1 / 16

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej – podsumowanie. Instytucja Zarządzająca ZPORR 29 października 2008r. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Download Presentation

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Nieprawidłowości w ZPORR – przypadki nadużyć, obszary ryzyka, działania Instytucji Zarządzającej – podsumowanie. Instytucja Zarządzająca ZPORR 29 października 2008r.

  2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego System przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR: Instytucja Wdrażająca Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Finansów – Departament Instytucji Płatniczej/ Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Instytucja Zarządzająca

  3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w celu usprawnienia systemu przekazywania informacji nt. nieprawidłowości: - opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK, - opracowano Procedurę przekazywania informacji o nieprawidłowościach opracowanych na podstawie wyników kontroli II stopnia przeprowadzanej przez Urzędy Kontroli Skarbowej,

  4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • opracowano Procedurę postępowania w sprawach OLAF dot. ZPORR, • IZ ZPORR zaleciła stworzenie i prowadzenie przez IPoś bazy nieprawidłowości, jakie wystąpiły w danym województwie – w celu lepszego monitorowania procesu ich usuwania,

  5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • IPoś zostały zobowiązane do organizowania spotkań z IW w każdym województwie na temat nieprawidłowości oraz przekazywania protokołów z tych spotkań do IZ ZPORR, • IZ ZPORR pomiędzy okresami raportowania o nieprawidłowościach wysyła pisma do IPoś/IW z zaleceniami oraz uwagami co do prawidłowego raportowania o nieprawidłowościach.

  6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • W celu poprawy jakości i skuteczności • kontroli IZ ZPORR opracowała i • systematycznie aktualizuje wytyczne w • zakresie: • przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu, • kontroli stosowania przepisów dot. zamówień publicznych, • kontroli w zakresie udzielania pomocy publicznej.

  7. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Szkolenia i spotkania w sprawie oszustw oraz nadużyć finansowych: W związku z problemami zgłaszanymi przez IW/IPoś dot. nieprawidłowości i raportowania, IZ ZPORR organizuje od 2006.r cykliczne spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w województwach. Celem spotkań jest usprawnienie systemu przekazywania informacji o nieprawidłowościach w ZPORR, wymiana doświadczeń i wiedzy nt. przypadków oszustw i nadużyć finansowych.

  8. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W związku z koniecznością wzmocnienia kontroli w obszarze kwalifikowalności podatku VAT, IZ ZPORR przygotowała wspólnie z Ministerstwem Finansów cykl 2-dniowych szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz Urzędów Kontroli Skarbowej, które odbyły się w styczniu 2008r.

  9. Ilość nieprawidłowości od I kwartału 2007r. do II kwartału 2008r.

  10. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • 1. Ryzyka – zamówienia publiczne: • Refundacja wydatków poniesionych niezgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych: • Niewłaściwy wybór trybu (niekonkurencyjny), • Aneksowanie umowy niezgodnie z ustawą Pzp, • Nieuprawnione dzielenie zamówienia na kilka mniejszych w celu ominięcia progu lub niektórych przepisów ustawy Pzp, • Zatajenie związków kapitałowych i osobowych z dostawcą, • Zawarcie umowy bez posiadanego pozwolenia na budowę i opracowanej dokumentacji projektowej. • Udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Pzp, pomimo że Beneficjent był do tego zobowiązany.

  11. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • 2. Ryzyka – wniosek o płatność • Refundacja wydatków na podstawie fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych oświadczeń potwierdzających zrealizowanie działań/dostaw/ usług/robót dot. m.in.: • protokołów odbioru robót/ dostaw/usług, • dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia i badań ankietowych, • faktur, • potwierdzeń zapłaty (KW/KP), • potwierdzeń dokonania przelewu, • oświadczeń, • ewidencji czasu pracy, • ewidencji magazynowej, • ofert, • wycen, • kosztorysów.

  12. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej: 1.Przedkładanie do refundacji kopii faktur, których oryginały „zaginęły” (ustalenia z kontroli na miejscu realizacji projektu); • Opisy na oryginałach faktur nie są zgodne z opisami na kopiach faktur lub na oryginałach faktur brak opisów które widnieją na kopii (kopie faktur są przedkładane przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność); • Posługiwanie się fakturami wystawionymi przez nieuprawnione lub nieistniejące podmioty; • Przedkładanie przez Beneficjentów do refundacji wydatków nie związanych z realizacją projektu (np. delegacje służbowe);

  13. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • 3. Ryzyka – podwójne finansowanie • Refundacja wydatków sfinansowanych z udziałem innych środków publicznych: • Refundacja kosztów niekwalifikowalnego podatku VAT, • 2. Refundacja wydatków sfinansowanych z innych programów współfinansowanych ze środków UE i innych środków publicznych.

  14. 4. Inne ryzyka: 1. Fałszowanie protokołów odbioru robót budowlanych – poświadczanie, że odebrano roboty, które faktycznie nie zostały wykonane. 2. Fałszowanie umów z Wykonawcami w zakresie terminu rozpoczęcia inwestycji (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, w przypadku których rozpoczęcie przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest nieuprawnione). 3. Dokonywanie fikcyjnych zakupów w celu wyłudzenia dotacji; 4. Zawyżanie cen zakupywanych towarów (np. sprzęt specjalistyczny, sprzęt używany) i usług (np. wynajem pomieszczeń);

  15. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego • Minimalizowaniu ryzyka służy: • Opracowywanie Procedur, Wytycznych, Instrukcji, • System monitorowania realizacji projektów i Programu (bazy nieprawidłowości), • System kontroli (kontrole na miejscu realizacji projektów oraz bieżąca kontrola dokumentów), • Tworzenie platform współpracy i wymiany doświadczeń dla pracowników ZPORR (spotkania kwartalne), • Szkolenie pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, • Współpraca z Policją i Prokuraturą.

  16. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Instytucja Zarządzająca ZPORR

More Related