toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat

1. toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014 Mari Frostell Kuntatilaisuus

2. tilinpäätös 2013 Kuntatilaisuus

3. tilinpäätös 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 Jäsenkuntakohtaiset liitteet Jäsenkuntakohtaiset liitteet ja tilinpäätöksen yhteenveto julkaistu sähköisenä versiona HUS:n internet sivuilla HUS-tietoa – Talous – Tilinpäätös HUS-Total kuntaportaali – jatkuva raportointi Kuntatilaisuus

4. Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) Kulujen kasvu onnistuneesti hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, tuottavuus parantui 0,9 % Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – yhteiset synergia- ja tehokkuushyödyt Hoidon saatavuudessa erityisesti polikliinisen hoidon osalta edelleen parannettavaa vuosi 2013 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut Kuntatilaisuus

5. PALVELUIDEN kysyntä kasvoi Elektiiviset lähetteet + 5,5 % vs. 2012 2013 lähetteiden jakauma TK 61 % Yksityiset 32 % Muut 7 % Päivystyskäynnit + 1,1 % vs. 2012 Kuntatilaisuus

6. TP 2013 – sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,1 % (1,3 Milj. euroa) vaikka toimintaa oli määrällisesti suunniteltua enemmän Määräero + 1,5 % Hintaero -0,3 % Kuntatilaisuus

7. TP 2013 – 10,6 milj. euron ylijäämä, edellisten tilikausien kertynyt alijäämä supistui 2,7 milj. euroon Kuntatilaisuus

8. Kuntatilaisuus

9. investoinnit ja poistot Investoinnit ja poistot Kuntatilaisuus

10. RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUTvuonna 2013 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa (TA 2013 60 milj. euroa) HUS:n lainakanta ja omavaraisuusaste HUS:n kassan riittävyys Kuntatilaisuus

11. kuntayhtymän Tuloslaskelma Kuntatilaisuus

12. tammi – helmikuu 2014 Kuntatilaisuus

13. PALVELUIDEN kysyntä tammi-helmikuu Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013, arkipäiväkorjattuna + 3,1 % vertailukelp. muutos ennallaan; Jorvin yhteispäivystyksen toimintamuutoksen vaikutus Päivystyskäynnit + 4,6 % vs. 2013 Kuntatilaisuus

14. sitovat nettokulut 1-2/2014 (+ 3,7 % vs. TA, toimintavolyymi +2,7 % vs. TA)muiden maksajien laskutus merkittävästi alle tavoitteen ja viime vuoden Sitovat nettokulut = jäsenkuntien maksuosuus - tilikauden tulos Kuntatilaisuus

15. tuloslaskelma 1-2/2014 Tulot ylittävät talousarvion enemmän kuin kulut. Jäsenkuntien maksuosuudet + 4,2 % vs.TA (määräero 3,2 % hintaero 1,0 %) Kuntatilaisuus

16. Talousarvio 2015 Kuntatilaisuus

17. TA 2015 taustaa • TA 2015 tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat HUS:n strategiaan 2012 – 2016 • Jäsenkuntien taloustilanteen huomiointi tavoiteasetannassa ja valmistelussa • Tavoitteena pysyvät rakenteelliset, tuottavuutta parantavat ja kustannusten kasvua hillitsevät ratkaisut • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa • Tuottavuustavoite 1,5 % Kuntatilaisuus

18. Vuonna 2013 hoidettujen eri potilaiden osuus väestöstä oli 29, 0 % (2012: 28,6 % ja 2011: 29,0 %) Kuntatilaisuus

19. Jäsenkuntalaskutus 2015 • Jäsenkuntien maksuosuudet (tuotekohtaiset palvelusuunnitelmat) • Varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto • Sisältö: • DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede • Potilasvahinkovakuutus (kapitaatioperusteinen laskutus vuoden 2015 alusta, sisällytetään muiden maksajien hintoihin kertoimella) • Muu jäsenkuntalaskutus / palvelumyynti / erillissopimukset (palvelusuunnitelmien ulkopuolinen laskutus / palvelutuotanto) • Tk-päivystys, ensihoito, liikelaitosten tuottamat palvelut jäsenkunnille, laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, Myrkytystietokeskus ja lääkärihelikopteri • Ostopalveluina hankittavat siirtoviivehoitopäivät Kuntatilaisuus

