KANSALLISKIRJASTO

1. KANSALLISKIRJASTO Sektoritapaaminen 23.3.2010

2. Kirjastoverkon yhteisten palvelujen keskitetyn rahoituksen lähtökohtia ja periaatteita • 1. Ohjausjärjestelmä • 2. Rahoituksen periaatteet

3. Yhteisten, keskitetysti rahoitettujen palvelujen ohjaus • Palautteet Seuranta ja • arviointi Tulosneuvottelu OPM ja KK Tavoiteneuvottelu HY ja KK Johtokunta Ylikirjastonhoitaja Sektoripalvelujen ohjausjärjestelmä: Konsortiot, ohjausryhmät, työryhmät, neuvostot

4. ”Tulosneuvottelu” • Kansalliskirjaston ja opetusministeriön välinen neuvottelu ennen ministeriön ja yliopiston välistä tulosneuvottelua • tätä edeltävässä ns. virkamiesneuvottelussa tarkennetaan käsiteltäviä asioita • tulosneuvotteluun ja virkamiesneuvotteluun osallistuu myös yliopiston edustaja • yliopisto on johtokunnassa käsitellyn esityksen muodollinen esittäjä ministeriölle • johtokunnan puheenjohtaja ja kirjastosektorin johtokuntaedustaja (sektoriedustajat valitsevat joukostaan) osallistuvat tulosneuvotteluun • tulosneuvottelussa sovitaan valtakunnallisten tehtävien tavoitteista ja voimavaroista, sekä perus- että kehittämisvaroista • tulosneuvottelusta laaditaan Kansalliskirjastoa koskeva liite yliopiston ja ministeriön väliseen tulossopimukseen • neuvottelumenettely muuttuu 2010 lähtien, sopimukset nelivuotisia

5. Kirjaston toiminnanohjausprosessi Strategian, politiikkojen ja kehittämisohjelmien seuranta ja arviointi. -Itsearviointi joka kolmas vuosi.-Kolmannesvuosiraportit (talous- ja toiminta) ja vuosiraportti.-”Tilinpäätös”.-Asiakasraportointi.-Hankkeiden raportointi .-Vuositilastot.-Toimintakertomus. Strategian, politiikkojen ja kehittämisohjelmien laatiminen ja päivittäminen Tuloskorttien laatiminen Strategian seuranta ja arviointi Strategia ja tuloskortti Strategian toimeenpano Strategian jalkauttaminen Nelivuotis-sopimukset OPM ja HY, talousarviot ja -suunnitelmat Palvelusopimuk-set Vuositason toimintasuunnitelmat, budjetti ja tulosprisma Rahanjako, hankkeet Palvelusopimusten päivittäminen

6. Yhteisten palvelujen ohjaus: Johtokunta • Kansalliskirjaston johtokunta • Asiat: • Kansalliskirjaston strategia, politiikat ja kehittämisohjelmat • OPM tulosneuvotteluasiat, HY tavoitesopimusasiat • Vuosiraportointi • FinELib-ohjausryhmän nimittäminen, FinELib-ryhmien säännöt, toimintaperiaatteiden hyväksyminen • Vaikuttavuuden arviointiryhmän nimittäminen •  Mukana: • Kaikki kirjastosektorit ovat edustettuina

7. Yhteisten palvelujen ohjaus:FinELib-konsortio • FinELib-konsortio (verkkoaineiston hankinta ja Nelli) •  Asiat:  • FinELib-konsortion strategia • Konsortion toimintaperiaatteet • Palvelusopimukset (solmitaan asiakasorganisaation ja Kansalliskirjaston välillä) • Toimintaa ohjaavat ryhmät. Ryhmillä johtokunnan hyväksymät säännöt • Ohjausryhmä • Konsortioryhmä • Asiantuntijaryhmät • Konsortion toimintasuunnitelma ml. talous (talousraportti sisältää sekä KK:n osuuden että konsortion osuuden) • Konsortion vuosiraportti •  Mukana: • Yliopistot, ammattikorkeakoulut, yleiset kirjastot, tutkimuslaitokset (n. 40)

