Direcția de Investigații Criminale

1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE Activitățile desfășurate de Poliția Română în vederea stabilirii situației juridice a autovehiculelor achiziționate în sistem leasing și reducerea fenomenului infracțional prin colaborarea cu societățile de leasing Direcția de Investigații Criminale

2. Direcția de Investigații Criminale

3. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE • Furt - Art.208 • Abuz de incredere - Art.213 • Furt calificat - Art.209 • Tăinuire - Art.221 • Tâlhărie - Art.211 • Fals - Art.288 • Înselăciune - Art.215 • Uz de fals - Art.291 Direcția de Investigații Criminale

4. În luna decembrie 2010, la inițiativa Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB România, care reprezintă 33 de societăţi de leasing cu o pondere de peste 95% din piaţa de leasing din România,la Direcţia de Investigaţii Criminale a fost organizatăo întâlnirece a vizat extinderea cooperării între cele două instituţii în planul schimbului de informaţii cu referire la fraudele comise pe segmentul operaţiunilor de leasing auto. Solicitarea ALB România, a fost fundamentată pe faptul că în perioada 2009-2010 s-a înregistrat o recrudescenţă a fraudelor din domeniul leasingului auto (numărul cazurile înregistrate a fost de ordinul miilor). Astfel, după mai multe întâlniri între reprezentanţii celor două entități, a fost redactat un document„Minută”, semnată de ambele părţi, care a stabilit pentru societăţile de leasing, ca înainte de a sesiza organele de urmărire penală să epuizeze căile pe care le au în civil de a intra în posesia bunurilor şi care a reglementat modul de dare în urmărire şi revocare a acestor autovehicule. Direcția de Investigații Criminale

5. Totodată, în baza „Minutei” din data de 24.02.2011, a fost emisă Dispoziţia I.G.P.R. Nr. 690016, prin care a fost stabilită competenţa de soluţionare a dosarelor penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de abuz de încredere ori înşelăciune cu privire la autovehiculele achiziţionate în sistem leasing în favoarea structurilor de investigaţii criminale. Toate structurile de investigaţii criminale au fost informate că societăţile de leasing şi-au asumat obligaţia, înainte de a sesiza organele de urmărire penală, că vor epuiza căile pe care le au în civil de a intra în posesia bunurilor, sens în care toate plângerile vor fi însoţite de documente din care să rezulte că s-a încercat executarea silită a utilizatorului, iar acesta refuză să predea autovehiculul în litigiu sau l-a înstrăinat fraudulos. În același timp, având în vedere faptul că majoritatea autovehiculelor aflate în litigiu sunt traficate pe teritoriul altor state unde, profitând de faptul că nu sunt date în urmărire de autorităţile române, sunt înmatriculate fraudulos prin folosirea de documente falsificate, pentru a se preveni şi combate perpetuarea acestui mod de operare a fost reglementat modul de dare în urmărire şi revocare a acestor autovehicule. Direcția de Investigații Criminale

6. Dispoziţia I.G.P.R. Nr.690016/25.02.2011 stabilește reguli unitare referitor la modul de înregistrare a plângerilor primite de unităţile de poliţie din partea societăţilor de leasing, dare în urmărire şi revocare a autovehiculelor în litigiu, şi nu conţine dispoziţii referitoare la activitatea de urmărire penală, aflată conform prevederilor art. 216-220 din C.p.p. sub supravegherea procurorului. Astfel, este de menționat situația în care un autovehicul achiziționat în sistem leasing, urmărit într-o cauză penală, în care se fac cercetări sub aspectul infracțiunilor precizate mai sus, este identificat pe raza teritorială a altei structuri decât cea care dispus urmărirea, se procedează la indisponibilizarea temporară la sediul unităţii de poliţie care l-a identificat, până când organul de urmărire penală care instrumentează cauza, dispune cu privire la acesta şi nu reprezintă o măsură asiguratorie în sensul prevederilor art. 163 din C.p.p., care se dispune de procuror sau instanţa de judecată asupra bunurilor inculpatului sau învinuitului şi persoanei responsabile civilmente. Totodată, societăţile de leasing sunt obligate să informeze în scris, în termen de 2 zile lucrătoare, organul de urmărire penală în situaţia recuperării autovehiculului, în vederea revocării urmăririi acestuia, atunci cînd este recuperat din străinătate, urmărindu-se eliminarea abuzurilor la care pot fi supuse persoanele care, ulterior repatrierii unui asemenea autovehicul, îl cumpără şi se văd puşi în situaţia de a nu putea beneficia de acesta ca un adevărat proprietar. Direcția de Investigații Criminale

