Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год

Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «СММ» протокол № 1/12 от «29» июня 2012 Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «СММ» протокол № 6/12 от «23» мая 2012 Президент ОАО СММ» ______________________ П.Ю. Герви Главный бухгалтер ОАО «СММ» ______________________ Т.Н. Лубягина Москва 2012год

Содержание 1. Основные сведения об Обществе 2. Структура органов управления Общества 3. Структура органов контроля Общества 4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. Основные сведения об Обществе • Полное фирменное наименование Общества на русском • Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» • Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке • ОАО «CММ» • Полное фирменное наименование Общества на английском языке • «Sistema Mass-media» Joint Stock Company • Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке • JSC «SMM» • Дата учреждения Общества • Общество учреждено 21 декабря 2002 года. Учредителем выступило ОАО АФК «Система»

1. Основные сведения об Обществе • Дата регистрации Общества • Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» зарегистрировано 23 января 2003 года ИМНС РФ № 8 по ЦАО г. Москвы за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037708003805, ИНН 7708215920 • Регистрационный (юридический) адрес и место нахождения Общества • РФ, 129110, г. Москва, улица Щепкина, дом 51/4, стр. 1 • Основные виды (предмет) деятельности Общества • Деятельность в области эфирного теле- и радиовещания с использованием кабельных сетей, спутниковой связи и других средств; • Рекламная и издательская деятельность; • Производство и реализация теле -, радио-, кино - и видеопродукции; • Исследование конъюнктуры рынка; • Оказание информационных услуг и другие виды деятельности. • Регистратор Общества: • Открытое акционерное общество «Реестр» (Лицензия ФСФР России №10-000-1-00254), • Место нахождения – 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 1 • ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206

2.1. Структура акционерного капитала и количество обыкновенных именных акций Общества, их стоимость Структура акционерного капитала по состоянию с 01.01.2011 г. до 04 июля 2011 г. 7

2.1. Структура акционерного капитала и количество обыкновенных именных акций Общества, их стоимость • По состоянию на 04 июля 2011 г. до 31 декабря 2011 г. структура акционерного капитала следующая: • На конец отчетного периода Уставный капитал Общества составляет 819 404 268 рублей и состоит из 819 404 268 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции) • Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 204 851 060 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции) 8

2. Структура органов управления Общества 2.1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров • В 2011 году проведено два общих собрания акционеров: одно внеочередное и годовое общее собрание • Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено 10 октября 2011 года. • Повестка: • «Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СММ»; • «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; • «О распределении прибыли прошлых периодов»; • «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «СММ»; • «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СММ»; • «Об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ».

2. Структура органов управления Общества 2.1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 28 июня 2011 года. Повестка: 1. «Об определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «СММ »; 2. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СММ» за 2010 год» ; 3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «СММ» по результатам отчетного 2010 финансового года»; 4. «Об определении размера дивидендов за 2010 год, порядка и сроков их выплаты ОАО «СММ »; 5. «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «СММ» и об избрании членов Совета директоров ОАО «СММ»; 6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СММ»; 7. «Об утверждении аудитора ОАО «СММ» на 2011 год»; 8. «Об одобрении сделок с заинтересованностью». Все вопросы, вынесенные на рассмотрение общих собраний акционеров, были одобрены акционерами 10

2. Структура органов управления Общества 2.2. Представительный орган - Совет директоров • Состав Совета директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании 28 июня 2011 г. по 10 октября 2011 г.: • Герчук Михаил Юрьевич • Горбатова Лариса Валерьевна • Дроздов Сергей Алексеевич • Коломиец Виктор Петрович • Мндоянц Сергей Ашотович • Потехина Ирина Петровна • Приданцев Сергей Владимирович • Сапронов Юрий Анатольевич • Смирнов Андрей Вадимович • Троицкий Игорь Александрович • Шамолин Михаил Валерьевич • Состав Совета директоров Общества, действующий, избранный на Внеочередном общем собрании 10 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г.: • Смирнов Андрей Вадимович – Председатель Совета директоров • Герви Питер Юджин • Горбатова Лариса Валерьевна • Дроздов Сергей Алексеевич • Коломиец Виктор Петрович • Нагапетьянц Рафаэль Нестерович • Потехина Ирина Петровна • Сапронов Юрий Анатольевич • Троицкий Игорь Александрович • Шамолин Михаил Валерьевич

