2012. évi Tagértekezletek VIII.sz . körzet

1. 2012. évi TagértekezletekVIII.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

3. Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db • 1 db 7 emeletes • 76 db 10 szintes • 69 db 4 emeletes épület • Épületeinkben 3941 db lakás található Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk A körzetükben található épületek győri, veszprémi házgyári panelok, összesen 483 db lakás

4. Általános adatok A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: jogi, műszaki, gazdasági szakterületen Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

5. Szövetkezet politika 2012 évben tisztújító választások éve Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben teljes a tisztségek betöltése Jelenleg 78 fő küldöttünk van Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott

6. 2011. Évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása: OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- Ft Lekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft Folyószámláinkon: 13.900.439,- Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- Ft Hitelállományunk összesen: 717.080.665,- Ft

7. 2011. Évi gazdálkodási adatok • Bevételek – kiadások alakulása • Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: 566.040 eFt • Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek • Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt • Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjak

8. 2011. Kintlévőségeink alakulása

9. VIII. Körzet épületeinek Ltp lejárata Sziget u. 47-51 : Budai 102 : 2011-ben lejárt, újrakötve Tolnai u. 34,44,46 : 2014. március Cserepes köz 5,7 : 2014. március Sütő u. 16-28 : 2014. március Kelemen B. u. 9,11,22,24 : 2014. március

10. Energiatakarékos felújításfelújítási alap visszapótlási kötelezettség lejárta Sziget u. 47 – 51 : 3 lakás kivételével lejárt Cserepes köz 5,7 : 2011. február – 2012. augusztus Tolnai u. 34 : lejárt Tolnai u. 44,46 : 2012. január - december Sütő u. 16 : 2011. december – 2013. október Sütő u. 18 : 2012. január – 2013. szeptember Sütő u. 20 : 2012. július – 2013. november Sütő u. 22 : 2012. január – 2013. október Sütő u. 24 : 2013. július - november Sütő u. 26 : 2013. szeptember - november Sütő u. 28 : 2011. november – december Kelemen B. 9 : 2012. május – augusztus Kelemen B. 11 : 2011. december – 2012. július Kelemen B. 22 : 2012. március – április Kelemen B. 24 : 2012. március - november

11. 2012. Évi használati díjak alakulása Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés! Ezért tett főbb intézkedések: Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás TechemKft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarítás Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra: Eredmény: ~12.000 eFt

12. 2012. Évi felújítási díjak alakulása Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható

13. 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulása Tervezett bevétel: 549.530,- eFt Tervezett kiadások: 549.530,- eFt

14. Bevételeinket befolyásoló tényezők Főbb bevételeink: használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat bevételek A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

15. Költségeinket befolyásoló tényezők A mindenkori infláció A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése Szja változások miatti bérkompenzáció Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarítás) Törvényi szabályozások (energetikai tanúsítvány)

16. Hulladékelszállítás Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz De ez elmaradt, egyenlőre 2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése

17. Adók, járulékok A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja! A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók

18. Karbantartás Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk (lakáson belüli hibakivizsgálások, javítások) Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet

19. Takarítás A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Ez a díj a városi viszonylatban nem magas A héti 5 napi takarításról – heti 2 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni Heti 5 nap: 5.542.483,- (bruttó) Heti 3 nap: 3.797.503,- (bruttó) Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

20. Energetikai tanusítvány 176/2008 (VI.30.) kormány rendelet E szerint minden lakás adás-vétel valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány Szükséges volt ez, igen! Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás-vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

21. Épületeink garanciális problémái Sajnos nem is kevés van A kivitelezői aktivitás változó Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván

22. Vagyon biztoítás Biztosításunk a Signal biztosítónál van Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevétele Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés Hátránya: költség növekedés

23. Időszakos felülvizsgálatok Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás (OTSZ, KLÉSZ) Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók

24. 2011 év eseményei Cserepes köz 5,7 : Vészvilágítás felújítása Tolnai u. 34 : Lábazati rész hőszigetelése Sziget u. 47 : Felvonó hajtótárcsa és kötél csere Sziget u. 49 : Szennyvíz alapvezeték csere Sütő u. 16 – 28 : Lábazat hőszigetelés Sütő u. 16 : Bejárati ajtó csere, részleges tető szigetelés, Sütő u. 20 : Hátsó bejárati ajtó csere Sütő u. 26 : Részleges tetőszigetelés Sütő 28 : Részleges tetőszigetelés

25. Felújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

26. Várható felújítások 2012 Sziget u. 47,49 : Bejárati ajtó átalakítása börtönzárra Sziget u. 51 : Első hátsó ajtó csere, kaputelefon csere, aula felújítás Sütő u. 20 : lépcsőház burkolás Sütő u. 22, 26 : Bejárati ajtó csere

27. Fűtés elszámolás 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek Kifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az TechemKft-vel Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg. Hátránya: Min. fűtés hiányzik

28. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!