Økokrim Gir samfunnsutviklingen mer økonomisk kriminalitet? Analytiker Ellen S. Kittelsbye

1. Økokrim Gir samfunnsutviklingen mer økonomisk kriminalitet? Analytiker Ellen S. Kittelsbye 9. desember 2008

2. Hvilket samfunn har vi? • ”Verdens rikeste land” • BNP – nesten dobbelt av snittet for EU • velferdssystem • God plass • 4,6 millioner mennesker • lav befolkningstetthet • Natur • ren luft • friskt vann • naturressurser – olje, gass, fisk, skog, jord, vann • Trygghet • rettssikkerhet • beveger oss fritt – med noen få unntak • ca 30 drap i året • trusler, vold, voldtekt – forbehold om mørketall, men likevel… levekårsundersøkelsen • Egenutvikling • utdanning • selvrealisering – fritidsinteresser, reising, egenpleie, …

3. Faktorer som fremmer økonomisk kriminalitet Skjev fordeling av goder av goder i verden • Norge som ”honningkrukke” • Det norske samfunnets politiske struktur - demokrati, velferdssystem, rettssikkerhet… Normoppfatning og lojalitet • Endret befolkningssammensetning • Manglende integrering • Manglende felles verdigrunnlag og oppfatning av samfunnsnormer? • Stor mobilitet i arbeidslivet og økende sentralisering – mindre lojalitet? Rettsoppfatning • Overregulering? • Er reaksjonsmønster fra det offentlige forståelig og oppfattes rettferdig?

4. Faktorer som fremmer økonomisk kriminalitet Anonymitet • Teknologi og Internet - raskere kommunikasjon og mulighet for anonymitet • Globalisering og utvidelsen av EUs indre marked – mindre kontroll • Økende sentralisering – svakere sosial kontroll • Strukturer som gir diskresjon/tilsløring av identitet og eierskapsforhold Grådighet • Større konkurranse - nasjonalt og internasjonalt • Egenfortjeneste som allmenngyldig mål • normerosjon - vilje til å dra urettmessig fordel på bekostning av det offentlige, private næringsliv eller medmennesker • liberalisering av holdninger for rett/galt • uønskede bransjekulturer • Fageksperter som maksimerer utbytte – utnytter ”smutthull”

5. Faktorer som hemmer økonomisk kriminalitet Større åpenhet - økt sårbarhet • Større offentlighet gjennom mediene • Bedrifter mer opptatt av eget omdømme • blir mer ”skikkelig”… • eller… ”tilslører bedre” Kontroll - allmennprevensjon • Skjerpet lovregulering rundt økonomisk kriminalitet • Styrking av kontrollapparatet • Du og jeg – økt fokus på samfunnsmoral og felles verdigrunnlag? • Hindrer kriminalitet av dem som har ”leilighet” • Krever kreativitet og samarbeid

6. Noen trender i økonomisk kriminalitet… • Skatte- og avgiftskriminalitet Trussel: store inntektstap for staten – tap for fellesskapet, konkurransevridning og omfordeling av kostnader • skattemyndighetene anmelder kun ca 10 % av kriminaliteten de kjenner til – politiet som flaskehals • skattegap - ca 5 % av BNP – tilsvarer ca 115 mrd som unndras beskatning årlig • moral og holdninger • bransjekulturer • folks generelle holdninger til svart virksomhet • en hovedutfordring som er vanskelig å avdekke - store unndragelser i internasjonale konsern gjennom internprising av varer og tjenester mellom selskaper • Bedragerier Trussel: tap for privatpersoner, firmaer og offentlig virksomhet • systematiske subsidie- og trygdebedragerier • investeringsbedragerier, fakturabedragerier,”nigeriabedragerier” • piratkopierte produkter (IPR) • datateknologi gir nye muligheter

7. Noen trender forts… • Flere korrupsjonssaker Trussel: undergraver tilliten og demokratiet i samfunnet • PWC undersøkelsen • 12 % av norske virksomheter har vært utsatt for korrupsjon/bestikkelser • globalt nivå 13 % - Europa 7% • NSRs ”Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse 2007” • 21 % av virksomhetene kjenner til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje • 3 % av virksomhetene kjenner til at noen i selskapet er tilbudt utilbørlige fordeler for at leverandør skal få oppdrag • avdekkes både i privat og offentlig sektor • usikkert hvorvidt økningen er reell - eller om dette er en konsekvens av økt fokus/strengere regler • Konkurransekriminalitet/kartellvirksomhet Trussel: ødelegger ballansen og tilliten i et kapitalistisk marked, samt gir økte priser for forbruker • færre og større aktører, økt internasjonalisering • NSR undersøkelsen • 17 % har kjennskap til prissamarbeid i egen bransje • 17 % mistenker at leverandører samarbeider om pris

8. Noen trender forts… • Konkurskriminalitet Trussel: undergraver tillit i det kapitalistiske markedet, samt skaper økonomisk tap • det avdekkes lovbrudd i mer enn halvparten av innrapporterte konkurser • antall konkurser svinger med konjunkturene – økning nå som en følge av finanskrisen • gjengangere • dobling i antall NUF – seksdobling av antall NUF-konkurser • Verdipapirkriminalitet Trussel: ødelegger tilliten i det kapitalistiske markedet og svekker tilgang til kapital til næringslivet • forventer økning pga økt fokus • holdninger i miljøet? • komplisert å avdekke

9. Noen trender forts… • Hvitvasking Trussel: skjuler utbyttets illegale opprinnelse, gjør det vanskelig å oppdage profittmotivert kriminalitet. Midlene kan reinvesteres i legal virksomhet. • flere rapporter om mistenkelige transaksjoner – økt fokus • NSRs undersøkelse • 5 % av virksomhetene kjenner til eksempler på hvitvasking innen sin bransje • 2 % har mistanke om at det foregår i egen bedrift • kontakt mellom organiserte kriminelle og finansielle ”eksperter” for å skjule/investere utbytte fra straffbar handling • indikasjoner på at det er flere ”utro tjenere” i ulike bransjer – bank, finans, offentlige etater… • indikasjoner på at profesjonelle aktører – som advokater, revisorer og takstmenn – misbrukes for å tilrettelegge for eller hvitvaske utbytte

10. www.okokrim.no Trendrapport 2008-2009