2.2. Совет директоровИнформация о членах Совета директоров 1. Смирнов Андрей Вадимович – Председатель Совета директоров. Окончил Московский Государственный Индустриальный Университет (МГИУ). С 2008 года по ноябрь 2011 года занимал пост Президента ОАО «СММ». С 2011 года - Генеральный директор телеканала «Московия». 2. Герви Питер Юджин Окончил Университет Санта Клара США (Santa Clara University).Президент Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа». С начала 80-х годов работает в России. В разные годы выступил учредителем ряда крупных медиакомпаний и СМИ, среди которых: Радио MAXIMUM, «СТС Медиа», Журнал HELLO!, «Корвет-Телеком» и др. 3. Дроздов Сергей Алексеевич Кандидат экономических наук. Старший вице-президент АФК «Система», Руководитель имущественного Комплекса, член Правления АФК «Система». 4.Коломиец Виктор Петрович Независимый директор. Профессор кафедры социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Научный руководитель Аналитического Центра "Видео Интернешнл". 5. Горбатова Лариса Валерьевна Окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.Управляющий директор по планированию и отчетности ОАО АФК «Система».

2.2. Совет директоровИнформация о членах Совета директоров • Потехина Ирина Петровна • Окончила Академию государственной службы (С-Пб). В 2001-2003 гг. – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Исполнительный вице-президент, Руководитель комплекса корпоративных коммуникаций ОАО АФК "Система". • Нагапетьянц Рафаэль Нестерович • Окончил Московский финансовый институт - факультет международных экономических отношений, юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Институт финансов в Амстердаме (AmsterdamInstituteofFinance). Член Правления, Старший вице-президент АФК «Система». • 8. Сапронов Юрий Анатольевич • Окончил Государственную Академию Театрального Искусства (С-Пб). Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». • 9. Шамолин Михаил Валерьевич • Окончил Московский автомобильно-дорожный институт, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Президент ОАО «АФК Система». • 10. Троицкий Игорь Александрович • Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».

2.2. Совет директоров Информация о заседаниях Совета директоров Общества. В 2011 году прошло 14заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 122 вопроса: Стратегия, инвестиции, новые виды деятельности 22 вопроса Назначения и вопросы кадровой политики 8 вопросов Участие в ДЗК, группах, объединениях, филиалах 6 вопросов Одобрение сделок 4 вопроса Утверждение внутренних документов 5 вопросов Финансовая отчётность, планирование и аудит 31 вопросов Корпоративное управление 46 вопроса Итого: 122 вопроса В 2011г. план работы Совета директоров перевыполнен. Все намеченные планом работы вопросы рассмотрены.

2.2. Совет директоров Информация о заседаниях Совета директоров Общества. • Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы • Работа Совета директоров проходила в соответствии с утвержденным планом работ. Заседания Совета проводились ежемесячно. Основное внимание на заседаниях уделялось вопросам разработки стратегии развития Общества и планам по ее реализации, утверждению планов и рассмотрению основных результатов финансово-хозяйственной деятельности. В том числе были рассмотрены вопросы: • - Об утверждении Бюджета Общества на 2012 год; • О Плане мероприятий по реализации Стратегических проектов Общества в 2011 году; • О стратегии и плане развития Общества; • О составе Правления Общества; • О стратегии Общества в области рекламы; • О стратегии Общества в области PR; • О стратегии Общества в области IR; • О Функциональных стратегиях по направлениям; • Об организационной структуре управления Общества; • Отчеты департаментов Общества;

2.2. Совет директоров Информация о заседаниях Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров и некоторые рассмотренные вопросы (2): • Об участии ОАО «СММ» в благотворительном проекте «лифт в будущее»; • Отчеты департаментов Общества; • Об исполнении бюджета Общества; • Отчеты о работе структурных подразделений Общества; • Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованность; • О реструктуризации кинопроизводственного бизнеса; • Отчеты о качестве корпоративного управления в Обществе. Советом директоров утверждены следующие документы Общества • Этический кодекс ОАО «СММ» (в новой редакции); • Положение о премировании работников ОАО «СММ» (в новой редакции); • Положение о разрешении корпоративных конфликтов в ОАО «СММ» (в новой редакции);

