Download
1 / 33
330 likes | 488 Views
יובלים אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית. סיכום תקציב 2012 תקציב 2013. הערכת ביצוע תקציב 2012. יעדי ועד - 2012. ליווי הקמת שלב ח' - מבוצע.
E N D
יובליםאגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית סיכום תקציב 2012 תקציב 2013
יעדי ועד - 2012 ליווי הקמת שלב ח' - מבוצע. התנעת פרויקט הברלמנט - קיימת החלטת אסיפה להשקעה של כ-200,000 ₪. צוות הפרויקט ביקש להוסיף לפרויקט את חללי הנוער שיתפנו בהקדם, עם השלמת מבנה מועדון הנוער, ולהגדיל התקציב בהתאם ל-500,000 ₪. הועד דרש תוכנית הפעלה של המקום ותוכנית עבודה. הנושא יובא שוב לאסיפה, לאחר שתוצג לוועד תוכנית ההפעלה. הקמת ועדת פיתוח - בהתהוות. מובאת בהמשך מצגת זו כהצעה לשינוי בתקציב 2013. ישוב לדורות - בתהליך. שאלונים לאיסוף מידע על הציבור הופצו בחודש נובמבר. מרחב פתוח ותהליך שיתוף ציבור מתוכנן לצאת לפועל בתחילת 2013. שדרוג עבודת המזכירות - חילופי גברי התרחשו במהלך 2012. מיקוד על ייצוב המוסד, שירות לציבור, יצירת נהלי עבודה, תיעוד ושיפור תהליכים. תפקידי גנן / חצרן - לקראת מכרז מחודש ועדכון מפרטי העבודה. שקיפות פעילות הועד לציבור - מועלים לאתר הישוב דיווחים משולחן הוועד. מספר רעיונות נוספים הועלו ויופעלו במהלך 2013. שיפור הקשר בין הועד לועדות- לוקה בחסר. לקידום בשנת 2013. הוסדרה מערכת קריאה למרחוק של מוני המים.
ביאורים לביצוע תקציב - 2012 • גידול לא מתוכנן בהוצאות עקב: • עליה משמעותית בהוצאות חשמל. • דרישה לרשום מחירי מים ציבורים על פי מחיר מכירה ולא מחיר קניה. • הוצאות שכר לא מתוכננות כתוצאה מחילופי גברי במזכירות. • גידול בהכנסות עקב גידול בסה"כ השתתפות מועצה בוועד מקומי. • בתקציב אגודת המים גרעון של כ- 15,000 ש"ח עקב קנס של כ- 100,000 ש"ח. הגרעון יכוסה מרווחי הפעילות ב- 2013.
ביאורים להוצאות 2012 - הנהלה וכלליות • הנהלה וכלליות: שינויים בבעלי תפקיד בשכר במזכירות היישוב. • הוצאות שכר בטחון: הרחבת פעילות השמירה, הוספת שעות שמירה אחה"צ עקב הפרעות באזור מגרש המשחקים וגן הרפתקאות. • הוצאות משרד: רישום הוצאות שונות בסעיף זה (אבל, תקשורת, בטחון ועוד). יוגדרו סעיפים ברורים יותר בתקציב 2013. • אי השלמה של תהליך מו"מ עם בנק דיסקונט הביא לעלייה בהוצאות בנק. • תשלום קנס לרשות המים בגובה של כ- 100,000 ₪ מתקציב ניהול המים.
ביאורים הוצאות 2012 - ועדות • הוועדות עמדו בתקציבים שיועדו להן. זאת, תוך שמירה על פעילות רבה ואיכותית בישוב. כל הכבוד ויישר כוח! • גידול בהוצאות ועדת תרבות לאור אירועי ה-30 ליובלים ודחיית חגיגות יום הולדת לישוב עקב מזג האוויר.
