AMCHAM Colombia Trade Training Seminar Series May 28-31, 2014

1. AMCHAMColombia Trade Training Seminar SeriesMay 28-31, 2014 Exportación a los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América PresentadoPor: Peter Quinter & Milton A. Vescovacci Grupo de Derecho Aduanero y Comercio Internacional GrayRobinson, P.A. Law Firm, Miami, Florida

2. Contact Information Peter Quinter, Attorney Customs & International Trade Law Group GrayRobinson, P.A. Mobile (954) 270-1864 Office (305) 416-6960 Peter.Quinter@Gray-Robinson.com Skype: Peter.Quinter1

3. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) • EE.UU. otorgo acceso libre de aranceles a una amplia gama de las exportaciones de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. • Febrero 2011 - Senado de los EE. UU. no renovó el plan • El ATPDEA termino con la entrada en vigencia del TLC.

4. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU (TLC)U.S. – Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA) • Aprobado el 12 de Octobre del 2011 por el Congreso de los Estados Unidos • Aprobado por el presidente Obama el 21 de octubre de 2011. “El día de hoy, martes 15 de mayo de 2012 pasará a los anales de la historia por entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos, un motor que encaminará la economía nacional hacia el desarrollo y la prosperidad. “ - Sergio Díaz-Granados Comercio, Industria y Turismo

5. Acrónimos que debe saber • CBP - Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos • DHS - Departamento de Seguridad Nacional • FDA - Agencia de Alimentos y Medicamentos

6. Colombia’s Exports to the US Colombia’s Top 10 Exports to the US- Rolling Year (March 2013 through February 2014) Based on FOB US $ value

7. Colombia’s Waterborne Exports to Florida Ports Colombian Exports to Florida Ports 1/1/2014-5/14/2014 Source: U.S. Customs and Border Protection (CBP)

11. Data Elements for the U.S.- Colombia Trade Promotion Agreement Certification

12. Continuation: Data Elements for the U.S.- Colombia Trade Promotion Agreement Certification

13. Continuation: Data Elements for the U.S.- Colombia Trade Promotion Agreement Certification

14. Departamento de Seguridad Nacional (DHS) • Creado en respuesta a los atentados del 9/11/01 • Meta del DHS: prepararse, prevenir y responder a las emergencias nacionales, en particular el terrorismo. • Maneje de las fronteras de los Estados Unidos y los puertos de entrada; Evita el paso ilegal de personas o mercancías

15. Customs & Border Protection (CBP)Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos • CBP es la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional • Encargado de regular y facilitar el comercio internacional, la recolección de aranceles de importación, y hacer cumplir las regulaciones de Estados Unidos, incluyendo el comercio, las aduanas y de inmigración.

16. Customs & Border Protection (CBP) • Misión principal  • Tienen más de 60.000 empleados, incluyendo oficiales, especialistas en agricultura, agentes de la patrulla fronteriza, pilotos de aeronaves, especialistas en comercio, personal de apoyo de misión y encargados de canes.

17. Pregunta… ¿Sabe usted cómo sus productos están hechos de materias primas hasta artículos acabados, por quién y dónde?

18. Una mercancía se considera originaria cuando: • Obtenida en su totalidad y producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes . • Producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, a partir de materiales no originarios, y cumple con uno o ambos de los requisitos siguientes: • Los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía, sufren un cambio en la clasificación arancelaria; • La mercancía satisface cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable. • La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios.

19. Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) • General Note • 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement:

20. 19 CFR § 10.3026 Verification and justification of claim for preferential tariff treatment.

21. Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) • General Note • 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement:

22. Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) • General Note • 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement:

23. Transito y Transbordo Una mercancía no se considerará originaria, si la mercancía: (a) sufre un procesamiento ulterior o es objeto de cualquier otra operación, fuera del territorio de las Partes, excepto la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones o para transportarla a territorio de una Parte; o (b) no permanece bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte.

26. Datos de la Certificación de Origen • Nombre o razón social, dirección y teléfono (productor, exportador e importador) • Descripción de la mercancía • Clasificación arancelaria • Número y fecha de factura • País de origen • Periodo que cubre la certificación (global) • Declaración juramentada y Fecha certificación

29. Obligaciones del Exportador • Proporcionar copia de la certificación de origen a la Parte exportadora. • Notificar la expedición de una certificación de origen que ha sido expedida incorrectamente a quien el exportador o productor la haya proporcionado. • Conservar los registros que fundamentan el origen de la mercancía por 5 años.

30. Conservacion de los registros Exportador debe mantener los registros relativos a: • la adquisición, los costos, el valor de, y el pago de la mercancía exportada; • la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluyendo materiales indirectos, utilizados en la producción del bien exportado, y • la producción de la mercancía en la forma en que se exportó.

31. Verificación La Parte importadorapodráconducirunaverificación, mediante: • solicitudes escritas de información al importador, exportador o productor; • cuestionariosescritosdirigidos al importador, exportador o productor; o • visitas a lasinstalaciones de un exportador o productor en el territorio de la otra Parte, con el propósito de examinar los registros o inspeccionarlasinstalacionesutilizadas en la producción de la mercancía

32. Sanciones No se imponen sanciones si el importador: • no incurrió en negligencia, negligencia grave o fraude, al realizar la solicitud y paga cualquier arancel aduanero adeudado, o • al darse cuenta de que tal afirmación no es válida, rápida y voluntariamente corrige la solicitud y paga cualquier arancel aduanero adeudado.