2.2. Совет директоров Комитеты при Совете директоров Общества При Совете директоров образовано четыре Комитета: по вознаграждениям и назначениям, по аудиту, по стратегии и сделкам M&A, по корпоративному поведению. Перечень и состав Комитетов при Совете директоров Общества, избранных 01 января 2011 года по 21 декабря 2011 года: Комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям и назначениям: Потехина Ирина Петровна (до 28.06.2011), Приданцев Сергей Владимирович (с 28.06.2011 до 06.10.2011), Дроздов Сергей Алексеевич (с 06.10.2011) – Председатель комитета Члены комитета: Ермаков Глеб Валентинович, Иванов Сергей Михайлович(до 28.06.2011), Смирнов Андрей Вадимович, Дроздов Сергей Алексеевич (с 28.06.2011), Савостьянов Евгений Вадимович (с 28.06.2011), Потехина Ирина Петровна (с 06.10.2011), Комитет Совета директоров Общества по аудиту: Коломиец Виктор Петрович – Председатель комитета (независимый директор). Члены Комитета: ДемешкинаНаталья Владимировна (до 06.10.2011), Олейник Марина Михайловна (до 28.06.2011), Савочкина Ольга Владимировна (с 28.06.2011 до 06.10.2011), Тан Дара Хенович (с 06.10.2011); Горбатова Лариса Валерьевна (с 06.10.2011). Комитет Совета директоров Общества по стратегии и сделкам M&A: Иванов Сергей Михайлович (до 02.09.2011), Смирнов Андрей Вадимович (с 02.09.2011) – Председатель комитета. Члены Комитета:, Курбатов Антон Юрьевич, Александров Дмитрий Евгеньевич (до 02.09.2011), Троицкий Игорь Александрович (с 02.09.2011). Комитет Совета директоров Общества по корпоративному поведению: Дроздов Сергей Алексеевич – Председатель комитета. Члены Комитета: Потехина Ирина Петровна, Виногоров Александр Семенович (до 04.02.2011; с 28.06.2011), Волчков Михаил Васильевич (с 04.02.2011 до 28.06.2011), Дроздов Сергей Алексеевич (с 28.06.2011), Шмаков Андрей Алексеевич (с 28.06.2011).

2.2. Совет директоров Комитеты при Совете директоров Общества • По решению Совета директоров Общества (протокол №14/11 от 21 декабря 2011 года) прекратили деятельность следующие комитеты при Совете директоров ОАО «СММ»: • - Комитет по аудиту; • - Комитет назначениям и вознаграждениям; • - Комитет по корпоративному поведению. • Были созданы по решению Совета директоров Общества (протокол №14/11 от 21 декабря 2011 года) комитеты при Совете директоров ОАО «СММ»: • - Комитет по аудиту и финансам; • Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению. • Комитет по аудиту и финансам в следующем составе: Председатель - Коломиец Виктор Петрович;Горбатова Лариса Валерьевна;Нагапетьянц Рафаэль Нестерович. • Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению в следующем составе: Председатель - Дроздов Сергей Алексеевич; Герви Питер Юджин; Савостьянов Евгений Вадимович; Смирнов Андрей Вадимович. • Комитет по стратегии и сделкам M&Aв следующем составе: Председатель - Нагапетьянц Рафаэль Нестерович; ГервиПитер Юджин;Троицкий Игорь Александрович; Сапронов Юрий Анатольевич; Смирнов Андрей Вадимович;

2.2. Совет директоров Комитеты при Совете директоров Общества На заседаниях комитетов Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы и сформированы рекомендации по следующим основополагающим вопросам деятельности Общества: Стратегия развития общества, план реализации стратегии, стратегии развития ДЗК, вопросы развития брендов и кинопроизводства (Комитет по стратегии и сделкам M&A), предварительно рассмотрены результаты проверки финансово – хозяйственной деятельности общества, управление рисками, отчеты о деятельности департамента внутреннего контроля и аудита Общества (Комитет по аудиту). Комитетом по вознаграждениям и назначениям были рассмотрены предложения по формированию структуры органов управления Общества и выданы соответствующие рекомендации для Совета директоров, предварительно рассмотрены внутренние документы общества по вопросам, связанным с управлением персоналом (Положение о премировании, Положение о долгосрочной мотивации, отчеты о системе управления персоналом. Комитетом по корпоративному управлению были выданы рекомендации по вопросу изменения структуры владения ДЗК, предложения по совершенствованию практики корпоративного управления и унификации внутренних документов. Кроме того, на заседаниях комитетов предварительно были рассмотрены функциональные стратегии в области аудита и управления персоналом. • В 2011 году прошли все запланированные заседания и были рассмотрены все вопросы, включенные в планы работы соответствующих комитетов. • Сверх плана были рассмотрены стратегия международного развития, новые направления развития ОАО «СММ», программа долгосрочного материального поощрения сотрудников, результаты аудиторской проверки ОАО «СММ», вопросы управления ДЗК и др. 6

2.2. Совет директоров Комитеты при Совете директоров Общества Рассмотрение вопросов на заседаниях комитетов Совета директоров ОАО «СММ» в 2011 году.

2. Структура органов управления Общества 2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (1) Состав Правления Общества с 01 января 2011 года по 07 февраля 2011 г.: 1. Смирнов Андрей Вадимович - Президент, Председатель Правления 2.Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 3. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии ОАО «СММ»; 4. Легат Кирилл Евгеньевич - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ» 6. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». Согласно действующему законодательству и Уставу Общества Председателем Правления ОАО «СММ» является руководитель единоличного исполнительного органа - Президент ОАО «СММ» Смирнов А.В.