יעדי הוועד - 2013 • שיפור הקשר בין הועד לוועדות • השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורות" • שמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקי • קידום פרויקטים ציבוריים: מעון, טיפול בתב"ע אשקוביות, ברלמנט, שלב ח' • הגיל השלישי ביובלים • המשך שדרוג עבודת מזכירות - דגש על שירות לקהילה, ביסוס נהלי עבודה, שימור ידע, קידום יוזמות ופיתוח הישוב • ניהול תקין, התנהלות בשקיפות לציבור, בקרה ושליטה בניהול התקציב
עקרונות התקציב • במהלך 2012 חלו עליות בתשומות (חשמל מים, הוצאות שכר, בטל"א, מע"מ ועוד) בישראל וכאלו צפויות עוד בשנת 2013. • עלות השכר צפויה לגדול בינואר ב- 2% עקב שינויים במערכת המיסוי. • רויזיה מקיפה של סעיפי התקציב, וסידור מערכת הנהלת חשבונות בישוב להבטחת שקיפות מקסימלית. • הועד בחן אפשרויות להצעת התקציב תוך שילוב של שמירה על רמת הפעילות כפי שהיא כיום, עם נגיעה מינימלית ככל שניתן במיסי החבר. • הועד בחן גם את נושא קרן השקעות קטנות מתוך כוונה להציע שינוי בכל נושא טיפול בהשקעות ביובלים. • שימו לב- כל התקציבים (למעט שכר) כוללים מע"מ! • לאור המסקנות שהוסקו, הועד החליט להביא לדיון האסיפה הצעה הכוללת 2 אופציות להצבעה על התקציב, אשר תפורטנה בהמשך.
אופציה 1: גידול מינימלי במיסי חבר • רמת הפעילות כפי שהורגלו עליה החברים בשנים האחרונות תשמר ככל האפשר • עליה של 10 ש"ח במיסי החבר (למשפחה= 120 ₪ לשנה), והעברת 15 ש"ח למשפחה מתקציב קרן השקעות הקטנות לתקציב השוטף • למה כן: • רמת הפעילות הנוכחית הינה פשרה סבירה בין יכולות כלכליות בין רמת השרותים שהחברים מקבלים, מגוון הפעילויות מאפשר לכל אחד למצוא את מקומו, ופגיעה בהן תמנע מחלק מהחברים להנות מההיצע. • מסי הישוב לא השתנו מספר שנים (נחוץ עדכון ריאלי) והם כיום בין הנמוכים בישובי המועצה. • בשנים האחרונות קטן הצורך בהשקעות הקטנות, ניתן להקטין את היקף ההשקעה בהן. • יאפשר מרחב תמרון רב יותר ובטחון בסעיף בלתי צפוי. • למה לא: • צפויה מציאות כלכלית מורכבת בשנה הקרובה. עליית מיסים עלולה להקשות על התקציב המשפחתי של החברים
אופציה 2: שינוי גישה בנושא השקעות • קרן השקעות קטנות תבוטל. 45 ש"ח החודשים למשפחה יצורפו לתקציב השוטף. • תוקם ועדת פיתוח שתהיה אחראית על השקעות מ- 10,000 ומעלה. התקציב השנתי של הועדה יהיה 50,000 ש"ח והוועדה תשתמש בו במקרים הבאים: • הקצאת כספים לתכנון פרויקטים גדולים, מעל 100,000 ש"ח באישור הועד • הכנת הצעות לפרוייקטים גדולים לאישור האסיפה לאחר השלמת השלב התכנוני • הכנת הצעות להשקעות קטנות בין 10,000 ל- 100,000 ש"ח לאישור הועד והאסיפה • השקעות קטנות מ- 10,000 ש"ח תחשבנה להשקעות שוטפות באחריות הועד. • לצורך נהול נכון של פעילויות הועד ומתן יכולת הקצאה של כספים לפעילויות שונות ולהשקעות השוטפות, תקציב ועד הנהלה יהיה 40,000 ש"ח בשנה. • המשמעות היא שלא יהיה שינוי בסה"כ התשלום של כל משפחה של חברי אגודה.
אופציה 2: שינוי גישה בנושא השקעות (המשך) • למה כן: • השינוי המוצע מנסה לשמור על שני העקרונות יחד: שמירה על גובה מיסי המשפחה מחד ושמירה על רמת פעילות סבירה מאידך. • שינוי מהותי בדרך בה יובלים מחליטה על השקעות קטנות וגדולות כאחד הוא הכרחי בעת הזו. • כיום, לוועד הישוב אין למעשה חופש פעולה לקידום פרויקטים בישוב. • הכנסת התשלום של קרן השקעות הקטנות לתקציב פעילות שוטפת (למיסים) יגדיל גם את הכנסות משוכרי יחידות דיור (כיום לא משתתפים במימון השקעות שנהנים מהן). יש צפי לגידול משמעותי של שוכרי משנה בשנים הקרובות. • למה לא: • חשש כי כספים להשקעות יבלעו בתקציב שוטף.
