1 / 28

PRESS KONFERENCIJA Podgorica, 18. oktobar 2006

PRESS KONFERENCIJA Podgorica, 18. oktobar 2006. ZAKON O SPRJE ČAVANJU PRANJA NOVCA. OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 55/03 01.10.2003. GOD. STUPIO NA SNAGU 08.10.2003.

quade
Download Presentation

PRESS KONFERENCIJA Podgorica, 18. oktobar 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRESS KONFERENCIJA Podgorica, 18. oktobar 2006

  2. ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 55/03 01.10.2003. GOD. STUPIO NA SNAGU 08.10.2003. ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA OBJAVLJEN JE U SL. LISTU 17/05 18.03.2005. GOD. STUPIO NA SNAGU 26.03.2005.GOD

  3. Naš Zakon je u skladu sa: Direktivom Savjeta o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca ( 31/308/EEC) jun 1991 (I DIREKTIVA) Direktivom 2001/97/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta 04.12.2001. godine. (II DIREKTIVA) PREPORUKE FATF/a 40+8+1 Konvencijama (Beč, Palermo, Strazbur).

  4. Odjeljenje za Analitiku Odjeljenje za Sumnjive Transakcije Odjeljenje za Unutrašnju i Međunarodnu saradnju Odjeljenje za Opšte poslove

  5. Uprava za sprječavanje pranja novca koristi softversku aplikaciju za prijem, obradu i čuvanje podataka. Struktura softvera prati logiku radnih aktivnosti Uprave, dok je softver razvijan modularno prema prioritetima pojedinih modula ili radnih funkcija.

  6. ODJELJENJE ZA ANALITIKU BAZA PODATAKA-osnovno sredstvo za rad Finansijske obavještajne službe Obezbjeđuje: -preventivno djelovanje, -vođenje analitičkog postupka, -adekvatan i pravovremen odgovor na pokrenutu inicijativu

  7. Novi obveznici nevladine, neprofitne i humanit. org. Inostrani F O S Banke Podatke dostavljaju : Carina Učesnici na tržištu kapitala Ostali obveznici Pošta Osiguravajuća društva Trgovci nekretninama Trgovci automobilima

  8. Prijem i primarna obrada podataka obavljaju se u Odjeljenju za analitiku Taj postupak obuhvata slijedeće aktivnosti: 1.Prikupljanje , import i čuvanje podataka o transakcijama dobijenih od obveznika; 2. Primarna obrada importovanih podataka putem pretraga baze podataka, koja rezultira izdvajanjem određenih transakcija i lica za dalju obradu; 3. Traženje dopunskih podataka od obveznika za transakcije i lica iz tačke 2. i otvaranje predmeta po dobijanju dopunskih podataka; 4. Prosleđivanje predmeta za koje se ocijeni da treba da budu dalje obrađivani Odjeljenju za sumnjive transakcije, a nastavljanje praćenja ostalih otvorenih predmeta koji nijesu proslijeđeni.

  9. Razlozi za otvaranje predmeta u Upravi za sprječavanje pranja novca su: 1. Oznaka sumnjivosti od strane obveznika 2. Saznanja iz osnovnih i dopunskih izvještaja i analitičkog postupka u Upravi 3. Inicijative drugih državnih organa 4. Inicijative i saznanja dobijeni od stranih FIU

  10. - procjena i analiza podataka- ODJELJENJE ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE Podaci i informacije se obezbeđuju iz sljedećih izvora: - Odjeljenje za analitičke poslove u Upravi , - Organizacije – zakonski obveznici: banke i druge finasijske i nefinasijske organizacije, - Tužilaštvo, - MUP – Uprava policije, - Poreska uprava, - Uprava carina, - Uprava za nekretnine, - CDA, - Strani FIU, kao i od drugih relevantnih činilaca, od kojih se mogu dobiti korisni podaci za efikasno vođenje postupka.