2.3. Исполнительные органы управления Общества 2.3.1. Правление Общества (2) Решением Совета директоров Общества от 07.02.2011 года (Протокол № 1/11) были досрочно прекращены полномочия члена Правления Легата Кирилла Евгеньевича и назначен член Правления Захаров Константин Эдуардович – Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ». Cостав Правления Общества, действующий c 07 февраля 2011 по 23 ноября 2011 года : 1. Смирнов Андрей Вадимович -Президент, Председатель Правления 2. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»; 3. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 4. Захаров Константин Эдуардович- Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Пушмин Алексей Валерьевич - Вице-президент по финансам и инвестициям ОАО «СММ»; 6. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент по федеральным программам и корпоративному управлению ОАО «СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич- Первый вице-президент ОАО «СММ», Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии».

2.3. Исполнительные органы управления Общества 2.3.1. Правление Общества (3) Решением Совета директоров Общества от 23.11.2011 года (Протокол № 13/11) был назначен Герви Питер Юджин на должность Президента ОАО «СММ». Согласно нормам действующего законодательства, лицо, исполняющее функции единоличного органа Общества, является Председателем Правления Общества. Cостав Правления Общества, действующий c 23 февраля 2011 по 21 декабря 2011 : 1. Герви Питер Юджин - Президент ОАО «СММ», Председатель Правления 2. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»; 3. Купреев Анатолий Александрович -Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 4. Захаров Константин Эдуардович-Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 5. Пушмин Алексей Валерьевич - Первый вице-президент ОАО «СММ»; 6. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ»; 7. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». 23

2.3. Исполнительные органы управления Общества 2.3.1. Правление Общества (4) На заседании Совета директоров от 21.12.2011 года (Протокол 14/11) было принято решение о прекращении состава действующего Правления Общества, определен численный состав Правления Общества в количестве 11 человек: Cостав Правления Общества, действующий c 21 декабря 2011 до конца отчетного года: 1. Герви Питер Юджин - Президент ОАО «СММ», Председатель Правления; 4. Захаров Константин Эдуардович - Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»; 3. Ильина Елена Юрьевна - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРВК «Московия»; 4. Купреев Анатолий Александрович - Генеральный директор ОАО «РА «Максима»; 5. Курбатов Антон Юрьевич - Вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям ОАО «СММ»; 6. Лыско Кирилл Владимирович - Заместитель генерального директора - Директор объединенных Киностудий ЗАО «Всемирные Русские Студии», Генеральный директор ОАО «Ленфильм ХХI»; 7. Пушмин Алексей Валерьевич - Первый вице-президент ОАО «СММ»; 8. Савостьянов Евгений Вадимович - Старший вице-президент ОАО «СММ»; 9. Сапронов Юрий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии»; 10. Теппер Александр Борисович - Генеральный директор ЗАО«Космос-ТВ»; 11. Шалыто Инна Анатольевна - Генеральный директор ООО«Стрим». 24

2.3. Исполнительные органы управления Общества 2.3.1. Правление Общества (5) Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году: 1. Захаров Константин Эдуардович Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности Журналист. Литературный работник телевидения. 1999-2001 гг. - ОАО «Мостелеком» Первый заместитель Генерального директора 2001-2007 гг. - ЗАО «Версател» (Divo TV) акционер, член Совета директоров 2008 г. - наст. время - ЗАО "Телекомпания "СТРИМ" Cоветник Генерального директора, Первый заместитель Генерального директора, с января 2011г Генеральный директор ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» 2. Савостьянов Евгений Вадимович Окончил Московский горный институт, в 1985г. защитил степень кандидата технических наук в Институте проблем комплексного освоения недр АН СССР, действительный государственный советник 1-го класса, генерал-майор ФСБ. Старший вице-президент ОАО «СММ». 3. Купреев Анатолий Александрович С 2004 по 2010 годы занимал различные должности, включая руководящие, в различных рекламных агентствах, с июля 2010г Генеральный директор ОАО «РА «Максима». 4. Курбатов Антон Юрьевич Имеет степень BSc Economics and Management (Fist Class Honours) в London School of Economics and Political Scence. Магистр менеджмента (ГУ-ВШЭ). С декабря 2008 года - Вице-президент по стратегии ОАО «СММ»