20. Jäsenkuntien maksuosuuden valmistelu ja kohdistaminen sh-alueille HUS yhtymäjohto Helmi/maaliskuu HUS tasoinen jäsenkuntien maksuosuus kaikille kunnille yhtenäisen mallin mukaisesti JYL, talousjohto ja konsernijory Helmi-syyskuu Maksuosuusraamin kohdistus sh-alueittain sekä HUS:n sh-alueiden välinen työnjako + toiminnalliset muutokset Hyvinkään sha Porvoon sha LUSA HYKS Lohjan sha Jäsenkunta Sairaanhoito-alueen johto Toukokuu-syyskuu Alueellisen yhteistyön suunnittelu, toteutus ja seuranta (toiminnan sisältö ja laajuus, keskinäinen työnjako) Kuntatilaisuus

21. Jäsenkuntien maksuosuuksien 2015 valmistelun peruslinjaukset • Lähtökohta TA2014 • Kuntaprofiilin (= mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käytön suhteessa jäsenkunnan väestömäärään HUS-tasolla oletetaan säilyvän ennallaan • Huomioidaan ennustettu väestönmuutos sekä ikärakenteen muutos (2015 vs. 2014) sekä sen vaikutukset kustannuksiin (tuotantovolyymin kasvu) • Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on tavoitteeksi asetettu, ettei niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset kasva yhtä nopeasti • Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos-% (2015 vs. 2014) ml. poistojen ja rahoituserien muutos • Huomioidaan HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite (v. 2015 1,5 %) • Nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla • Lisäksi huomioidaan erikseen mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä • mahdollisesti tulossa mm. Kirkkonummen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirto Jorviin, lasten eritystarpeisen yksikön laajentuminen jne. Kuntatilaisuus

22. jäsenkuntien maksuosuus euroa / asukas Deflatoitu vuosimuutos 2013 vs. 2012 0,9 % Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen Kuntatilaisuus

23. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet(erikoissairaanhoidon palvelutuotanto) +1,6 % +1,9% +5,1 +2,8% +4,7% Muutos edellisestä vuodesta Mahdolliset työnjaolliset muutokset vuodelle 2015 jäsenkuntien ja HUS:n välillä huomioidaan erikseen Kuntatilaisuus

24. Alustava näkemys 21.3.2014 tuloslaskelma TAE 2015 Kuntatilaisuus

25. HUS:n valtuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti talousarvion investointiosa ja investointien PT-ohjelmat valmistellaan kuntayhtymän johdon ohjauksella. Hanketarpeiden priorisoinnin ja siihen liittyvän kannattavuus- ja muun laskennan samoin kuin suurten strategisten hankkeiden suunnittelun ohjaustehtävät on keskitetty HUS:n yhtymähallintoon. Keskitetyllä ohjauksella haetaan investoinneille yhteisiä priorisointi/ valintaperusteita, yhtenäisiä mitoitus- ja laskentamenettelyjä, sairaalakapasiteetin hyvää käyttöastetta - ja pyritään välttämään ns. osaoptimointia. INVESTOINTIEN PRIORISOINTI JA OHJAUS HYKS-sha lautakunta 29 10 2013

26. MIHIN JA PALJONKO HUS INVESTOI

27. SUURET RAKENNUSPROJEKTIT

28. toiminta ja talous TP 2013 ja alkuvuosi 2014 sekä TA 2015 lähtökohdat HUS-kuntatilaisuus 3.4.2014 Mari Frostell Kuntatilaisuus