1 / 9

Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции ООО «Моя Столица» и ООО « Вертэкс Плюс». ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ.

lowell
Download Presentation

Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции ООО «Моя Столица» и ООО «Вертэкс Плюс»

  2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу 09.09.2010 г. в рамках первоочередного контроля проведена выездная внеплановая проверка ООО «Винзавод «Курсавский» (ИНН 2603010669). В МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в декабре 2009 г. поступило заявление гражданина Российской Федерации о реализации алкогольной продукции низкого качества и по заниженным ценам, производителем алкогольной продукции является ООО «Моя Столица» (ИНН 0716003771, адрес места нахождения организации: Кабардино-Балкарская Республика, г.Прохладный, ул.Промышленная,д. 61) Выездная внеплановая проверка 28.12.2009 года МРУ Росалкоголь-регулирования по Южному федеральному округу Составлен акт о невозможности проведения проверки ООО «Моя Столица» Внеплановая документарная проверка 13.04.2010 года 14.04.2010 года в отношении ООО «Моя Столица» возбуждено дело об административном правонарушении , в соответствии с ч.4 ст.14.17 КоАП РФ Действие лицензий приостановлено с 24.03.2010 года. В период приостановления действия лицензий установлен факт производства и поставки спирта и алкогольной продукции. По данным ЕГАИС за период с 31.03.2010 по 14.05.2010 реализовано спирта 550,0 тыс.дал., алкогольной продукции 42,0 тыс.дал.

  3. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В отношении ООО «Моя Столица» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.12.2009 г., 16.03.2010 г., 19.03.2010 г.,04.06.2010 г. ) По факту производства и оборота спирта и алкогольной продукции во время приостановления действия лицензий в отношении ООО «Моя Столица»составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ (Решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики вступило в законную силу). Начисленные штрафы в сумме 190 тыс. руб. уплачены в установленном порядке.

  4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу ДЭБ МВД России 17.05.2010 года направлена информация в отношении ООО «Моя Столица» по факту отгрузки спирта во время приостановления действия лицензии. Установлен факт нелегального производства спирта и нарушение налогового законодательства Направлены письма (22.06.2010 г., 29.10.2010 г.) о проведении мер налогового контроля по вопросу полноты исчисления и уплаты акцизов. В отношении ООО «Моя Столица» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.2 ст.171 УК РФ. ООО «Моя Столица»

  5. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Направлены в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица». Росалкогольрегулирование • Выявленные нарушения: • Непредставление ООО «Моя Столица» возможности провести обследование; • Повторное в течение года представление ООО «Моя Столица» недостоверных сведений в декларациях. 02.02.2010г.Федеральной службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица». • Лицензии ООО «Моя Столица» • аннулированы 26.08.2010 г. • (шесть лицензий) В связи с подачей заявления в суд на аннулирования лицензии Действие лицензий приостановлено с 24.03.2010 г.

  6. РЕШЕНИЕ СУДОВ В ОТНОШЕНИИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-648/210 от 07.07.2010 г. заявленные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка требования об аннулировании лицензий ООО «МОЯ СТОЛИЦА» удовлетворены. Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд, а затем Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановили: оставить без изменения Решение суда первой инстанции и без удовлетворения – апелляционную и кассационную жалобы ООО «МОЯ СТОЛИЦА». 24.02.2011 г. Высший Арбитражный Суд РФ отказал ООО «МОЯ СТОЛИЦА» в передачи дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра ранее вынесенных судебных актов в порядке надзора. Росалкогольрегулирование 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. ООО «МОЯ СТОЛИЦА» Апелляционная жалоба Кассационная жалоба Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора Заявление об аннулировании лицензий Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Высший Арбитражный Суд РФ

  7. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

  8. ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ В ходе расследования уголовного дела сотрудниками ОВД по г. Прохладный совместно с сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской республики и Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу 21 декабря 2011 г. произведен обыск в офисных, производственных и складских помещениях ООО «Моя Столица» по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная, д. 60. В ходе обыска выявлены следующие факты, подтверждающие нелегальное производствои реализацию этилового спирта и алкогольной продукции: оборудование по производству этилового спирта находится в рабочем состоянии и осуществляется производство спирта; в емкостях для хранения этилового спирта находится спирт в объеме более 184 т.; на складе готовой продукции хранится водка «Дикий гусь», емк. 1,0 л. в количестве 10 368 бутылок; согласно обнаруженным при обыске документам произведенный нелегальный этиловый спирт отгружается с начала ноября 2011 г.различным потребителям. Данные факты, свидетельствуют об осуществлении руководством и иными работниками ООО «Моя Столица» предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии с целью извлечения дохода в особо крупных размерах, а также производства и сбыта нелегальной алкогольной продукциив особо крупных размерах. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

  9. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАГЕНТОВ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» Единственный контрагент Поставка алкогольной продукции в адрес ООО «Вертэкс Плюс» ООО «Моя Столица» ИНН 0716003771 Росалкогольрегулирование ООО «Вертэкс Плюс» ИНН 0716004831 Выездная внеплановая проверка 01.04.2010 г. В отношении ООО «Вертэкс Плюс» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст.15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.06.2010г., 10.09.2010г.) Документарные плановые проверки 29.04.2010 г. Службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии ООО «Вертэкс Плюс». Лицензия ООО «Вертэкс Плюс» аннулирована 04.11.2010 г. Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

More Related