2.3. Исполнительные органы управления Общества 2.3.1. Правление Общества (6) Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (продолжение): 5. Лыско Кирилл Владимирович Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, операторский факультет ВГИКа им.Герасимова; Имеет степень МВА Высшей Школы Экономики С1998г по 2001г. – Вице-президент телеканала MTV Russia; с 2002г. по 2006г. – Генеральный директор ЗАО «Телеканала 2х2»; с 2004г. по 2005г. – Генеральный директор ЗАО «Амедиа»; в 2005 году - Генеральный директор кинофестиваля «Кинотавр»; с 2005г. по 2006г. – Генеральный директор ЗАО «Инвест-Актив»; с 2006г. по 2010г. – Директор представительства «Russian Media Ventures»; в 2008 гг. - советник генерального директора ЗАО "Всемирные Русские Студии".С 2011г. по н/в Заместитель генерального директора - Директор объединенных КиностудийЗАО "Всемирные Русские Студии« (совместительство);С 2011г. по н/в Генеральный директор ОАО "Ленфильм ХХI" (основное место работы). 6. Пушмин Алексей Валерьевич Окончил Иркутскую государственную экономическую академию, Открытый университет Великобритании, Международный институт менеджмента. Кандидат экономических наук. В 2006-2007 гг. - советник генерального директора, финансовый директор ОАО «Мостелеком» . Входит в ТОП-200 финансовых директоров России, Лауреат премии «Финансовая элита России 2010». Первый вице-президент ОАО «СММ».

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (7) Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (продолжение): 7. Сапронов Юрий Анатольевич Окончил Государственную Академию Театрального Искусства (СП-б). С 1987 г. на киностудии «Ленфильм». работал на разных должностях, от старшего администратора картины до заместителя директора ВХПО. В 1998-2003 гг. - генеральный директор ООО «Интерактивное телевидение». С 2003 года - генеральный продюсер «RussianWorldStudios», с 2007 г. - первый заместитель генерального директора, руководителем Департамента продюсирования ЗАО «Всемирные Русские Студии». С 2008 г. - Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии». Член Академии Российского телевидения. 8. Теппер Александр Борисович Окончил Московский электротехнический институт связи,в 1989г - аспирантуру Радиотехнического института им. Академика А.Л.Минца (РТИ). Работал на разных должностях в государственных и коммерческих организациях Награжден орденом Дружбы за вклад в разработку, испытания и ввод в эксплуатацию радиолокационного комплекса. с 2005 г. – Генеральный директор ЗАО «КОСМОС-ТВ» по настоящее время с 2011 г. – Генеральный директор ООО «ЦТВ».

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (8) Информация о членах Правления Общества, входивших в Состав Правления в 2011 году (окончание): 9. Шалыто Инна Анатольевна В 2005г. окончила Санкт- Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. С 2007г по 2008г. – Директор по контенту ООО «Скартел»; 2008-2009гг. – Генеральный директор ООО «Море»; 2010-2011гг. – Директор инновационных медиа-продуктов ОАО «МТС»; с августа 2011г. Генеральный директор ООО «Стрим». 10. Ильина Елена Юрьевна Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. На телевидении с 1992 года (ВГТРК, ТНТ, НТВ) На 3 канале работает с 2006г. С июня 2008г. – Заместитель генерального директора – Главный редактор ОАО «ТРВК «Московия» В декабре 2010 г. назначена Генеральным директором – Главным редактором ОАО «ТРВК «Московия». С августа 2011г. – Первый заместитель генерального директора – Главный редактор ОАО «ТРВК «Московия» С января 2012г. – ведущая итоговой информационно-аналитической программы «Главная тема» на 3 канале. Лауреат специальной премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР СТОЛИЦЫ – 2011». Член Союза журналистов России. 28

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (9) Вопросы повестки заседаний Правления Общества За 2011году в Обществе проведено 11 (Одиннадцать) заседаний Правления Общества. На заседаниях Правления Общества рассмотрено 127 (сто двадцать семь) вопросов, в том числе все плановые вопросы, из них:

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (10) • В 2011 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы: • Документы, регулирующие работу органов управления и контроля Общества, а также его основные виды деятельности: • - Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год; • - Бюджеты ДЗК (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год; • - Стратегия развития Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на 2010-2013 годы»; • - Новая редакция Положения о премировании работников Общества; • План мероприятий по реализации Стратегии Бизнес - направления «МАСС-МЕДИА» на 2011 • год; • - Новая редакция Положения «Об общем собрании акционеров Общества»; • - Стратегия развития Общества в области теле - и киноконтента в 2010-2013 годах»; • - Стратегия развития Общества в области ТВ-вещания в 2010-2013 годах»; • - Бюджет Общества (Финансово-хозяйственный План) на 2011 год;

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (8) В 2011 году на заседаниях Правления Общества рассмотрены и утверждены следующие нормативно-правовые документы (продолжение): Документы, регулирующие основные виды деятельности: • Положения и Планы работы структурных подразделений Общества на 2012 год; • План работы Правления на 2012 год; • Новая редакция Положения о Комитете Правления ОАО «СММ» по тендерам и закупкам; • Положение о разрешении корпоративных конфликтов в Открытом акционерном обществе «Система Масс-медиа»; Функциональные стратегии Общества на 2011-2014 годы в сферах: 1) финансов и инвестиций; 2) корпоративного управления и права; 3) управления персоналом; 4) внутреннего аудита и контроля; 5) информационных технологий (IT), 6) безопасности.

