Kuvernöörineuvosto 15.2.2013 - GS Maarit Kuikka

1. Kuvernöörineuvosto15.2.2013- GS Maarit Kuikka

2. Taloustilanne 1.7.2012 – 31.1.2013 Tulosennuste kaudelle selvästi positiivinen Kiinteistön osalta (sis. vuokratulojen menetykset ja muuton kustannuksia -6 000 €) ennuste yhteensä -56 544 € Hallinnon muut kulut (KP 100 ja 110) yht. -132 000 € (sisältää muuton kustannuksia -19 000) Talousennuste HMK -245 186 € alittunee Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

3. Kokoukset -65 754 € (ennuste -110 487 €) Toimialat ja työryhmät (ennuste -66 087 €): tilanne tällä hetkellä -16 330 € Lion-lehti-21 721 € ja tiedotus yhteensä -35 646 € (Budjetti -37 500 €/ennuste -21 519 €) Lehden ilmoitusmyyjän mukaan päästään samaan tulokseen kuin viime vuonna, vaikka haasteita onkin (tilinpäätös 2011 – 2012 paransi tulosta ilmoitusmyynnin osalta +19 000 €) Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

4. Kortit: tulos +23 995 € (Budjetti 100 072 €) Myynti tällä hetkellä 88 866 €, josta näytekortit n.15 000 € Arvat: raportissa haasteena arpojen kokonaisarvo, joka ei kerro myyntitulosta Tilillä rahaa 127 720 €, josta palkintoja jo lunastettu (palkintojen yhteisarvo 130 000 €) Kuluja -16 796 € Arpoja palautettu 5051, lisäarpoja läh. 133 = 20 000 arpaa kentällä, yhteensä 200 000 € Lions Quest: saadut avustukset parantavat tulosta, ennuste positiivinen Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

5. Talousennuste (10.1.2013) Ensimmäisen kerran elokuussa edelliskauden tilinpäätöksen pohjalta (tulos n. +13 000 €) Tammikuussa päivitys vain hallinnon osalta: tiedot aktiviteeteista puuttuivat Hallinnon tulosennuste n. +37 000 € Talousennuste päivitetään huhti-toukokuussa Luvut ovat ennusteita, positiivinen tulos kuitenkin todennäköinen. Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

6. Säännöt ja ohjesäännöt Liiton säännöt, ohjesääntö, piirin mallisäännöt ja johtosääntö Terminologia: Ohjesääntö -> Menettelytapasääntö Ohjesääntö on yleisnimi liiton kaikille ohjesäännöille Säännöt ja ns. code of conduct eli menettelytapasääntö Johtosääntö -> Toimiston ohjesääntö Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

7. Säännöt ja ohjesäännöt Sisältö: Tarkennuksia, täydennyksiä, päällekkäisyyksien poistamista, sisäisiä viittauksia Säännöt:KVN:n tehtävät, kokousten sisältö, piirin vuosikokous: huhti-toukokuu Ohje piirin mallisäännöksi: koottu kaikki piiriä koskevat asiat yksiin sääntöihin, KVN vahvistaa piirin säännöt Menettelytapasääntö: liiton (ei piirien eikä klubien) hallintoa koskevien menettelytapojen kooste Muodostavat klubien mallisääntöjen kanssa johdonmukaisen kokonaisuudet Toimiston ohjesääntö: täsmentämistä myös pääsihteerin työn osalta Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

8. Säännöt ja ohjesäännöt Vuosikokousohjesääntö ohjesääntö ja sitä täydentävä liite vuosikokouksen käytännön järjestelyistä Vuosikokouksen rakennetyöryhmä jatkaa liitteen työstämistä. Uutena sopimus vk-järjestäjän kanssa Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

9. Talousarvioesitys 2013 - 2014 Sisältää mm. Esitys jäsenmaksukorotuksesta (+ 5 €/jäsen) Esitys piirirahan korotuksesta (+ 30 000 €) Siirtyminen sähköiseen laskutukseen (-15 000 €) Esitys palvelu- ja varainhankintasihteerin toimen perustamisesta (-52 500 €) Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

10. Jäsenmaksukorotus Lähtökohtana vertailu joidenkin Euroopan maiden jäsenmaksusta (taulukko): Ruotsi 105 € Belgia 91 € (MD-osuus 55 € + piiri 36 €) Norja n. 82 € Saksa 54,50/62,25 Islanti n. 49 € Tanska n. 38 € Alankomaat yht. 35 € (perusmaksu 25 €) Iso Britannia 28 € Suomi 28 € Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

11. Jäsenmaksukorotus Jäsenmaksu 28 € sisältää seuraavat (laskettu 25000 jäsenellä) Piiriraha 2,80 € Vuosikokousmaksu 2 € KVN-kokoukset (3) 0,30 – 0,40 € Klubivakuutus 0,15 € (+ klubeille 10-15% alennus) Lion-lehti yht. 6 kpl n. 1 € (riippuu ilmoitusmyynnistä) Vuosikirja (2/3 jäsenistä) 0,50 € (riippuu ilmoitusmyynnistä) Jäsenrekisteri 0,30 (riippuu ’urakoista’) Hallinto (esim. tsto, kiinteistö, tiedotus) 20,95 € Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

12. Jäsenmaksukorotus Korotus 5 € (25 000 jäsentä) Piirirahan lisäys 30 000 € 1,20 € Sähköinen laskutus, tietohallintajärjestelmän uudistaminen (aloitus) n. 1 € Mahdollinen työntekijä 2,10 € tai osa-aikaisen työntekijän kuluja, työntekijöiden työajan pidentämisen kompensaatio Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry

13. Jäsenmaksukorotus ’Puskurirahasto’ = varautuminen mahdollisiin aktiviteettitappioihin, jotka katetaan hallinnosta (esim. korteista ja arvoista saadut tulot eivät riitä nuorisotoiminnan tukemiseen, tarve 70 000 – 80 000 €/kausi). Yleinen kustannusten nousu, alv Tietohallintojärjestelmän uusiminen (aloitus budjetoitu) Uusi hälytysjärjestelmä koko kiinteistöön (tulevaisuudessa, ei budjetoitu) Maarit Kuikka, Suomen Lions-liitto ry