Atelier B4 : L'être humain au cœur de la gouvernance d'une entreprise

1. Atelier B4 : L'être humain au cœur de la gouvernance d'une entreprise Présenté par Marc Lévesque, c.a. 12 octobre 2011

2. Table des matières • Gouvernance d’une entreprise page 3 • Mission et vision page 4 • Conseil d’administration page 5 • Principes fondamentaux d’une bonne gouvernance page 6 • Droits et devoirs d’un administrateur page 7 • Valeurs organisationnelles et personnelles page 11 • Direction générale page 12 • Communications et responsabilisation page 13 • Conclusion page 14

3. Contexte de l’atelier Gouvernance d’une entreprise • Ensemble des règles et des valeurs que se donne une organisation, par la voie de ses administrateurs et gestionnaires, pour encadrer et définir ses politiques d’entreprise, ses processus d’affaires et pratiques de gestion dans le respect de la mission de l’entreprise. A)Position d’un administrateur B)Contexte de relève C)Autres situations soulevées par les participants

4. Mission et vision • Mission • Notre raison d’être, ce qui nous caractérise • Vision • D’ici 3 à 5 ans, nous voulons être reconnus pour…. • L’ensemble de nos objectifs stratégiques seront basés sur ces éléments de vision. La révision annuelle de l’atteinte de ces objectifs est essentielle. Ne pas hésiter à remettre en question, annuellement les éléments de vision. • Les éléments de mission et de vision doivent être partagés et endossés par les membres du conseil d’administration et de la direction générale.

5. Conseild’administration • Pourquoi un conseil d’administration: • C’est le gardien de la mission de l’organisation (caution morale); • Les administrateurs doivent répondre, solidairement et collectivement, aux obligations qui incombe à l’entreprise (caution légale); • Définir les orientations stratégiques; • Engagement de la direction générale pour mettre en œuvre ses orientations et fournir les ressources nécessaires pour lui permettre d’accomplir son mandat; • Évaluation de la direction générale;

6. Principes fondamentaux d’une bonne gouvernance • Transparence Rendre compte des actes qu’ils posent/dans le sens vertical de la hiérarchie • Continuité Survie de l’organisation après le passage de l’administrateur • Efficience Rendement optimal en utilisant le moins de ressources • Équilibre Juste proportion des forces et des idées opposées/choix des moyens adaptés et mesurés à une situation donnée • Équité Justice fondamentale dans ses décisions à l’égard d’autrui • Abnégation Subordonner ses intérêts et se dévouer à la sauvegarde du patrimoine de l’organisation

7. Droits et devoirs d’un administrateur Principaux droits: Accès aux livres (charte, règlements, politiques de gouvernance, procès- verbaux, livres comptables) Information juste, complète et à temps Assister aux réunions Exprimer librement son point Vote Être protégé La fonction d’administrateur s’exerce lorsqu’une personne siège à une réunion avec ses collègues. Sauf qu’en dehors des réunions, on est perçu comme tel. Ses actes doivent véhiculer les valeurs de l’entreprise et ils pourraient avoir un impact sur l’image de l’organisation.

8. Droits et devoirs d’un administrateur Principaux devoirs: Mettre son expertise à la disposition de l’organisation Respecter les autres Avoir une ouverture d’esprit Faire preuve de capacité d’écoute Être solidaire et loyal Remplir ses engagements Agir avec honnêteté Agir avec prudence et diligence Agir avec compétence Faire confiance Primer les intérêts de l’organisation S’assurer que l’organisation à émis des politiques de gouvernance claires et écrites Se sentir personnellement responsable et imputable Supporter son directeur général Veille que l’organisation respecte les lois, règlements et politiques.

9. Droits et devoirs d’un administrateur Valeurs personnelles (à l’inverse): Honnêteté Manipulation Respectueux Non support/avis contraire Responsabilité Fuite Juste Déséquilibre Loyauté Trahison Courage Peur de s’engager Compassion Indifférence

10. Valeurs organisationnelles et personnelles Valeurs de préférence organisationnelles: • intégrité (uniquement pour le bien-être de l’organisation, éviter les conflits d’intérêts) • imputabilité (rendre des comptes de ses actions) • transparence (accessibilité de l’information/donner l’heure juste) • respect (de la personne et de l’organisation/ avec dignité) • équité (impartial/éviter les injustices) • confiance (climat sain et propices aux échanges/délégation) • honnêteté (exactitude des propos) • solidarité (se sentir responsable des décisions prises collectivement) • coopération (mise en commun des talents au profit de l’organisation) • qualité du service (professionnalisme) • loyauté (fidèle aux engagements/tenir parole)

11. Direction générale Le conseil d’administration n’a qu’un seul employé: Le directeur(trice) général (e) Base du travail : exécuter les décisions du conseil d’administration S’assurer que le conseil d’administration joue son rôle décisionnel, organisationnel et public S’assure du leadership du conseil d’administration et du leadership auprès des employés

12. Communications et responsabilisation Impliquer les employés clés dans une réflexion stratégique sur la mission, visions et valeurs; Faire le suivi régulièrement de cette réflexion au conseil d’administration; Mettre en place un comité de gestion où sera présent la direction générale et les employés clés;

13. Conclusion • La fonction d’administrateur s’exerce lorsqu’une personne siège à une réunion avec ses collègues. Sauf qu’en dehors des réunions, on est perçu comme tel. Ses actes doivent véhiculer les valeurs de l’entreprise et ils pourraient avoir un impact sur l’image de l’organisation.