Pravidelné měsíční jednání s OO

1. Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 3. 2013

2. Obsah • Jednání představenstva a dozorčí rady • Provozní informace • Finanční sumář • Bezpečnostní sumář • Lidské zdroje

3. Jednání představenstva a dozorčí rady

4. Metro V.A – dozorčí rada přijala aktuální informace o postupu realizace stavby Provozní úsek metra V.A Dejvická – Motol, a to zejména od přizvaného výkonného ředitele IDS Jana Cimrhakla Plán činnosti interního auditu na 1. pol. 2013 – dozorčí rada vzala na vědomí představený Plán činnosti interního auditu na 1. pol. 2013 a seznámila se stavem rozpracovanosti auditů z roku 2012 Informace o dceřiných společnostech DP – dozorčí rada byla informována o aktuálním vývoji jednání o vypořádání obchodního podílu v GTR-DP Informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT- dozorčí radě byly prezentovány nové informace o postupu projektu insourcingu procesů jednotky IT VZ, Finanční plán a směnečný program – dozorčí rada přijala aktuální informace o plnění plánu veřejných zakázek, k finančnímu plánu pro rok 2013 či k přípravě směnečného programu 3. jednání dozorčí rady 27. 2. 2013

5. Závazky Pražské strojírny – představenstvo schválilo dohodu o splátkách závazků PS vzniklých od 16. 10. 2009 do 3. 7. 2012 mezi DP a Pražskou strojírnou Schválení účetní závěrky roku 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 – představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2012 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 Návrh investičního plánu pro rok 2013 – představenstvo souhlasilo s návrhem investičního plánu pro rok 2013 Informace k přípravě refinancování směnečného programu – vzata na vědomí Informace o projektu reorganizace jednotky IT – vzata na vědomí Nehodovost – představenstvo se seznámilo se stavem nehodovosti za měsíc leden 2013 4. jednání představenstva 4. 3. 2013

6. 4. jednání dozorčí rady 13. 3. 2013 • Investiční plán pro rok 2013 - dozorčí rada projednala předložený návrh investičního plánu pro rok 2013 • Novelizace organizačního řádu - dozorčí rada byla seznámena s úpravami organizačního řádu • Bezbariérového zpřístupňování stanic metra - dozorčí rada přijala informace o aktualizované strategii bezbariérového zpřístupňování stanic metra • Dotace fondů EU na trasu metra V.A - dozorčí rada přijala informace o aktuálním stavu dotace fondů EU na trasu metra V.A • Komplexní posouzení nákupního procesu - dozorčí rada byla seznámena s výsledky auditu mapujícího nákupní proces v DP

7. Provozní informace

8. Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy • Krátkodobé výluky TRAM březen • Výluka BUS Čakovice – postupně navazující etapy • Výluka Letenská (8. 3. – 18. 3. 2013) • Výluka LD Petřín (11. 3. – 27. 3. 2013) • Výluka BUS Třebešín (18. 3. – 24. 3. 2013) • Výluka TRAM Smíchov. nádr. – Sídl. Barrandov (18. 3. – 22. 3. 2013) • Výluka BUS Vršovice (25. 3. – 23. 4. 2013) • Výluka TRAM Prašný most – 1. etapa (30. 3. – 28. 6. 2013) • Výluka BUS Kolovraty (2. 4. – červenec 2013)

9. Informace o výluce metra Úsek Muzeum (C) – Pražského povstání 30. 3. – 1. 4. 2013 Podrobněji od odboru 240000: • Max. koordinace prací ve vyloučeném úseku MU/C – PP 1. + 2. kolej • I. P. Pavlova 2. kolej, kompletní výměna výhybky č. 1 včetně výměny štěrkového podloží, pražců a opravy odvodnění • I. P. Pavlova 1. kolej, oprava styku přímé koleje s výhybkou č. 2, podlití pražců pružnou hmotou Icosit • I. P. Pavlova – Vyšehrad 2. kolej, výměna kolejového dilatačního zařízení • Dvoukolejný provoz v úsecích LT - FR/C a PP - HA, v úseku FR/C - MU/C provoz pouze po 1. koleji, NAD v úseku HN – PP

10. 130000 - JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

11. 130000 - JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

12. Přehled činnosti přepravní kontroly za únor 2013

13. 100100 – Odbor Příprava provozu Vývoj dopravních výkonů MHD v hl. m. Praze za posledních 50 let • Rok 1963 - Praha má ještě největší trolejbusovou síť v ČSSR • celkem 7 121 808 tis. místokm, 109 330 tis. vozokm, délka sítě 329 km • Rok 1973 - Praha před metrem • celkem 9 588 000 tis. místokm, 107 929 tis. vozokm, délka sítě 528 km • Rok 1983 - Praha rozjela metro - zatím pouze trasy A a C • celkem 14 288 000 tis. místokm, 125 057 tis. vozokm, délka sítě 714 km • Rok 1993 - Praha má položen základ metra, který se dále rozvíjí • celkem 15 995 000 tis. místokm, 137 233 tis. vozokm, délka sítě 810 km • Rok 2003 - Praha po povodních • celkem 17 803 364 tis. místokm, 150 298 tis. vozokm, délka sítě 1 011 km • Rok 2012 - Praha současnosti • celkem 21 191 714 tis. místokm, 164 621 tis. vozokm, délka sítě 1 030 km V období 1963 - 2012 vzrostly výkony MHD (místkm) a délka sítě v hl. m. Praze trojnásobně

14. 100100 – Odbor Příprava provozu Ověřovací průzkum přesnosti automatických počítadel ve vybraných vestibulech metra (délka sledování = 15 minut)