ביאורים הוצאות 2013 - הנהלה וכלליות • שכר- שינוי במבנה ובאיוש המזכירות. • שמירה- המלצת הוועד: שמירת לילה 6 שעות בלבד. השער ייסגר בשעה 16:00 לפתיחה באמצעות הטלפון. בחינת נושא שמירה של חברי האגודה בין השעות 21:00 עד 24:00. בקייץ יבחן הצורך בשמירה בשעות אחה"צ. • חשמל-צפוי ייקור חשמל לפחות ב- 10% ב-2013. • ביטוח- בחינה מחודשת של ביטוח צד ג' וחבות מעבידים על כלל הכיסויים הנדרשים.
ביאורים הוצאות 2013 - גינון ותחזוקה • העסקת קבלן- יופרדו חוזי ההעסקה של קבלן הגינון וקבלן התחזוקה. זאת, גם אם יתבצעו בפועל ע"י אותו קבלן. • ההפרדה מהותית על מנת לנהל את ההוצאות באופן מסודר וברור. • תקציב 2013 לוקח בחשבון גידול של 5% בתשלומים לקבלן. • מים- יופרד ניהול משק המים מהוצאות גינון ותחזוקה אחרות. העלאת תעריף המים לתשלום למקורות והקטנת המרווח הנשאר בחזקת אגודות המים, ישפיעו על סעיף זה.
ביאורים הוצאות 2013 - ועדות • כללי- פעילות הוועדות חיונית ומהותית לחיי הקהילה בישוב. הוועדות כזרוע הארוכה של הוועד לעשייה הציבורית ולקידום איכות החיים בישוב. הוועד מעודד שיתוף פעולה בין וועדות. • בטחון- תקציב לפעילות בטחון שוטפת (תיקוני שער וגדר קלים). • פינת חי- פינת חמד בישוב המתוחזקת ע"י מתנדבים. תקצוב לחומרים, מזון, הדברה, תיקון כלובים, תחזוקה וטיפול וטרינרי בחיות. • נוער-פעילות ערכית, חינוכית וחברתית לילדים ונוער מכיתה ד' ועד י'ב. יצירת קבוצת שייכות לנוער יובלים, גאוות יחידה. השתתפות של מעל 85% מבני הנוער בפעילויות. תקציב לחומרים מתכלים, סבסוד הכשרות מדריכים וטיולים, חג נוער ואירועים נוספים. הנוער תורם חזרה לישוב באירועי תרבות והתנדבות. הפעילות מונחית ומלווה ע"י 2 רכזי נוער.
ביאורים הוצאות 2013 - ועדות (המשך) • תרבות-פעילות תרבות, אירועים, הפעלות וחגים לכלל תושבי הישוב, בעיקר למבוגרים. פעילות מגוונת המנסה לפנות לגשר על מגוון הצרכים והרצונות. בנוסף לאירועים סביב חגי ומועדי ישראל, יום הולדת לישוב, ערב נשים, טיול ישוב והרצאות. • ספורט-תקציב המיועד בעיקרו לתשלום לליגות הספורט במשגב. ועדה של איש אחד, הפועל על מנת לקדם את הספורט ביובלים. • גיל רך- פעילות חברתית וחינוכית לילדים מלידה ועד גיל 3 ולהוריהם. • חינוך-הועדה עוסקת בהעשרת האספקט התרבותי של ילדים בגיל 4-9. מביאה ליישוב פעילויות תרבותיות תואמות גילאים אלו. • איכות הסביבה- ועדה חוצת ישוב, משתלבת בפעילותה בכל עשיית הועדות האחרות. מקדמת קיימות, חסכון ושמירה על הסביבה.