33. CBP Checklist: Tariff classification Customs valuation Country of origin marking Intellectual property rights Free Trade Agreements Reasonable Care Checklist: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf Reasonable Care and Informed Compliance

34. Penalty Authority • U.S. Customs Statutory authority to issue penalties is from Title 19 U.S.C. § 1592 for: • Fraud • Gross Negligence • Negligence • 19 CFR Part 171 • Appendix B • Offer in Compromise

35. Some Possible Governing Bodies Department of Commerce Export Administration Regulations (EAR) (goods and technology capable of being used for commercial purposes) The Bureau of Industry and Security (BIS) enforces the EAR The State Department Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) (goods capable of being used as a weapon) What Law Governs

36. Export Licenses • BIS is responsible for regulating the export of most commercial items, often referred to as “dual-use” items which are those having both commercial and military or proliferation applications. • If a product is a dual-use item an export license will need to be obtained.

37. Export Licenses • The license requirements are dependent upon an item's technical characteristics, the destination, the end-use, and the end-user, and other activities of the end-user. • You first need to verify whether your product requires a special export license by checking to see if it has an Export Control Classification Numner (ECCN) listed on the Commerce Control List (CCL)

38. FDA Law • 21 U.S.C. 381 – Imports and Exports of Food, Drugs and Cosmetics • Imports, list of registered foreign establishments • Disposition of refused articles • Exports • Temporary holds at ports of entry • Warning Notice • Prior Notice

39. Products Regulated by FDA • Human foods (exceptions: most meat and poultry) • Animal feeds • Cosmetics • Drugs (both human and animal) • Biologics (including human cells and tissues) • Medical devices • Electronic products that emit radiation • Tobacco Imported products are required to meet the same standards as domestic goods

41. FDA Entry Reviewers • FDA has trained individuals who review entry declarations and evaluate the admissibility of a product. • Entry reviewers have several options: – Release the product – Request examination of the product – Request additional information or documents – Recommend detention of the product

42. The Import Process: Examinations • Field personnel will examine for evidence of: • Filth • Decomposition • Packaging defects • Mishandling of products • Misbranding • Examinations may uncover “appearance” of violations

44. Top Food Product Refusals – February 2013 1 Available at: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_byProduct.cfm?DYear=2013&DMonth=2

45. Removal from Import Alert List • FDA’s Regulatory Procedures Manual provides guidance to those who wish to get off the Import Alert list: • Generally, one would need: • A minimum of five consecutive non-violative commercial shipments must enter the U.S., • At least one of the five non-violative entries should be audited by the FDA to ensure compliance, • The five shipments must be over a reasonable time period, not one day • A Petition must be filed with the FDA requesting that the importer be removed from the automatic detention list

46. Number of Import Alerts by Country/Area • Country/Area Count • ALGERIA 2 • ANDORRA 3 • ANTIGUA & BARBUDA 1 • ARGENTINA 13 • ARMENIA 4 • ARUBA 1 • AUSTRALIA 19 • BAHRAIN 1 • BANGLADESH 13 • BARBADOS 2 • BELARUS 2 • BELGIUM 15 • BELIZE 3 • CHILE 17 • CHINA 75 • COLOMBIA 19 • COOK ISLANDS 1 • COSTA RICA 22 • FRANCE 30 • FRENCH POLYNESIA 2 • GAMBIA, THE 1 • GEORGIA 3 • GERMANY 36 • GHANA 9 • GIBRALTAR 1 • GREECE 1 • Country/Area Count • HAITI 8 • HONDURAS 9 • HONG KONG 51 • HUNGARY 13 • ICELAND 3 • INDIA 48 • INDONESIA 31 • IRAN 7 • IRELAND 11 • ISRAEL 22 • ITALY 32 • JAMAICA 10 • JAPAN 39 • JORDAN 5 • KAMPUCHEA 1 • KENYA 5 • KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 37 • NETHERLANDS 22 • NETHERLANDS ANTILLES 4 • NEW ZEALAND 15 • NICARAGUA 10 • NIGERIA 10 • NORWAY 8 • OMAN 5 • PAKISTAN 22 • PALAU 1

47. FDA Import Alerts • 99-05: 5/23/14 • Detention without Physical Examination of Raw Agriculture Products for Pesticides • 12-10: 5/19/14 • Detention without Physical Examination of Cheese Due to Microbiological Contamination • 99-08: 5/27/14 • Detention without Physical Examination of Processed Foods for Pesticides • 99-05: 5/23/14 • Detention without Physical Examination of Raw Agriculture Products for Pesticides • 23-14: 5/06/14 • Detention without Physical Examination of Food Products due to the Presence of Aflatoxin • Guidance: • Districts may detain, without physical examination, the specified products from the firms listed in the Red List of this import alert.

48. Food Labeling • Name of food • Net quantity of contents • Nutrition labeling • Claims • Nutrient content • Health claims • Structure/function claims

49. AMCHAMColombia Trade Training Seminar SeriesMay 28-31, 2014 Exportación a los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América PresentadoPor: Peter Quinter & Milton A. Vescovacci Grupo de Derecho Aduanero y Comercio Internacional GrayRobinson, P.A. Law Firm, Miami, Florida