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (11) В 2011 году при Правлении Общества работали следующие комитеты: Комитет Правления Общества по тендерам и закупкам: Председатель Комитета - Браун С.А.(ОАО «СММ»); 1. Член Комитета - Архипов С.А.(ОАО «СММ»); 2. Член Комитета - Лобарев В.В.(ОАО «СММ»); 3. Член Комитета - Мележиков Е.В.(ОАО «СММ»); 4. Член Комитета - Штоколов А.М.(ОАО «СММ»); Секретарь Комитета - Соколова Г.Ю.(ОАО «СММ»); Комитет Правления Общества по безопасности: 1. Председатель Комитета - Харин И. К. (ОАО «СММ»); 2. Заместитель Председателя Комитета – Браун С. А.(ОАО «СММ»); 3. Заместитель Председателя Комитета – Олейник М. М. (ОАО «СММ»); 4. Член Комитета - Куница А. А. (ЗАО «Всемирные Русские Студии»); Секретарь Комитета - Вишняков С. П. (ОАО «СММ»); Комитет Правления Общества по бюджету: 1. Председатель Комитета – Пушмин А. В.(ОАО «СММ»); 2. Член Комитета – Куница А. А. (ЗАО «Всемирные Русские Студии»); 3. Член Комитета – Сорокина С. И. (ЗАО «Телекомпания «СТРИМ»); 4. Член Комитета – Никулина О. С. (ОАО «СММ»); Секретарь Комитета – Тан Д.Х. (ОАО «СММ»).

2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.1.Правление Общества (12) • О работе комитетов при Правлении • В 2011 году работа Комитетов при Правлении Общества осуществлялась на основе утвержденных планов работ Комитетов на 2011 год, а также в соответствии с производственной необходимостью. • Комитетом по тендерам и закупкам было проведено 8 заседаний, рассмотрен 21 вопрос; • - Комитетом по бюджету было проведено 11 заседаний, рассмотрено 33 вопроса; • Комитетом по безопасности было проведено 0 заседаний, рассмотрено 0 вопросов.

2. Структура органов управления Общества2.3.1. Исполнительные органы управления Общества 2.3.2. Президент Общества (1) СМИРНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ с 27 июня 2008г. по 22 ноября 2011г. Президент ОАО «СММ», Председатель Правления ОАО «СММ» Дата, месяц и год рождения: 13 апреля 1962 г., город Москва. Образование: 1987 г. - окончил Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А.Лихачева Опыт работы: 1999 – 2003 гг. – Заместитель генерального директора – начальник службы программирования; Заместитель генерального директора; Руководитель студии дирекции главного продюсера ФГУП "Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия» 2003 – 2007 гг. – Управляющий ООО «Интерактивтехнолоджи групп" 2007 – 2008 гг. – Генеральный директор ЗАО «Всемирные Русские Студии» С 27 июня 2008г. по 27 ноября 2008г.– Генеральный директор ОАО «СММ» С 28 ноября 2008г. по настоящее время Президент ОАО «СММ» Смирнов Андрей Вадимович был назначен на должность Генерального директора Общества решением Совета директоров Общества от 26 июня 2008 года (Протокол № 08-06-26). Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27 ноября 2008 года (Протокол № 08-11-27) наименование должности единоличного исполнительного органа общества было изменено на Президент Общества. Решением Совета директоров Общества (Протокол 13/11 от 23.11.2011г.) освобожден от должности Президента ОАО «СММ».

2. Структура органов управления Общества 2.3. Исполнительные органы управления Общества2.3.2.Президент Общества (2) ГЕРВИ ПИТЕР ЮДЖИН с 23 ноября 2011г. по настоящее время Президент ОАО «СММ», Председатель Правления ОАО «СММ» Дата, месяц и год рождения: 10 апреля 1959 г., штат Айова США. Образование: 1981 г. – Университет Санта Клара США (Santa Clara University) С начала 80-х годов работает в России. В разные годы выступил учредителем ряда крупнейших медиакомпаний и СМИ, среди которых: 1991 Радио MAXIMUM, одна из старейших FM-радиостанций в Москве и России 1996 «СТС Медиа», акции компании успешно торгуются на бирже NASDAQ под символом CTCM 2003 Журнал HELLO! - первый глянцевый журнал о звездах в России 2005 «Корвет-Телеком», один из крупнейших московских интернет-провайдеров широкополосного доступа в Интернет. 2006 IMHO, первое и крупнейшее в России рекламное интернет-агентство. В настоящий момент активы и инвестици г-на Герви охватывают разные сегменты медиабизнеса. Международный проект Hello TV направлен на создание кабельных телеканалов на базе журналов о звездах Hello! и Hola!, NewsOutdoor – крупнейший российский оператор наружной рекламы, совместное предприятие Кабельные каналы SonyPictures управляет кабельными каналами в России и странах СНГ. Питер Герви также является основным акционером компании Старнет-Телеком. К числу его активов относятся компании SF Productions и R&D Media, специализирующиеся на телепроизводстве и теле и радиовещании. Герви Питер Юджин решением Совета директоров Общества (Протокол 13/11 от 23.11.2011г.) назначен на должность Президента ОАО «СММ».