  11. ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU PREDUSLOVI ZA RAZMJENU INFORMACIJA ►Član 25. Zakona o sprječavanju pranja novca ►Zahtjevi za informacijama/podacima i prosljeđivanje informacija/podataka isključivo sa nadležnim državnim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama ►Reciprocitet – uslov za razmjenu ► Informacije/podaci se mogu koristiti SAMO u analitičke/obavještajne svrhe (dalja upotreba isključivo uz eksplicitno odobrenje FOS)

  12. STALNA razmjena informacija sa drugim državnim organima • - MUP • Poreska uprava • Uprava carine • Osnovni sud u Podgorici • Centralna banka • Komisija za hartije od vrijednosti

  13. Međunarodna saradnja član 25 FIU Srbije - 15.04.2004.Sporazum o međ. saradnji sa FOS Srbije FIU Albanije - 03.06.2004.Sporazum o međ. saradnji sa FOS Albanije FIU BiH - 19.04.2005.Sporazum o međusobnoj saradnji sa FOS BIH FIU Makedonije - 29.10.2004.Sporazum o međ. sar. sa FOS Makedonije FIC-UNMIK Kosovo - 07.12.2004.Sporazum o međosobnoj saradnji sa (FIC) Finansijskim Informativnim Centrom UNMIK–Kosovo FIU Slovenije - 28.12.2004.Sporazum o međ. saradnji sa FOS Slovenije FIU Hrvatske - 25.03.2005.Sporazum o međ. saradnji sa FOS Hrvatske FIU Bugarske - 11.04.2006.Sporazum o međ. saradnji sa FOS Bugarske Do kraja 2006 godine, u planu je potpisivanje sporazuma sa FIU Rusije i FIU Rumunije.

  14. MONEYVAL MONEYVALje podkomitet Evropskog komiteta za kriminal Savjeta Evrope, koji broji 25 zemalja članica. Svaka od ovih zemalja ovlašćena je da imenuje svoja tri eksperta.

  15. Financial Action Task Force on Money LaunderingFATF FATF je međuvladina organzacija koja se bavi razvojem i promocijom aktivnosti u borbi protiv pranja novca, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. FATF, između ostalog, prati progres u implementaciji mjera i tehnika koje se primjenjuju u sprečavanju pranja novca. U vršenju svojih aktivnosti, FATF ostvaruje saradnju sa drugim međunarodnim organizacijama koje su uključene u borbu protiv pranja novca.

  16. 29.06.2005. – Washington DC – USA

  17. Uspješnu saradnju u vidu brojnih obuka, seminara, radionica, ali i tehničke opreme, Uprava ima sa: −Kancelarijom tehničke pomoći američkog Trezora −Konzulatom SAD u Podgorici ; − Bearring Point-om; −CAFAO; −Međunarodnim monetarnim fondom ; − Svjetska banka

  18. BANKE br.prijavljenih got. transakcija 29.758 132 br.sumnjivih transakcija

  19. TRŽIŠTE KAPITALA 78.147 -berze 77.564 -CDA 582 -brokeri 1

  20. OSTALI OBVEZNICI 4.413 • -Sudovi 4.027 • -trgovci nekretnina 190 • -trgovci automobila 64 • -Uprava Carina 118 • -Pošta CG 14

  21. STATISTIKA ODJELJENJA ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE01.01.2006 - 01.09.2006 Broj otvorenih predmetana inicijativu Analitike106 Broj otvorenih predmeta na inicijativu obveznika- banaka 30 Broj otvorenih predmeta na inicijativu obveznika– Uprave Carina2 Broj otvorenih predmeta na inicijativu Poreske Uprave4 Broj otvorenih predmeta na inicijativu MUP-a 3 Broj otvorenih predmeta na inicijativu stranih FIU 6 Broj otvorenih predmeta na inicijativu Interpola 1

  22. Proslijeđeni zahtjevi od Upravei primljeni odgovori

  23. 01.01.2006-01.09.2006 Privremeno obustavljene transakcije na 72 sata6 2 Ukupan iznos obustavljenih transakcija17.913.056,5 €

  24. Broj otvorenih predmeta327 od Analitike 275 od Obveznika 52

  25. Razmjena informacija/podataka01.01.2006-01.09.2006

  26. PITANJA I ODGOVORI

More Related