1 / 8

Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: Valg af dirigent

Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Budget for indeværende driftsår 2012/13 fremlægges

elie
Download Presentation

Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: Valg af dirigent

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Velkommen til generalforsamling i Sønderholm Varmeværk Agenda: Valg af dirigent Beretning for det forløbne regnsskabsår v/formanden Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Budget for indeværende driftsår 2012/13 fremlægges Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan Forslag fra andelshavere Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt

  2. Den bedste varme Til den laveste pris Og på den mest forsvarlige måde… Vores mission er at levere:

  3. Hovedrenovering af gasmotor august 2012

  4. Resultatopgørelse for året 2011/2012 2011/12 2010/11 Faste varmeindtægter 1.688.466 1.752.314 Variable varmeindtægter 2.708.504 3.283.896 Regulering af takstmæssig over-/underdækning 275.702 682.393 Salg af el 1.922.184 2.820.991 Indtægter i alt 6.594.856 8.539.594 Produktionsomkostninger 4.879.647 6.067.393 Distributionsomkostninger 2.458 8.008 Administrationsomkostninger 574.382 567.235 Ejendommens drift 26.695 39.915 Personaleomkostninger 43.070 29.499 Aalborg Kommune 113.166 Bruttoresultat 1.071.520 1.714.378 Afskrivninger 892.932 1.350.000 Renter 51.858 63.738 Årets resultat før skat 126.730 300.640 Skat 29.07524.938 Årets resultat 97.655 275.702

  5. Budget for året 2012/2013 Indtægter: Faste varmeafgifter, grundafgift 554.000 Faste varmeafgifter, u/100 m2 á 32 kr. 907.000 Faste varmeafgifter, o/100 m2 á 10kr. 181.000 I alt faste varmeafgifter 1.642.000 Variable varmeafgifter, 5 miokwh á kr. 0,552.750.000 I alt varmeafgifter 4.392.000 Salg af el 1.443.000 Indtægter i alt5.835.000 Omkostninger: Produktionsomkostninger 4.699.000 Distributionsomkostninger 10.000 Administrationsomkostninger557.000 Ejendommens drift 21.000 Personaleomkostninger 40.000 Afskrivninger 594.000 Renter 35.000 Omkostninger i alt5.931.000 Budgetteret resultat - 121.000 Overført resultat 2011/1298.000 Til disposition 23.000

  6. Prisindex: Kilde Dansk Fjernvarme Naturgas kr. 530 pr. mwh Træpiller kr. 320 pr. mwh Halm kr. 285 pr. mwh Solvarme kr. 230 pr. mwh

  7. At Aalborg Kommune endelig godkender projektet At vores beregninger – i samarbejde med Industrivarme og revisor holder stik At vejret ikke driller os At Danstoker samt øvrige interessenter opfylder vore krav Så under forudsætning af: sænker vi den variable varmepris med knap 20% fra kr. 0,55 til kr. 0,45 pr. kwhpr. 1. december 2012

  8. Anbefalinger fra Dansk Fjernvarme Software til styring af fremløbstemperatur Fremtidige målere installeres med mulighed for fjernaflæsning Etablering af solvarme til dækning af 25% af varmebehov Tilbud til nye medlemmer – 50% rabat på tilslutning indtil 1. januar 2012

More Related