8. Yhteisten palvelujen ohjaus:Linnea2-konsortio ja KITT • Linnea2-konsortio (kirjastojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen, yhteistietokannat) •  Asiat: • Konsortiosopimus • Konsortion toimintasuunnitelma ml. talous, vain konsortion oman budjetin osalta • Konsortion vuosiraportti ml. talous vain konsortion oman budjetin osalta •  Mukana: • Yliopistot • Erikoiskirjastot (6) • KITT- tieteellisten kirjastojen yhteistilasto •  Mukana: • Palvelusopimus • Yliopistot • Ammattikorkeakoulut • Erikoiskirjastot

9. Yhteisten palvelujen rahoituksesta • kirjastoverkon yhteisten palvelujen keskitetty rahoitus sisältyy Kansalliskirjaston valtakunnallisiin tehtäviin myönnettyyn rahoitukseen • - kirjastolla vastuu yhteisistä palveluista ja niiden välittämisestä, lähtökohtana palvelukokonaisuudet • kirjastolla vastuu palvelukokonaisuuden rahoituksesta ja kirjaston kokonaisbudjetista, ei korvamerkintöjä voimavarapäätöksessä • sektoripalvelurahoitus perustuu opetusministeriön kattamaan rahoitustasoon • johtokunnassa sovittu, että sektorirahoitus budjetoidaan vuositason myöntöjen mukaan • - keskitettyjen palvelujen rahoitus 2009 noin 4% korkeakoulukirjastojen kokonaismenoista • kaikkia sektoreita koskeva keskitetty rahoitus vasta vuodesta 2007 • tätä ennen keskitettyä sektorirahoitusta oli Kansalliskirjastolle osoitettu vain yliopistokirjastojen e-hankintoihin 1990-luvun lopulla • 2000-luvun alussa muut kirjastosektorit maksoivat palveluista erikseen, ministeriön yksiköiden erillismyönnöt ja maksullinen palvelu

10. Rahoitus yleiset kirjastot • Yleiset kirjastot • Neuvottelu opetusministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston kanssa ennen tulosneuvottelua • keskusteluja palvelujen ohjausjärjestelmissä ja sektoritapaamisissa • 2010 lähtien toimintamäärärahaa, tulossopimusliitteessä • 2010: 790 000 euroa • 2011-2012: lisäyksenä mahdollisesti yhteisluetteloa koskevat palvelut

11. Rahoitus yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot • Yliopistokirjastot • keskustelut palvelujen ohjausjärjestelmissä ja sektoritapaamisissa • neuvottelut korkeakoulu- ja tiedeyksikön kanssa • rahoitus sisältyy Kansalliskirjaston valtakunnallisten tehtävien rahoitukseen, toimintamäärärahaa • 2010-2012: kohdennustaso noin 3,4 M€, toimintamäärärahaa • Ammattikorkeakoulut • keskustelut palvelujen ohjausjärjestelmissä ja sektoritapaamisissa • neuvottelut korkeakoulu- ja tiedeyksikön kanssa • rahoitus sisältyy Kansalliskirjaston valtakunnallisten tehtävien rahoitukseen, toimintamäärärahaa • 2010-2012: kohdennustaso vajaat 1,1 M€ + 250 000 euroa 2010 • Erikoiskirjastot • Keskustelut palvelujen ohjausjärjestelmissä ja sektoritapaamisissa • neuvottelut korkeakoulu- ja tiedeyksikön kanssa • rahoitus sisältyy Kansalliskirjaston valtakunnallisten tehtävien rahoitukseen, toimintamäärärahaa • 2010-2012: kohdennustaso 13 000 euroa • palveluista suurin osa maksullisena palveluna