本概念

  4. 洗钱的由来： 我20世纪20年 代，美国芝加哥某犯罪组织为了逃避美国现金交易报告制度的限制，合理解释大量现金的由来，以开设洗衣店为掩护，将非法收入混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使得犯罪收入在形式上合法化。 基本概念

  5. 洗钱的危害： 洗钱使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平；洗钱活动与恐怖组织向结合还会危害社会稳定、国家安全。 基本概念

  6. 反洗钱的概念： 反洗钱是指为了预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 基本概念

  7. 当有人通过网络、电话等形式告知您涉嫌“洗钱”时，建议您：当有人通过网络、电话等形式告知您涉嫌“洗钱”时，建议您： • 不轻信、不转账 • 向当地公安机关核实 • 拨打金融机构统一 客服电话进行咨询 我司客服热线：4007007979 谨防骗局

  8. 自我保护措施： • 不要出借身份证供他人使用 • 不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金 • 不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境 • 不参与提供或使用非法金融服务，如地下钱庄 增强自我保护意识

  9. 每个公民都有举报的义务和权利 所有举报信息将被严格保密 举报方式

  10. 全民参与打击洗钱犯罪

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