ביאורים הוצאות 2013 - ועדות (המשך) • ישוב לדורות- תהליך אסטרטגי מונחה במהלכו יעלו הנושאים החשובים לישוב לקדם בשנים הקרובות. השתתפות מועצה בתהליך. התקציב מיועד בעיקרו לחלק הישוב בו. • מועדון- תקציב לפעילות השוטפת של המקום (חומרים, ריהוט וציוד מתכלה). המועדון מאוכלס רוב ימות השבוע ונותן שירות למגוון רחב ביותר של אוכלוסיות ופעילויות. • בר מצווה- כמדי שנה, תקציב לפרויקט שתקדם שכבה זו בישוב. • תקשורת+אתר יובלים- תחזוקת האתר ושיפור התקשורת בישוב. • חיילים- ועדה הפועלת לשמירה על קשר ותחושת בית עם חיילי הישוב. תקציב למתנה סמלית לחגים פעמיים בשנה ובמידת האפשר, אירוע קיץ לכלל החיילים. • קהילה-סעיף תקציבי להוצאות קהילה שונות. לרוב אינן ידועות מראש (אבל, שמחה, התערבות בשעת משבר). פעילות אד-הוק למקרה.
ביאורים הוצאות 2013 - ועדות (המשך) • שלב ח'- תקצוב במידה והישוב יידרש לפעילות כלשהי הנוגעת לשלב. • ארכיון- מדי שנה נעשות בצנעה פעילויות לשמירה על החומר הארכיוני וההיסטורי של הישוב. • בית כנסת- בשנים קודמות לא תוקצב. תקציב המיועד לטיפול במקום, תיקונים במבנה ורכישת ספרי דת. • ועדת חזות הישוב- מופקדת על ניהול גן הנוי של יובלים. תקציב לרכישת שתילים, גיזום, סקר השקיה. יבוטל הייעוץ הגנני. • ביקורת- ועדת הביקורת הנה הועדה היחידה הכפופה לאסיפה ולא לועד. היא נדרשת לייצג את חברי האסיפה ולבקר את פעילות הועד. העבודה מחייבת מעבר על חומר חשבונאי רב ומורכב והסתמכות על חוות דעת משפטית מוסמכת. התקציב מיועד לסיוע מומחה לפעילות הוועדה.
התייעלויות - 2013 • ספקים - יצירת מאגר ספקים זמין, נגיש ואמין לעבודות תשתית לשיפור פני הישוב ובמחירים אטרקטיביים. • רכש - הגדרת נוהל רכש בישוב והכלתו על פעילות המזכירות, הוועדות והמעון. • ניהול מו"מ בבנק דיסקונט להורדת עמלות ובחינת אפציות נוספות. • הרחבת שימוש במבני הציבור בישוב להשכרה לפעילויות שונות (הגדלת הכנסות האגודה). • הסדרת יחסי אגודה - מעוןויחסי ועד מקומי ועד הנהלה באמצאות חוזים. • הסדרת היחסים בין הישויות השונות בישוב • סנכרון בין פעילויות של וועדות וציוד נרכש לישוב. • כתיבת נהלים להתנהלות הוועד והועדות ביישוב. • גיבוש צוות צח"י.
ביאורים הכנסות - 2013 • מרכיבי המקורות בתקציב: בהכנסות פורטו כלל מרכיבי השתתפות המועצה והכנסות אחרות, על מנת לאפשר בקרה ושליטה פרטנית יותר. • השתתפות אגודת מים וחברה לפיתוח בניהול ותחזוקה: שתי הישויות מכניסות כספים (גביית מים\השכרות). המזכירות נותנת שירותים לישויות ומטפלת בנושאים הקשורים אליהן. מכאן, חלק מההכנסות מיועדות לתשלום עבור שירותים אלו. • השתתפויות מעון: חלק מתקציב המעון מיועד לתשלום בגין הנה"ח. חלק זה נשאר באגודה, המשלמת עבור הנה"ח המעון.
ביאורים הכנסות 2013 - (המשך) • השכרות ביובלים: שכ"ד הדירה באשקוביות ובמבנה התעשייה אינו אחיד. הכוונה היא לשאוף ליצור אחידות ובהירות בגובה שכ"ד בהתאם למפתח ברור, ידוע ואחיד. • העלאת גובה דמי שימוש במקלטים ל-200 ₪ לחודש. • מיסי חבר בישוב לא עודכנו מזה כ- 5 שנים.
וועד הישוב ממליץ לחברים לאשר את אחת מהצעות התקציב. ביום רביעי 19.12.2012 בין השעות 17:00 ל-19:00 במזכירות, יענו חברי הועד על שאלות התושבים הנוגעות לתקציבים המוצעים. כולכם מוזמנים! נשמח לראותכם באסיפת חברים שתתקיים ביום חמישי 20.12.2012 בשעה 20:30 במועדון. בהצלחה לכולנו ושנת פעילות פורייה! ועד יובלים