2.3.2 Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с 23 ноября 2011г. по окончание отчетного года Утверждена Решением Совета директоров ОАО «СММ» Протокол 13/11 от 23 ноября 2011 года

2.3.2 Исполнительные органы управления Общества Организационная структура Общества с июня по ноябрь 2011г.

2.3.2 Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с марта по июнь 2011г.

2.3. Исполнительные органы управления ОбществаОрганизационная структура Общества с 07 июля 2010 г. по 11 марта 2011 г.

2.4. Критерии выплаты вознаграждения в органах управления Общества • Выплата вознаграждения за работу членам коллегиального исполнительного органов в составе Правления ОАО «СММ» не предусмотрена . • Вознаграждение членам Совета директоров рассчитывается на основании «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «СММ» (Протокол № 09-06-30 от 30.06.2009г.) • Система материальной краткосрочной (до 1 года) мотивации высших должностных лиц ОАО «СММ» в 2011 году состояла из следующих элементов: • - ежемесячный должностной оклад; • - три квартальные премии и годовая премия, выплачиваемые за выполнение • а) финансовых показателей Общества за соответствующий отчетный период; • б) индивидуальных функциональных ключевых показателей эффективности за соответствующий отчетный период; • Для менеджмента ОАО «СММ» также действует 3-летняя программа долгосрочного материального поощрения, первые выплаты по которой могут состояться в 2012 году. • Размер вознаграждения, выплаченного в 2011 году независимым членам Совета директоров составил 2 287 144,03 рублей.

3. Структура органов контроля Общества 3.1. Ревизионная комиссия Общества • В настоящее время члены Ревизионной комиссии ОАО «СММ» (Протокол ГОСА от 28.06.2011 № 1/11): • 1.Каретников Юрий Алексеевич - Руководитель по контролю операционной деятельности ОАО «Регион» • 2.Пименов Юрий Аркадьевич - Руководитель по оценке активов Комплекса Корпоративного Управления ОАО «АФК «Система» • 3. Комар Иван Васильевич - Руководитель проектов Департамента корпоративных финансов - Инвестиционное управление ОАО "АФК "Система" • Председателем ревизионной комиссии Общества избран Каретников Юрий Александрович. • В 2011 году была проведена одна ревизионная проверка с 18 по 25 апреля 2011 года; проверяемый период - 2010 год, по результатам проверки было составлено Заключение к ГОСА и Отчет, прежним составом Ревизионной комиссии (Протокол ГОСА от 01.07.2010 № 2/10): • 1.Вишневский Виктор Эрнестович; • 2.Каретников Юрий Алексеевич; • 3.Пименов Юрий Аркадьевич. • Председатель ревизионной комиссии Общества не избирался.

3. Структура органов контроля Общества 3.2. Аудитор Общества • Полное фирменное наименование: • Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М» • Юридический адрес: • Российская Федерация, 123100 г.Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3 • Место нахождения: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Татарская д.35, стр.6 • Телефон: (495) 510-26-11 • Адрес электронной почты:audit@agm.ru • Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензирование аудиторской деятельности прекращено с 01.01.10г. • Свидетельство Московской регистрационной палаты № 605.620 от 19.11.1996 года. • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 01.07.2002г. от 04.1.2002г. серия 77 № 007366643 за основным государственным регистрационным номером 1027739696698. • Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (регистрационный номер ОРНЗ 10203001727; Лицензия ФСБ – ГТ № 0011028 от 25.03.2008г. )

3.2. Информация об аудиторских проверках (1) Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудиторская проверка проводилась данной организацией в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2010 годах. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ) Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют Порядок выбора аудитора, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Тендер предусмотрен. Условия участия выбираемой компании: проведение аудиторской проверки Группы Компаний «СММ» в два этапа (1-е полугодие и год). Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Отбор кандидатур происходит на тендерной основе. Кандидатура аудитора, признанного победителем, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и внутрикорпоративными процедурами, предварительно рассматривается на Правлении Общества, в Комитете по аудиту Совета директоров, на заседании Совета директоров и затем выносится на рассмотрение Годового общего собрания акционеров, на котором утверждается аудитор.

