Top Governance 2009

1. Top Governance 2009 Indlæg v/ Per Søndergaard

2. Bestyrelsesarbejde • Bestyrelsesformand • 2002 - Nowaco Group A/S • 2002 - Celenia Software A/S • 1995 - VICH 4305 ApS • 1991 - PL-Holding Aalborg A/S • 2002 - Bjørk & Maigård ApS • 2003 - Business Institute A/S • 2004 - Lindgaard A/S – Rådgivende ingeniører • 2005 - Aalborg Boldspilklub A/S • 2005 - J. A. Plastindustri A/S • 2005 - TBP Invest Aalborg A/S • 2006 - EIPE Holding A/S • 2005 - JMI Gruppen A/S • 2009 - Conscensia A/S

3. Bestyrelsesarbejde • Bestyrelsesmedlem • 2002 - Spar Nord Bank A/S • 2002 - TK Development A/S • 2002 - Small Cap Danmark A/S • 2002 - OKF Holding A/S • 1999 - Toppenberg Maskinfabrik A/S • 2002 - Skandia Kalk International Trading A/S/Emidan • 2003 - Marius A/S • 2002 - Kollegiefonden Bikuben • 2005 - Fonden Musikkens Hus i Nordjylland • 2006 - Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen • 2007 - Dansk Reservekraft A/S • 2008 - Rejser A/S (DTF travel)

4. Danmark: Udsigt til fortsat krise

5. Har vi nået bunden af krisen?

6. FJERNØSTEN • USA • EU

7. De danske topledere ser lysere på fremtiden

8. Ledelse er at skabe resultater gennem andre menneskers indsats

9. En Ledelsesholdning • Tilstræb vækst og profit så det ledelsesmæssige råderum sikres • Giv lederne friheden til under ansvar at lede deres områder, dvs. med udgangspunkt i egen dømmekraft • Anvend differentierede resultatafhængige belønningssystemer, så talentfulde personer kan tiltrækkes og fastholdes

10. Bestyrelsens opgaver • Den gode og aktive bestyrelse medvirker til: • at ejernes/aktionærernes interesser bliver varetaget • at bestyrelsesarbejdet bliver struktureret og effektivt • at strategier, mål og handlingsplaner løbende bearbejdes • at ledelsen ”skal stå til regnskab” (Planlægge og følge op) • at rapportering systematiseres og forbedres • at sikre kontinuitet i virksomheden og i ledelse • at øge virksomhedens troværdighed og image • at øge og udbygge virksomhedens netværk • at der tilføres bred (og billig) know-how og erfaring

11. Bestyrelsens rolle • Ansætter og afskediger direktionendiger direktionen • Stiller krav og spørgsmål • Træffer beslutninger • Påser at organisationen og administrationen er forsvarligt tilrettelagt • Samarbejder indadtil og holder mund udadtil • Bidrager til kriseløsning og udvikling Skaber som sparringspartner gunstige betingelser for den daglige ledelse

12. Direktionens rolle • Det er direktionens opgave at planlægge ”at have en plan – og helst en god og sikker plan” • Egon Olsen havde altid en plan, men det gik galt hver gang, hvorfor han periodevis fik sit ”råderum” og sin ”handlefrihed” kraftigt indskrænket

13. Direktionens rolle • Varetager den daglige ledelse • Arbejder efter bestyrelsens retningslinier • Forelægger forslag til bestyrelsens godkendelse og gennemfører bestyrelsesbeslutninger • Informerer bestyrelsen om alle væsentlige forhold Handler på baggrund af tillid hos sin bestyrelse d.v.s. har et ledelsesmæssigt råderum

14. Bestyrelse og direktion • To selvstændige parter • Aktionærvalgte eller medarbejdervalgte • Ens ansvar og rettigheder • Varetager selskabets tarv • En eller flere direktører Leder virksomheden i fællesskab – men med forskellige roller

