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HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO Junta Directiva N° 108 Enero 31 - 2014

HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO Junta Directiva N° 108 Enero 31 - 2014. CRONOGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. Roles. Hitos de la Gestión Estratégica 2014. Comentarios y análisis ejercicio pasada Junta Directiva. Admon. JD. Instrumentaliza. Define. Marzo. Propone. Aprueba. Propone.

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HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO Junta Directiva N° 108 Enero 31 - 2014

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Presentation Transcript

  1. HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO Junta Directiva N° 108 Enero 31 - 2014

  2. CRONOGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

  3. Roles Hitos de la Gestión Estratégica 2014 Comentarios y análisis ejercicio pasada Junta Directiva Admon JD Instrumentaliza Define Marzo Propone Aprueba Propone Aprueba Aprueba Propone Mayo Propone Aprueba Propone Aprueba Propone Define Junio Ambienta Aprueba

  4. HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO El 23 de enero se presentó renuncia irrevocable del Dr. Christian Jaramillo. El 24 de enero se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la cual se aceptan las renuncias de dos miembros de Junta Directiva, doctores Claudia González y Christian Jaramillo y se declaran los cargos vacantes. La Autoevaluación de Junta Directiva se realizará en el mes de febrero de 2014.

  5. HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO ISA y TRANSELCA adjudicaron a XM el contrato de Soporte y Mantenimiento de sus Centros de Control para los próximos 10 años, lo cual generará ingresos estimados en $6,800 Millones. 

  6. Nuevos Negocios

  7. NEGOCIO GESTOR DE GAS • Interesados que presentaron ante la CREG solicitud de Precalificación para ser Gestor del Mercado de Gas: • Bolsa Mercantil de Colombia • Consorcio XM – OMIE – BVC - Concentra • Consorcio MAQEFFICIENT MARKET OPERATOR, compuesto por MilleniumPhone Center S.A., Aracniastudios Ltda y QuantilS.A.S. • El 7 de febrero se informan los resultados de la precalificación. El 22 de marzo de debe presentar la oferta económica y una semana después un prototipo de prueba. • XM convocará en febrero un Comité de Junta y Gobierno Corporativo. Se solicita nombrar miembro ad-hoc para aprobación del caso de negocio.

  8. CONTRATO DIAN • Contrato para las Fases I y II del proyecto de Implantación del Sistema de Información y Gestión Aduanera: se suscribió el 24 de enero de 2014. • Fase 1: Entendimiento del proyecto por valor $3,906 millones • Fase 2: Diseño detallado de los procesos y de los sistemas e información. Valor $7,386 • Líder del Proyecto:Gloria Salazar (Gerente Sistemas Inteligentes en Red)

  9. Escenarios Negocio DIAN Estimación con base en ingresos de $11.293.000.000, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos que se generen por la ejecución del contrato.

  10. HECHOS DESTACADOS • Acción de Tutela de Grupo Poliobras contra XM:no fue seleccionada para revisión. • Garantía Termocol Resolución CREG 022 de 2001 (diciembre 2013): el Banco BBVA pagó la garantía por $5,721 millones. • El Grupo Poliobras presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la ejecución de la garantía por parte de XM. Se respondió como un derecho de petición. • Distribución: Los recursos se utilizaron para disminuir el valor pagar en el LAC en los vencimientos de enero y febrero.

  11. Demandas ADD La Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) radicó el 13 de enero de 2014 en Tribunal Administrativo de Antioquia, memoriales de retiro y desistimiento de las 3 demandas que tiene instauradas en contra de XM.

  12. Destacados Mercado Mayorista y Operación del Sistema

  13. HECHOS DESTACADOS Y ENTORNO PRÓXIMA JUNTA DIRECTIVA: Sede de ISA, Bogotá Viernes 28 de febrero de 2014 2:00 p.m.

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