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TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y DESAFIOS IMPUESTOS POR UN MUNDO ECONOMICO FINANCIERO EN EVOLUCION. PREVENCI N Y REPRESION DE

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TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y DESAFIOS IMPUESTOS POR UN MUNDO ECONOMICO FINANCIERO EN EVOLUCION. PREVENCI N Y REPRESION DE

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Presentation Transcript

    1. TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y DESAFIOS IMPUESTOS POR UN MUNDO ECONOMICO FINANCIERO EN EVOLUCION. PREVENCIÓN Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE ACTOS TERRORISTAS DRA. ALICIA LOPEZ CONTADORA PÚBLICA

    38. CLIENTES. DIFERENTES TIPOS CLIENTE HABITUAL PRESUNTA ACTUACION POR CUENTA AJENA CLIENTE OCASIONAL

    44. CONOZCA A SU EMPLEADO CAMBIOS DE HÁBITOS. INVERSIONES DE ENVERGADURA ANTIGÜEDAD EN LA FUNCION. VARIOS AÑOS EN EL MISMO PUESTO Y BAJO NIVEL DE VACACIONES. RELACION DE FAMILIARIDAD CON DETERMINADOS CLIENTES

    47. MERCADO FINANCIERO. LAS VIEJAS HERRAMIENTAS Depósitos en cuenta corriente, plazo fijo, cajas de ahorro Préstamos. Los autopréstamos Cuentas custodia. Metodología del safekiping Transferencias electrónicas

    48. MERCADO FINANCIERO. LAS NUEVAS HERRAMIENTAS Offshore place y paraísos fiscales. Offshore bank. Banca virtual. Tarjetas inteligentes o monederos electrónicos.

    52. SITUACION ACTUAL

    82. LEY 26268/07 Tipifica la asociación ilícita terrorista Tipifica el financiamiento de esta asociación ilícita Coloca los delitos como antecedentes para el análisis de los ROS por parte de la UIF Faculta a la UIF para aplicar sanciones por estos delitos

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