7. VULNERABILITĂȚI • societăţile de leasing nu depun toate documentele odată cu plângerea (notificare a rezilierii contractului, luarea la cunoştinţă a rezilierii de către utilizator, inexistenţa datei rezilierii); • sunt depuse aceleaşi plângeri la unităţi diferite de poliţie sau chiar la aceeaşi unitate.; • societăţile de leasing/rent-a-car reclamă diverse infracţiuni, iar din probele administrate nu rezultă decât săvârşirea infracţiunilor de abuz de încredere sau înşelăciune. Mai mult, au fost întâlnite cazuri în care societăţile de leasing au depus plângere penală împotriva unui utilizator care achitase 34 rate din cele 36 aferente contractului, fără ca acesta să fie notificat cu privire la întârzierea plăţii; • plângerile sunt dispuse de către societăţile de recuperare şi nu de către proprietar, acestea ocupându-se şi de recuperarea bunurilor depistate; • recuperarea autovehiculelor din străinătate – societăţile de leasing/rent-a-car doresc efectuarea de comisii rogatorii internaţionale şi nu doresc să se adreseze direct autorităţilor care au luat măsura indisponibilizării autovehiculului. Direcția de Investigații Criminale

8. poliţia nu este înştiinţată despre recuperarea bunurilor menţionate în plângeri. • modul de recuperare de către societatea de leasing a autovehicului. Recuperarea autovehiculului de către societatea de leasing se face prin întocmirea unui document pe care de cele mai multe ori nu se regăseşte persoana din posesia căruia s-a recuperat bunul sau locul unde acesta a fost găsit, aspecte care îngreunează urmărirea penală în cauză. De asemenea, documentaţia întocmită nu se înaintează şi unităţii de poliţie care instrumentează cauza. • plângerile nu sunt depuse la locul de domiciliu al utilizatorului sau la locul săvârşirii faptei, ci la locul de domiciliu al proprietarului; • anumite societăţi de leasing sau societăţi de recuperare solicită Direcţiei de Investigaţii Criminale darea în urmărire a unor vehicule sau revocarea acestora, invocând măsurile stabilite prin „Minută” sau Dispoziţia 690016/2011. Vă reamintim că Direcţia de Investigaţii Criminale coordonează la nivel naţional activitatea structurilor de investigaţii criminale şi instrumentează dosare penale complexe, privind săvârşirea infracţiunilor din competenţa sa, motiv pentru care sesizările societăților de leasing trebuie să fie adresate structurilor de investigaţii competente teritorial. Direcția de Investigații Criminale

9. DOSARUL PENAL 950/P/2012 În perioada noiembrie 2012-iunie 2013 polițiști din cadrul I.G.P.R.- Direcţia de Investigaţii Criminale au desfăşurat activităţi de urmărire penală în dosarul penal cu nr. 950/P/2012, instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică, privind plângerile depuse de patru societăţi de leasing împotriva societăţii TT TRANS SRL, care a achiziţionat în perioada februarie-iunie 2012 un număr de 31 autovehicule în sistem leasing operaţional, pe care ulterior le-a valorificat fără drept pe teritoriul Germaniei. Din probatoriul existent la dosar a reieşit faptul că în perioada februarie 2012-iulie 2012, inițial 4 inculpaţi (unul cetăţean macedonean), cu sprijinul altor 10 inculpaţi, prin încheierea unor contracte de leasing în numele SC TT TRANS SRL, au indus în eroare 4 societăţi de leasing, determinându-le să le remită autovehiculele menţionate, în condiţiile în care aceştia au acţionat cu intenţia de a nu achita contravaloarea ratelor de leasing şi de a valorifica autovehiculele în interes personal (sens în care au procurat cărţi de indentitate ale vehiculului false şi apoi le-au valorificat pe teritoriul mai multor state membre U.E.); prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională care face obiectul cauzei este de 359.731,2 euro şi 2.337.907,5 lei (în total aproximativ 878.351 euro). Direcția de Investigații Criminale

10. În urma activităţilor de cercetare penală şi investigativă desfăşurate, la data de 19.02.2013 au fost reţinute un număr de opt persoane, împotriva cărora a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1,2, 3 şi 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal. La data de 20.02.2013 Tribunalul Vâlcea a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile pentru cei opt inculpaţi, iar ulterior, la data de 28.02.2013 instanţa menţionată a dispus arestarea preventivă a altor patru inculpaţi care s-au sustras urmăririi penale. Totodată, aceiaşi instanţă de judecată a emis la data de 17.04.2013 mandat de arestare în lipsă pentru cetăţeanul macedonean M.K., administratorul societăţii comerciale SC TT TRANS SRL. La data de 10.06.2013 a fost finalizat rechizitoriul cauzei şi s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi. Direcția de Investigații Criminale

11. Pe timpul desfăşurării urmăririi penale organele de urmărire penală au identificat anumite vulnerabilităţi în cadrul procedurii de aprobare a finanţării contractelor de leasing operaţional, după cum urmează: • societăţile de leasing nu au verificat cu atenţie bonitatea societăţii comerciale TT TRANS SRL; • o parte dintre inculpaţi s-au prezentat cu date de identificare false ca fiind directori în cadrul societăţii, dar în realitate nu deţineau nicio calitate oficială în acest sens; • autovehiculele au fost preluate de la furnizori de persoane care nu făceau parte din organigrama societăţii şi au fost transportate imediat pe teritoriul Germaniei, unde au fost valorificate cu documente falsificate; • au existat indicii că acţiunea făptuitorilor a fost favorizată de angajaţi ai societăţilor de leasing. Direcția de Investigații Criminale

12. VĂ MULŢUMIM ! Direcția de Investigații Criminale