¿Qué es SARLAFT?

1. ¿Qué es SARLAFT? S Objetivo del Termómetro: Evaluar el nivel de confianza y la calidad de las relaciones en el lugar de trabajo, que conducen a valorar cómo se encuentra actualmente el ambiente laboral de la Unidad de Negocios Deprisa. Fecha Aplicación: 17 – 20 de Junio istema de Para el Servicios de Giros Postales Nacionales todos los que hagamos parte de Deprisa debemos conocer, entender y aplicar el SARLAFT; De esta manera se minimiza el riesgo de utilizar a la red de Puntos de Venta como medio para actividades Ilícitas. Por esto como Asesor Comercial debes prestar mucha atención al momento de la Operación de Giros Postales Nacionales A dministración del R iesgo de L avado de A ctivos y F inanciación del T errorismo

2. Asesor comercial Antes de cerrar el procesos del giro recuerda: En el sistema, debes tener en cuenta diligenciar esta encuesta si aplica

3. Cuando Marcar “SI” Si tenemos conocimiento de clientes que manejen sin razón alguna gran cantidad de giros a distintos destinatarios y viceversa o que su actividad económica no de para la cantidad de giros que realiza o recibe . Los funcionarios públicos como alcaldes, políticos, autoridades, artistas, deportistas, lideres comunitarios son clientes con un perfil especial que debemos reportar. . Si observa o conoce de clientes que manejen grandes sumas de efectivo que fracciones pequeñas para realizar giros de el o un tercero y es evidente el acompañamiento de otros para recibir o entregar los dineros manejados por nuestra red . Si observa que un cliente tiene preferencia por un asesor para realizar sus giros, si el cliente manifiesta vehemente la presencia de un funcionario en especial para imponer el giro o recibirlo . Si la persona que impone o recibe el giro se muestra renuente o molesto a suministrar información básica como nombre o numero de identificación, dirección teléfono etc., sin importar que luego la suministre. Si observas que el documento esta en exceso deteriorado o ves que es ilegible o presumes es falso ya que detectas características que no concuerdan con un documento original . Si observas que el cliente es renuente a presentar su documento de identificación o expresa molestia por tener que presentarlo u observas que tiene mas de un documento “cedula” . Si observas nerviosismo en el cliente ”incoherencia en el suministro de datos” un afán desmedido, agresión verbal, excesiva sudoración, duda al suministrar todos los datos solicitados. . Pronto conocerás a los clientes habituales y fácilmente recordaras o el sistema te mostrara que tanto el cliente cambia de datos como dirección y teléfonos de contracto y si son significativo estos cambios marca “SI” .

4. Preguntas frecuentes. • A donde va la información de la encuesta SARLAF? RTA/ El sistema la centraliza la procesa y verifica luego llega al oficial de cumplimiento para su respectivo análisis. • Qué pasa con los reportes que hago en el sistema? Esa persona la llevaran a la cárcel? RTA/ No, el sistema es meramente estadístico e informativo. • Cuál es mi responsabilidad como asesor en la venta y/o pago del giro? RTA/ El asesor comercial tiene una gran responsabilidad ya que este debe informar por intermedio de la encuesta SARLAFT cualquier evento inseguro y/o de riesgo. • Si veo algún comportamiento que me parezca inusual o inseguro y no esta en la encuesta Sarlaft que hago o a quien reporto? RTA/ debes reportar al oficial de cumplimiento y seguridad Armando Padilla. F. + (571) 5871111 Ext. 3116  T.+ (571) 4138093 Movil  + 3505543043 Avantel  5305 armando.padilla@aviancataca.com

5. ¿Como ubico la pantalla de mi computador? ¿En un banco te permiten observar la información que esta consultando el cajero o funcionario? Ubica tu estación de trabajo de tal forma que el cliente de giros nacionales no pueda ver la información que estas agregando al sistema, recuerda la información que manejas es confidencial.

6. A quien acudo si tengo dudas sobre comportamientos riesgosos? ARMANDO PADILLA BASTIDAS Oficial de Cumplimiento y Seguridad   Avianca – Deprisa Avenida El Dorado No. 116-00, Bogotá, Colombia Terminal de Carga No 2 Segundo Piso F. + (571) 5871111 Ext. 3116  T.+ (571) 4138093 Movil  + 3505543043Avantel5305 armando.padilla@aviancataca.com