3.2. Информация об аудиторских проверках (2) • Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: • Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. • Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): • Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: Нет • Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора): Нет • Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Нет • Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: Таких лиц нет • Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги: • Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер вознаграждения аудитора определяется при заключении договора Советом директоров эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки. • Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: • Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет • Аудиторская проверка проводилась за период 01 января 2011 года по 31 декабря 2011в два этапа. • Целью проверки являлось установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СММ» за 2011 год. • Аудиторская проверка проходила в установленные договором сроки, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. По мнению аудиторов Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года.

4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. 4.1.Стратегия и программа деятельности Общества в 2011г. • Утвержденная на СД ОАО “СММ” стратегия на 2010-2013 гг. предполагает развитие по следующим бизнес-направлениям: Платное ТВ, Премиальный ТВ-контент, Реклама • Основные цели и задачи стратегии СММ, которые решались менеджментом в 2011 году, включают: • Платное ТВ: • Органический рост платных ТВ-каналов (в т.ч. за счет рассмотрения возможности запуска новых телеканалов) • Рассмотрение возможности укрупнения за счет M&A рыночного игрока • Проработка возможности запуска и развитие SVOD- и интерактивных сервисов • Техническая модернизация и запуск вещания автомобильного ТВ в Москве • Премиальный ТВ-контент: • Наращивание собственной библиотеки контента; привлечение внешнего финансирования • Оптимизация и подготовка к выделению киностудийного бизнеса • Проработка возможности укрупнения за счет M&A / привлечения партнера • Реклама: • Развитие баинга, в т.ч. за счет привлечения внешних клиентов • Проработка проекта запуска направления Сейлз-Хаус по продаже рекламных возможностей

4.2 Владельческая структура

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. Основные направления бизнеса и конкурентная среда • Платное телевидение (1/2) • Развитием бизнеса СММ в сфере платного телевидения занимается ТК «СТРИМ». • ТК СТРИМ - один из крупнейших производителей тематических неэфирных каналов в РФ (ТОР-7 по количеству производимых каналов на рынке). ТК «СТРИМ» производит 9 собственных телевизионных каналов, которые дистрибутирует в сети операторов платного ТВ как в России, так и за рубежом. • Рынок платных ТВ-каналов, на котором работает ТК «СТРИМ», перенасыщен по предложению – на конец 2011 года на российском рынке представлено более 300 каналов, которые борются за попадание в сети операторов. • Конкурентное окружение ТК СТРИМ составляют производители неэфирныхТВ-каналов, которых условно можно разбить на 3 группы: • Игроки спутникового сегмента, производящие / дистрибутирующиеТВ-каналы по рекламной модели и представленные в основном в спутниковых сетях - Первый ТВЧ, RedMedia и др. • Игроки кабельного сегмента - производители премиальных каналов по подписной модели (или смешанной, но доля рекламы невелика) – MBG, Viasat, Артмедиагрупп и пр. • Нерыночный игрок – НТВ+, аффилированный и производящий ТВ-каналы преимущественно только для спутниковой сети НТВ+ и работающий по премиальной модели

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 г. Основные направления бизнеса и конкурентная среда (2) Платное телевидение (2/2) По итогам 2011 года рост рынка производства неэфирныхТВ-каналов в РФ составил около 15%, в том числе за счет существенного роста рекламных поступлений каналов (рынок рекламы на платных каналах превысил 70 млн.долл. по итогам 2011 года). В 2011 году основными тенденциями на рынке стали повышение интереса зрителей к кабельным и спутниковым телеканалам, что привело к появлению на рынке ряда новых нишевых ТВК (как российских, так и зарубежных) и активному включению их в сети крупнейших операторов, перераспределение бюджетов рекламодателей в сторону рекламы на нишевых ТВК, а также усиление конкуренции со стороны интернет-сервисов. Несмотря на усиление конкуренции на рынке, по итогам 2011 года ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» расширила свое присутствие в сетях операторов платного ТВ. За 2011 год абонентская база телеканалов «СТРИМ» увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 6,2 млн. абонентов. Также ОАО «СММ» представлена в сегменте платного телевидения компанией ООО «ЦТВ». ООО «ЦТВ» является оператором мобильного телевидения в сегменте автомобильного приема сигнала в Москве. На конец 2011 года абонентская база ООО «ЦТВ» составила 80 абонентов. По итогам 2011 года ООО «ЦТВ» осуществил техническую модернизацию в т.ч. перевод вещания на формат MPEG-4, установку нового оборудования и передатчиков на базовых станциях, что привело к улучшению качества услуги.

Годовой отчет ОАО «СММ» за 2011 год