15. 200100 – odbor Energetika • Ve spolupráci s jednotkou SVT měření a vyhodnocování spotřeby elektrické energie jednotlivých druhů tramvajových vozů • Iniciování změny projektové dokumentace pro V.A – úprava ovládání osvětlení ve služebních prostorách • Společně s odborem TSO příprava pilotního projektu úprava osvětlení na schodišti v budově A na depu Hostivař

16. Finanční sumář za 1-1/2013

17. Výsledek hospodaření za období 1-1/2013 • Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 23 219 tis. Kč. Plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 19 009 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 39 330 tis. Kč • Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 883 606 tis. Kč

18. Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1-1 2012 a 2013 v tis. Kč

19. Přehled tržeb PID za 1-1 2012 a 2013 • Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

20. Financování • Na začátku roku 2013 měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 663 mil. Kč. Naproti tomu měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů téměř 6 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu) • Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad 2012 ve výši 103 mil. Kč • Platby za výstavbu metra A činily v lednu cca 265 mil. Kč, byly však plně pokryty dotací od HMP. Vysoké byly jako vždy výdaje na mzdy, Full servis, služby datových systémů, úklid a další služby. Za pojištění bylo v lednu zaplaceno 54,8 mil. Kč. Z toho činilo 36,7 mil. Kč pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na leden a únor 2013 • Ze směnečného programu byly doplaceny dvě nové tramvaje. Částka činila celkem 104 mil. Kč bez DPH. K 31. 1. 2013 zbývá z programu nevyčerpáno 64 mil. Kč • Na konci ledna měl DP na hlavním účtu 2 815 mil. Kč. Ke zvýšení v průběhu měsíce došlo hlavně v důsledku vysokých příjmů za roční předplatní jízdenky. Naproti tomu krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly k 31. 1. 2013 ve výši cca 5,3 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

21. Předpokládaný vývoj • V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají • Závazek ze směnečného programu je splatný do konce srpna 2013. Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním. V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15 T formou dalšího směnečného programu

22. Bezpečnostní sumář

23. Podání informace o spolupráci s Městskou policií ohledně hlídek MP na konečných stanicích • Dne 7. března 2013 proběhlo jednání za účasti zaměstnanců DPP - BÚ, odboru technické správy objektů, odboru řízení a kontroly provozu, odboru přepravní kontroly, ředitele hlídkového útvaru Městské policie (dále jen „HÚ MP“) a vedoucího oddělení Metro Policie ČR, Krajského ředitelství hl. m. Prahy • Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce mezi DP a HÚ MP, zejména byl projednáván i bod požadavku na zajištění účasti strážníků HÚ MP na konečných stanicích v nočních hodinách. K tomu informativně HÚ MP je účasten denně v nočních hodinách od ledna 2007 (v počtu 8 strážníků MP) na společných akcích s revizory (v počtu 12) vždy na 4 tramvajových linkách (dle harmonogramu). Od února letošního roku také 2x až 3x měsíčně na linkách nočních autobusů • Na konečné stanice nočních autobusů zajíždějí strážníci HÚ MP na základě typování možných rizik, na základě konání nejrůznějších akcí a dále na základě upozornění získaných z dispečinků, popř. na základě tísně. Za rok 2012 bylo zaznamenáno 995 tísňových volání • Dotaz (p. Růžička) k zprovoznění Altexu a vstupu do místností DPP ze strany strážníků MP

24. Požadavek na obsazování konečných stanic je pro HÚ MP nereálný, jak z hlediska personálních kapacit, ekonomické náročnosti, mobilnosti, samotné dosažitelnosti i s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona (jen pro názornost z pohledu „personální náročnosti“ jen u nočních tramvají = 9 linek = 18 konečných, zakročujících strážníků musí být nejméně 2 = 18x2 = 36 strážníků!!! K tomu adekvátní počet vozidel na jejich přepravu, s tím spojena spotřeba PHM, vlastní kontrolní činnost (dále se nehovoří o přestávkách, střídání, apod.). Nutno přičíst i 8 strážníků HÚ MP pro potřeby odboru přepravní kontroly (denně) • MP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Jejich úkoly jsou stanoveny v ust. § 1 odst. 2 a dále v § 2, jejich povinnosti v § 6 až 10 a oprávnění jsou stanovena v § 11 až 17c cit. zákona • Účastníci jednání se jednoznačně shodli, na odmítnutí požadavku (návrhu?), s tím, že bude pokračováno ve stávající praxi. Dosavadní vzájemná spolupráce mezi HÚ MP a DP je v současné době hodnocena oboustranně velmi kladně a na výborné úrovni • V rámci dobrých vztahů je nutné si uvědomit, že DPP nemůže úkolovat strážníky HÚ MP, pouze v případě jeho dostatečných kapacit jej může požádat o spolupráci

25. Dotaz OO • P. Růžička: návrh na předání vstupní karty strážníkům Městské policie, aby si též mohli odpočinou na konečných ve střídacích místnostech a nerušili zaměstnance DP na pauze • BÚ uvedené zásadně nedoporučuje (z důvodu ochrany majetku a zabránění případnému osočování mezi zaměstnanci DP a strážníky MP v případech vzniklých poškození a škod na majetku DP a tím i narušování dosavadních vztahů) • Pan ředitel HÚ MP rovněž uvedené odmítá

26. Lidské zdroje

27. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 3. 2013)

28. Průměrné počty zaměstnanců 2/2013

29. Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-2/2013 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,37 %

30. Celková míra fluktuace za období 1-2/2013

31. Přehled mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP • Přehled za období 1-2/2013