1 / 22

13 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

13 η Ετήσια Γενική Συνέλευση. 4 Σεπτεμβρίου 20 13. Ημερήσια Διάταξη. Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας

doriscampbell
Download Presentation

13 η Ετήσια Γενική Συνέλευση

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 13ηΕτήσια Γενική Συνέλευση 4 Σεπτεμβρίου 2013

  2. Ημερήσια Διάταξη • Χαιρετισμός Προέδρου • Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων • Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Δ.Σ. • Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας • Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών • Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής • Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής • Ειδικές Εργασίες: Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  3. Χαιρετισμός Προέδρου Δημητράκης Σταύρου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 4 Σεπτεμβρίου 2013 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  5. Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου – 31/12/2012 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  6. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων:1ο Εξάμηνο 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  7. Χαιρετισμός Προέδρου Δημητράκης Σταύρου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 4 Σεπτεμβρίου 2013 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  8. Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων: Δρ. Νίκος Μιχαηλάς Γενικός Διευθυντής 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  9. Γενικός Δείκτης ΧΑΚ: 2012 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  10. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  11. Ζημιές από αποφάσεις για τις Τράπεζες 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  12. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων:1ο Εξάμηνο 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  13. Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου – 30/6/2013 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  14. Μονάδες Αφαλάτωσης Μονάδα Αφαλάτωσης στη Λάρνακα Μονάδα Αφαλάτωσης στην Επισκοπή 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  15. Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ 2012-2013 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  16. Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  17. Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  18. Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  19. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Καθορισμός Αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  20. Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  21. Ειδική Απόφαση: ‘‘Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο ‘Νόμος’). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από το Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.’’ 13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

  22. Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 4 Σεπτεμβρίου 2013

More Related