1 / 9

Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009

Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009. Strafferettslig perspektiv. 3637 konkurser åpnet i 2008 Mistanke om straffbare forhold i 2/3 av boene Bare noen hundretalls straffesaker Bostyrer er førstelinje – sjelden at politiet aksjonerer.

dewitt
Download Presentation

Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Økokrim Bostyrers sikring av bevis Statsadvokat Bård Thorsen Konkursteamet 11.november 2009

  2. Strafferettslig perspektiv • 3637 konkurser åpnet i 2008 • Mistanke om straffbare forhold i 2/3 av boene • Bare noen hundretalls straffesaker • Bostyrer er førstelinje – sjelden at politiet aksjonerer

  3. Hvilken type kriminalitet • Regnskapskriminalitet • Overtredelser av gjeldskapitlet • Skatt/avgift • Annen alvorlig kriminalitet • Utroskap • Underslag • Bedrageri

  4. Rettslige rammer for bostyrers bevisinnhenting • Konkurslovens § 100, § 101, dekningsloven § 2-2 • For alle praktiske formål; kan sikre dokumenter etc knyttet til skyldnerens forretningsførsel • Strprl § 206: ”Beslag kan tas av enhver når den mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor”

  5. Typer av bevis • Dokumentbevis • Elektroniske bevis • Forklaringer

  6. Innhenting og systematisering av dokumentbevis • Eks fra Økokrims systematisering • Tegn skisse over objektet • Identitetsmerk gjenstander/dokumenter • Bokstav = objekt • Arabertall 1=rom • Arabertall 2=Nærmere spesifikasjon i rommet • Eks: A-4-3= På skrivebordet inne på kontoret hos adm.dir,bedriftens hovedkontor

  7. Dokumentbevis forts. • Hvilke typer dokumenter bør sikres? • Regnskaper med bilag • Styreprotokoller • ”Bankpapirer”, kontoutskrifter, lånedokumenter, korrespondanse etc • Interne notater fra for eksempel økonomiavdelingen og andre • Brev fra revisor • Kommunikasjon med offentlige etater, eks namsmann, skatteetat • Korrespondanse med kreditorer, herunder purringer/inkassovarsler, samt svar • All dokumentasjon som kan si noe om aktiva og passiva, eks. varetellingslister, anleggsregister, aksjebøker, • Flere utgaver av sentrale dokumenter – ta alle og merk hvor de er funnet

  8. Elektroniske bevis • Ta utskrift av relevante e-poster, dokumenter etc og angi hvor de er funnet lagret • Speile server/datamaskiner • I boets regi • Bistand fra skatteetaten • Bistand fra politiet

  9. Forklaringer • Forklaringsplikt vs. selvinkriminering • kkl § 101 – viktig verktøy for bostyrerne for å innhente informasjon om forretningsførselen og aktiva/passiva • selvinkrimineringsforbudet – strprl: nekte å forklare seg, straffritt forklare seg usant. Saundersdommen fra 1996. • Noe uklar rettstilstand • Mitt råd: skaff mest mulig informasjon fra skyldneren og sørg for notoritet

More Related