1 / 17

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์. สำนักงาน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม จำนวน3 ระบบ ดังนี้ ระบบ I2 ระบบ Visualinks ระบบ SAS. A M L O Anti – Money Laundering Office. 1. ระบบ I2. มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

kerri
Download Presentation

การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ สำนักงาน ปปง. มีโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม จำนวน3 ระบบ ดังนี้ ระบบ I2 ระบบ Visualinks ระบบ SAS A M L O Anti – Money Laundering Office

  2. 1. ระบบ I2 มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ เริ่มต้นจากจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล AERS A M L O Anti – Money Laundering Office

  3. 1. ระบบ I2 การทำ Link chart A M L O Anti – Money Laundering Office

  4. 1. ระบบ I2 การแปลความหมายจาก Link chart เพื่อดู priority ว่าบุคคล/บริษัทใน link chart ที่สร้างขึ้นนั้นบุคคล/บริษัทใดมีความสำคัญมากกว่าตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให้การตรวจสอบเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ A M L O Anti – Money Laundering Office

  5. 2. ระบบ Visualinks มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบว่าข้อมูลของเป้าหมายมีอยู่ในระบบหรือไม่ A M L O Anti – Money Laundering Office

  6. 2. ระบบ Visualinks ขั้นตอนการหาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่รวบรวม โทรศัพท์ บัญชี ที่อยู่ บุคคล A M L O Anti – Money Laundering Office

  7. 2. ระบบ Visualinks ขั้นตอนการสร้างภาพ Model A M L O Anti – Money Laundering Office

  8. 2. ระบบ Visualinks ขั้นตอนการแปลความหมายจากภาพ Model เพื่อดู priority ว่าบุคคล/บริษัทใน link chart ที่สร้างขึ้นนั้นบุคคล/บริษัทใดมีความสำคัญมากกว่าตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนจำกัดขอบเขตแคบลง ทำให้การตรวจสอบเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ A M L O Anti – Money Laundering Office

  9. 3. ระบบ SAS มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ Create a project A M L O Anti – Money Laundering Office

  10. 3. ระบบ SAS Add data to the project A M L O Anti – Money Laundering Office

  11. 3. ระบบ SAS Run tasts against the data A M L O Anti – Money Laundering Office

  12. 3. ระบบ SAS Customize results A M L O Anti – Money Laundering Office

  13. 3. ระบบ SAS Automate the process A M L O Anti – Money Laundering Office

  14. 3. ระบบ SAS Result of the process A M L O Anti – Money Laundering Office

  15. CASE STUDY ตัวอย่างที่ 1 บริษัทเอ็มจำกัด ฐานความผิด : ฉ้อโกงประชาชน ผังความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของบริษัทเอ็ม จำกัด A M L O Anti – Money Laundering Office

  16. CASE STUDY ผังแสดงความสัมพันธ์การเป็นกรรมการของบริษัทเอ็ม จำกัด กับพวก A M L O Anti – Money Laundering Office

  17. CASE STUDY ตัวอย่างที่ 2 นางสาว A กับพวก ฐานความผิด : ค้ายาเสพติด ผังความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของนางสาวมนชนก กับพวกซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตยาเสพติด A M L O Anti – Money Laundering Office

More Related