Konsorcjum Stali S.A.

1. Konsorcjum Stali S.A. Wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku

2. AKCJONARIUSZE KONSORCJUM STALI NA 31.03.2010 Akcjonariusze posiadający akcje dające powyżej 5% głosów na WZA byli w posiadaniu 5 092 787 sztuk akcji co stanowiło 86,36% udziału w kapitale zakładowym. Pozostali Akcjonariusze, mający indywidualnie mniej niż 5% ogólnej liczby akcji, posiadają 804 632 sztuk akcji co stanowi 13,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

3. ORGANY SPÓŁKI Aktualny skład Zarządu : Robert Wojdyna – Prezes Zarządu Janusz Koclęga – Wiceprezes Zarządu Ireneusz Dembowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu Marek Skwarski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. personalno–prawnych Aktualny skład Rady Nadzorczej: Tadeusz Borysiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elżbieta Mikuła – Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Maciążek – Członek Rady Nadzorczej Jan Walenty Pilarczyk –Członek Rady Nadzorczej

4. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU Robert Wojdyna Prezes Zarządu • Koordynacja prac Zarządu • Opracowywanie strategii i planów rozwoju spółki • Nadzór nad finansami spółki 4

5. SIEĆ KONSORCJUM STALI • Gdynia • Szczecin • Sępólno • Krajeńskie • Białystok • Poznań • Warszawa • Radom • (Polcynk) • Lublin • Wrocław • Zawiercie • Kraków dystrybucja usługi produkcja

6. MODEL BIZNESU Konsorcjum Stali SA Huty żelaza Zakłady przetwórstwa Dystrybutorzy wyrobów stalowych Odbiorcy wyrobów stalowych

7. WYNIKI FINANSOWE KONSORCJUM STALI

8. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU Konsorcjum Stali: znakomite wyniki w I kw. 2010. Grupa zarobiła 4,6 mln PLN wobec 0,4 mln rok wcześniej. Grupa Konsorcjum Stali, jeden z liderów rynku dystrybucji stali w Polsce, osiągnął w I kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa zarobiła netto 4,6 mln PLN w porównaniu do 0,4 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 1020%), a przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 187 mln PLN w porównaniu do 164,4 mln PLN (wzrost o 13,8%). Rentowność netto sprzedaży wyniosła 2,5% w porównaniu z 0,25% rok wcześniej.

9. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa zanotowała 15,9 mln PLN wobec 9,9 mln PLN rok wcześniej (wzrost o 60%), a zysk operacyjny wyniósł 6,8 mln PLN wobec 1,6 mln PLN (wzrost o 324%). - Te wyniki, w porównaniu do ubiegłorocznych, można uznać za bardzo dobre - ocenia prezes Konsorcjum Stali Robert Wojdyna. - Udało nam się je osiągnąć pomimo tego, że pierwsze dwa miesiące tego roku były okresem zastoju w budownictwie, które jest naszym głównym klientem - dodaje.

10. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU Według Roberta Wojdyny spółka okres zastoju spowodowany mroźną zimą wykorzystała na uzupełnienie zapasów stali, czego pozytywne efekty dały o sobie znać w marcu: - Wtedy ruszyły budowy, a ceny stali poszybowały w górę. Cieszę się, że trafnie przewidzieliśmy zmianę koniunktury, co pozwoliło nam na przygotowanie się do zmian na rynku - tłumaczy prezes Konsorcjum Stali. Według Roberta Wojdyny perspektywy rysujące się przed branżą dystrybucji i przetwórstwa stali, w której działa Konsorcjum, są obiecujące: - Klimat na rynku, w porównaniu z fatalnym 2009 rokiem, radykalnie się zmienił. Ceny mocno odbiły się od dna, a chociaż popyt nie jest wciąż tak silny, jak w znakomitym 2008 roku, to jest zdecydowanie lepszy niż w ubiegłym roku - wyjaśnia Robert Wojdyna.

11. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU

12. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI W I KWARTALE 2010 ROKU

13. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI QI 2009 I QI 2010 (W MLN PLN)* 1,6

14. WYNIKI GRUPY KONSORCJUM STALI OD 2007 ROKU (W MLN PLN)* 724,7 18,2 17,2 -0,9 * Wyniki jednostkowe za rok 2007, w pozostałych latach wyniki skonsolidowane, zgodne z MSR.

15. ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 r.

16. ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 Kontynuacja współpracy z Warbudem Konsorcjum Stali od 19 stycznia 2009 r. do 19 stycznia 2010 r. zawarło z Warbudem S.A.umowy na dostawy elementów zbrojarskich o łącznej szacunkowej wartości 24,3 mln PLN netto. Największa z zawartych umów dotyczy dostaw stali na potrzeby inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków CZAJKA” i została zawarta 19 stycznia 2009 r., następnie zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2009 r.(aneks zmniejszył szacunkową wartość umowy z kwoty w wysokości 14.240.000 PLN netto do kwoty 12.816.000 PLN netto). Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31 grudnia 2010 r.

17. ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 Umowa ze Strabagiem Konsorcjum Stali 03 marca 2010 r. zawarło umowę ze spółką Strabag. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych (wraz z montażem) na potrzeby budowy Autostrady A-2. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 30,30 mln PLN w tym 21,45 mln PLN z tytułu dostawy prefabrykatów oraz 8,85 mln PLN z tytułu montażu.

18. ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 Konsorcjum Stali i Bowim ogłaszają zamiar połączenia Konsorcjum Stali i Bowim podpisały wczoraj umowę inwestycyjną, która przewiduje połączenie obu spółek. - Bowim działa w innych segmentach rynku niż my, dzięki czemu zdywersyfikujemy naszą działalność i umocnimy naszą pozycję – tłumaczy prezes Konsorcjum Robert Wojdyna. Połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie przez Konsorcjum Stali majątku Bowimu. Właściciele Bowimu otrzymać mają w zamian akcje Konsorcjum Stali z nowej emisji. Parametry transakcji zostaną ujawnione w planie połączenia po pomyślnym przeprowadzeniu duedilligence i uzyskaniu zgody UOKiK.

19. ISTOTNE DLA SPÓŁKI WYDARZENIA PO 1 STYCZNIA 2010 Efekty synergii po połączeniu z Bowimem Konsorcjum jest głównie dystrybutorem stali budowlanej (wyroby długie). Jest również znaczącym przetwórcą: produkuje zbrojenia budowlane i konstrukcje stalowe. Bowim natomiast jest firmą sprzedająca przede wszystkim wyroby płaskie, rury w bardzo szerokim asortymencie oraz kształtowniki gorącowalcowane. Bowim jest cenionym dostawcą dla firm produkujących konstrukcje stalowe, zakładów przetwórczych wyrobów metalowych, gazownictwa, ciepłownictwa i energetyki. Zakłady produkcji zbrojeń budowlanych Bowimu w Gliwicach i Sosnowcu (o łącznych mocach 70 tys. ton rocznie) wzmocnią sieć czterech zakładów Konsorcjum zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu o łącznych mocach 15 tys. ton miesięcznie. Bowim podpisał również w ubiegłym roku umowę o przejęciu Passat-Stalu, spółki posiadającej nowoczesne centrum serwisowe blach w Płocku, które również doskonale wpisuje się w strategię dywersyfikacji działalności przez Konsorcjum.

20. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