15. Interessenter • Aktionærer • Medarbejdere • Kreditorer • Andre Som bestyrelsesmedlem er man tillidsmand

16. Forskelligheder/nuancer i bestyrelsesarbejde • Børsnoterede selskaber • Store virksomheder • Mellemstore virksomheder • Mindre virksomheder

17. Liste over strategiske fokuspunkter • Markedsforhold (1 - 5 års sigt) • Strategi • - Vision • - Mission • - Målsætning • - Handlingsplaner • Kundeforhold • Konkurrentforhold • Generationsskifte • SWOT-analyse • Incitamentsordninger/bonusprogrammer

18. Liste over strategiske fokuspunkter • - Fortsat • Samarbejdskonstellationer • Økonomistyring/omkostningsstruktur • Finansiering • Ejerforhold/private målsætninger

19. Bestyrelsens sammensætning • Hvorfor etablere en bestyrelse • A. Lovgrundlag • B. Øvrige krav • C. ”Billig” tilførsel af ledelsesressourcer • D. Udbytte contra indsats (Engagement) • Virksomhedens/selskabets type og struktur • A. Virksomhedens ejerstruktur • B. Branche og størrelse samt kompleksitet • C. Specielle forhold med bundne opgaver

20. Bestyrelsens sammensætning - Fortsat • Kompetencer i bestyrelsen (Forskellighed) • A. Behovsanalyse og profiler • B. Samlet afdækning af virksomhedens områder • C. Generalister contra eksperter • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer • A. Hvor og hvordan findes kandidaterne • B. Introduktionen til hvervet/opgaven

21. Kravene til bestyrelsesmedlem for succes • Interesse for arbejdet – og stærk indlevelsesevne i virksomhedens grundlag og aktiviteter • Skal følge med i, hvad der foregår i samfund og erhvervsliv samt omverdenen • God evne til at lytte, kommunikere og samarbejde • Have lyst til at ”stå til rådighed” • Sikre sig uafhængighed af virksomheden og den enkelte bestyrelsespost – skal kunne ”sige fra” • Bør være ”resultatorienteret” i bred forstand – ikke kun på økonomi

22. Ja eller nej til en bestyrelsespost • Hvad har jeg at byde på? • Hvad kan bestyrelsesarbejdet tilføre mig? • Er jeg lovgiver eller rådgiver? • - (Børsnoteret aktieselskab eller familieejet) • Har jeg tid og overskud?

23. Samspilletmellem… bestyrelseog direktion

24. Samspillet • Åbenhed • Ærlighed • Respekt • Tilgængelighed • Beslutsomhed • ”Tør turde” – være modspiller • Forandringsvilje • Dialogpartner

25. Samspillet - Fortsat • Bestyrelsesmøder • Formands- /direktionskontakt • Virksomhedsseminarer Må konstant udvikle sig

26. Hvem tager mest initiativ i udvikling af strategi?

27. Hvem tager mest initiativ i udvikling af vision?

28. Hvad er principielt vigtigst for bestyrelsen; at være inspirator eller kontrollant?

29. Hvor stor en procentdel af tiden i bestyrelseslokalet anvendes på henholdsvis inspiration og kontrol?

30. På hvilke områder vil bestyrelsens fokus ændre sig i fremtiden (3-5 år)?

31. Mener du, at fremtidens krav til bestyrelserne vil medføre…?

32. Spørgsmål…

33. DEN EFFEKTIVE BESTYRELSE • Forstå dit ansvar • Overvågning og udformning af virksomhedens politikker og procedurer • Forstå de forpligtelser og det ansvar, som følger med at være bestyrelsesmedlem • Sikre en delegering af den overordnede overvågning til bestyrelseskommiteer

34. DEN EFFEKTIVE BESTYRELSE • Undgå kransekagefigurer • Lær virksomhedens forretning at kende • Sørg for viden om, hvor selskabet og dets konkurrenter står i forhold til hinanden • Prioritér overholdelse af etiske standarder

35. DEN EFFEKTIVE BESTYRELSE • Vær velforberedt • Stil spørgsmål • Forstå alternative løsninger • Vær engageret • Vær direkte • Vær opdateret